... 並藉此進行非法用途如洗錢等，他表示，系統上設有反洗錢等風險管控措施，當局在推出服務後若發現有奇怪情況亦會作出相 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月20日
... 縣人民法院以受賄罪、洗錢罪判處有期徒刑10年，罰金100萬元。
案情指出，董華曾長期擔任公安縣人民醫院檢驗科主 ...全文
今日信報兩岸消息2025年06月20日
... 接受毒販捐贈 質疑「洗錢」
這場不信任投票的導火線，是司法部年初收下了一名曾因販毒、挪用公款和非法持有武器而被 ...全文
今日信報EJ Global2025年06月20日
... 動牌照，以及根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例獲授的牌照，以提供經營虛擬資產交易平台的服務。董事會相信，批出牌 ...全文
今日信報財經新聞2025年06月19日
... 美元掛鈎，並須遵守反洗錢規定。另外，法案規定穩定幣由美元及短期國債等流動資產支持，發行人須每月公布儲備的構成。 ...全文
今日信報EJ Global2025年06月19日
... 碼資產時，必須兼顧反洗錢及保護投資者，政府將於月底發表第二份數字資產政策宣言，在數字資產更加融合實體經濟方面推 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月18日
... 合一系列風險管理、反洗錢等要求，還須提出具體的商業理據，例如應用場景，說明其業務如何緊扣金融創新服務實體經濟。 ...全文
今日信報政壇脈搏2025年06月16日
... 度同屬SFO及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規管範圍之內，證監會建議在《打擊洗錢條例》下加入類似限制。
...全文
今日信報財經新聞2025年06月13日
... 及期貨條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規管範圍之內，證監會建議在《打擊洗錢條例》下加入類似限制。
...全文
即時新聞香港財經2025年06月12日
... 他。
留學南韓華生涉洗錢被捕
南韓亦有中國公民觸犯當地法律被捕。釜山警察廳網絡偵查課周二（10日）公布，一名中 ...全文
今日信報EJ Global2025年06月12日
... 2年；依機密保護法及洗錢等罪名，求刑18年6個月，合共求刑30年6個月。對於邱世元，檢方求刑8年，何仁傑為9年 ...全文
今日信報兩岸消息2025年06月11日
... 諮詢，當中包括與打擊洗錢及恐怖分子資金籌集相關的條文。
政府下星期三(6月11日)會將兩項公告提交立法會，以進 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月06日
... 享對穩定幣如何作出反洗錢（Anti-Money Laundering, AML）及合規的經驗，並且以商業角度分 ...全文
今日信報要聞2025年06月05日
... 對潛在市場失當行為及洗錢的合理懷疑。然而，名泰富沒有將該等交易識別為可疑交易並作出跟進，或確保能夠及時地向聯合 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月04日
... 發現懷疑受禁行為(即洗錢、恐怖分子資金籌集或大規模毀滅武器擴散資金籌集)時，能透過金管局指定的安全平台，與其他 ...全文
即時新聞香港財經2025年06月04日
... ，這些戶口涉嫌違反反洗錢規定而被凍結。但根據媒體的報道，情況似乎並非如此。一些用戶表示，他們在其他銀行的戶口並 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2025年05月26日
... ；並須符合一系列打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、風險管理、披露規定及審計和適當人選等要求。
多位立法會議員關注審批 ...全文
今日信報要聞2025年05月22日
... 協議；金融情報、打擊洗錢和使用當地貨幣的備忘錄；以及聖保羅B3證券交易所與上海和深圳證交所合作，重點關注指數基 ...全文
今日信報兩岸消息2025年05月15日
