... 月爆出有企業造假賬和洗錢醜聞。種種負面因素促使泰國股市過去12個月的表現拾級而下，成為全球跌幅最大的主要股市之 ...全文
今日信報EJ Global2024年07月30日
... ，主要針對金融犯罪、洗錢、剝削勞工和潛在人口販賣等行為。
...全文
今日信報財經新聞2024年07月29日
... 2次，抽查有關遵守反洗錢及打擊恐怖分子資金籌集規定614次。
局方經巡查和抽查發現51宗違規個案，按年多1宗； ...全文
今日信報地產市道周六地產專題2024年07月27日
... ，以及抽查有關遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定614次。
就上述所有巡查及抽查中，局方共發現51宗違規個案 ...全文
地產投資地產新聞2024年07月26日
... 其商用版。
有助打擊洗錢 降違規風險
除提升跨境支付效益外，劉宇亦點出穩定幣的可編程特性，對反洗錢和合規有莫大 ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年07月22日
... 保障穩定幣持有者和反洗錢的情況下，可持續地在香港發展穩定幣業務，並要有具體應用場景，而且可解決經濟活動中的痛點 ...全文
今日信報要聞2024年07月19日
... 保障穩定幣持有者和反洗錢的措施。
除了需要符合「沙盒」的要求和香港的法律，如應用場景牽涉跨境支付，參與機構還必 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月18日
... 行業同步增長，最近的洗錢案件並未改變增長軌跡。新加坡繼續歡迎合法財富，並將確保當局的程序和制度具有支持性，同時 ...全文
即時新聞國際財經2024年07月18日
... 資產服務提供者實施反洗錢標準的第五次年度更新報告中表示，雖然自去年6月更新以來，一些司法管轄區就引入法規及就虛 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月12日
金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告，「財務行動特別組織」發表上月全體會議所取得的成果，識別在打擊洗錢、恐 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月11日
... oa Cartel）洗錢活動的疑犯。
中國公安部禁毒局局長魏曉軍在上月19日一個新聞發布會上表示，中國近日針 ...全文
今日信報EJ Global2024年07月08日
... ，確定框架本身滿足反洗錢要求，同時考慮投資者保障，下一步監管會着重如何令市場穩健發展。
去中介化令交易結算增效 ...全文
今日信報要聞2024年07月08日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序，對星展香港違反《打擊洗 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月06日
... 體聲言投資者賬戶涉及洗錢活動或非法資金，因而暫停提款。投資者被要求支付高昂「費用」或「稅費」以處理其提款申請， ...全文
今日信報要聞2024年07月06日
... 4.星展香港違反打擊洗錢條例罰1000萬
金管局完成對星展香港的調查，對星展香港違反《打擊洗錢條例》處以100 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
金管局宣布已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對星展香港的調查及紀律處分程序。金融管理專員對星展香港違 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 體聲稱投資者賬戶涉及洗錢活動或非法資金，從而暫停提款。投資者被要求支付高昂的「費用」或「稅費」以處理其提款申請 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 貨幣處置要嚴格實施反洗錢、反恐怖主義融資、反逃稅監管的政策，並由縣級以上公安機關委託有合格資質的第三方機構實施 ...全文
今日信報時事評論劉健宇2024年06月29日
... 體不確定性、滿足打擊洗錢及恐怖分子資金籌集監管要求有困難，同時關注網絡安全和數據風險。
金融學院行政總裁兼研究 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月26日
