... 縣人民法院以受賄罪、洗錢罪判處有期徒刑10年,罰金100萬元。 案情指出,董華曾長期擔任公安縣人民醫院檢驗科主 ...全文
... 接受毒販捐贈 質疑「洗錢」 這場不信任投票的導火線,是司法部年初收下了一名曾因販毒、挪用公款和非法持有武器而被 ...全文
... 動牌照,以及根據打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例獲授的牌照,以提供經營虛擬資產交易平台的服務。董事會相信,批出牌 ...全文
... 美元掛鈎,並須遵守反洗錢規定。另外,法案規定穩定幣由美元及短期國債等流動資產支持,發行人須每月公布儲備的構成。 ...全文
... 碼資產時,必須兼顧反洗錢及保護投資者,政府將於月底發表第二份數字資產政策宣言,在數字資產更加融合實體經濟方面推 ...全文
... 空殼公司和偽造許可證洗錢的關聯線路,而資金則涉及一批開設於迪拜、邁阿密和巴拿馬的銀行賬戶。 在突襲行動中當局繳 ...全文
名家論壇Project Syndicate2025年06月17日
... 合一系列風險管理、反洗錢等要求,還須提出具體的商業理據,例如應用場景,說明其業務如何緊扣金融創新服務實體經濟。 ...全文
... 及期貨條例》及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的規管範圍之內,證監會建議在《打擊洗錢條例》下加入類似限制。 ...全文
... 他。 留學南韓華生涉洗錢被捕 南韓亦有中國公民觸犯當地法律被捕。釜山警察廳網絡偵查課周二(10日)公布,一名中 ...全文
... 2年;依機密保護法及洗錢等罪名,求刑18年6個月,合共求刑30年6個月。對於邱世元,檢方求刑8年,何仁傑為9年 ...全文
... 享對穩定幣如何作出反洗錢(Anti-Money Laundering, AML)及合規的經驗,並且以商業角度分 ...全文
... 對潛在市場失當行為及洗錢的合理懷疑。然而,名泰富沒有將該等交易識別為可疑交易並作出跟進,或確保能夠及時地向聯合 ...全文
... 發現懷疑受禁行為(即洗錢、恐怖分子資金籌集或大規模毀滅武器擴散資金籌集)時,能透過金管局指定的安全平台,與其他 ...全文
... ,這些戶口涉嫌違反反洗錢規定而被凍結。但根據媒體的報道,情況似乎並非如此。一些用戶表示,他們在其他銀行的戶口並 ...全文
... 動,以強化防詐騙與反洗錢機制。 在新冠疫情後,銀行數碼轉型加速。有見及此,渣打目前在全球正開發總計逾200個A ...全文
今日信報財經新聞CEO AI⎹ EJ Tech2025年05月19日
... 協議;金融情報、打擊洗錢和使用當地貨幣的備忘錄;以及聖保羅B3證券交易所與上海和深圳證交所合作,重點關注指數基 ...全文
... 地人,懷疑準備買票和洗錢等。在開始投票前,警方統計至少16人牽涉選舉暴力死亡,包括上周六一名地方議員候選人在武 ...全文