證監會譴責兩間期貨公司沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定等其他監管規定，指群益期貨（香港）及新湖國際期貨（ ...全文
今日信報財經新聞2024年10月10日
新湖國際期貨(香港)有限公司因在2016年12月至2019年3月期間，沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月09日
群益期貨(香港)有限公司因在2017年1月至2018年12月期間，沒有遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定及其他 ...全文
即時新聞香港財經2024年10月09日
... 務)牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)規定頒發VATP牌照。￭ 英皇國際(00163 ...全文
即時新聞國際財經2024年10月05日
... 務）牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（AMLO）規定頒發「經營虛擬資產交易平台」牌照。
致力發 ...全文
今日信報財經新聞2024年10月05日
... 務)牌照，同時根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(AMLO)規定頒發VATP牌照。
HKVAX獲發牌照後， ...全文
即時新聞香港財經2024年10月04日
... undering」（打擊洗錢）。不法分子和恐怖分子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來 ...全文
今日信報理財投資科技大乘許佳龍2024年09月16日
... 解當地家辦的運作。
打擊洗錢收緊規管
這種做法雖然有助監管機構了解家辦背後的「金主」，打擊金融洗錢行為，惟對富 ...全文
今日信報理財投資思家投資寧思雋2024年09月16日
海關對4名違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》訂明的法定規定的持牌金錢服務經營者採取紀律處分行動，包括公開譴 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年09月03日
... 控制度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》（儲值支付工具持牌人適用）有關段落。
自行通報 已按指引補 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月31日
... 控制度，以確保遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》(儲值支付工具持牌人適用)有關段落。
WPHK的管控制度涉 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月30日
... 友邦香港），所採用的打擊洗錢系統和相關演算法存在技術問題，在篩查「警報」流程中，並非所有被視為「政治人物」的客 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月03日
保監局就友邦保險(01299)透過香港分行從事的業務，根據《打擊洗錢條例》進行一項實地查察行動後，要求該公司根 ...全文
即時新聞香港財經2024年08月02日
... 成為其商用版。
有助打擊洗錢 降違規風險
除提升跨境支付效益外，劉宇亦點出穩定幣的可編程特性，對反洗錢和合規有 ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年07月22日
金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告，「財務行動特別組織」發表上月全體會議所取得的成果，識別在打擊洗錢、恐 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月11日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序，對星展香港違反《打擊洗 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月06日
... 。
4.星展香港違反打擊洗錢條例罰1000萬
金管局完成對星展香港的調查，對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以1 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 的整體不確定性、滿足打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管要求有困難，同時關注網絡安全和數據風險。
金融學院行政總裁兼 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月26日
... 規定。
適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)在香港營運的虛擬資產交易平台的不違反期間，已 ...全文
即時新聞香港財經2024年06月12日
