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斷網

... 這行業了解多深? 將洗錢過程、黑客技能、程式語法等網絡操作,利用特效具現化成實體行動,乍看是鬥智,其實偏向打鬥 ...全文

今日信報副刊文化非一般翔翔名生2023年08月18日

瑞士盈豐港分行 被金管罰1600萬

瑞士盈豐銀行香港分行(瑞士盈豐香港)違反《打擊洗錢條例》,被金融管理局罰款1600萬元。金管局指出,紀律處分行 ...全文

今日信報財經新聞2023年08月16日

瑞士盈豐香港違打擊洗錢條例遭罰款1600萬

金管局宣布,已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章),完成對瑞士盈豐香港的調查及紀律處 ...全文

即時新聞香港財經2023年08月15日

婦涉開空殼公司洗九億被捕

... 一萬元。 7人疑串謀洗錢逾億落網 另外,警方前日拘捕7人涉嫌串謀洗黑錢,年齡33至45歲,包括兩名本地男子、3 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月09日

上海證監局抽查大摩中國

... 層、從業人員管理及反洗錢、投資者適當性管理的現場檢查展開雙隨機抽取工作,摩根士丹利證券(中國)和長江證券承銷保 ...全文

今日信報要聞2023年08月05日

兩虛擬資產平台准設零售
HashKey及OSL牌照撤限接受散戶

... 開放散戶,而非在打擊洗錢條例(AMLO)下獲牌,對開放散戶業務來說分別不大。 須遵守KYC準則披露風險 獲准開 ...全文

今日信報財經新聞2023年08月04日

陳志全指否決權非最有力操作

... 。關文渭展示一則打擊洗錢相關法案的投票紀錄,指時任公民黨立法會議員中,除郭榮鏗投棄權票,該黨其他議員均投贊成票 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年08月03日

巴黎名錶店遇劫失1.2億

... 的中國籍人士,現正從洗錢的方向調查。   ...全文

今日信報EJ Global2023年08月03日

內地中小企外貿出口穩中有升

... 年各國政府不停加強反洗錢監管,由於服務中小企的反洗錢風控成本和風險敞口極高,不少銀行考慮到成本效益後,不願服務 ...全文

今日信報財經新聞2023年08月01日

XTransfer推全球收付款解決方案

... 互聯網化和智能化的反洗錢風控基礎設施,提供針對碎片化、小型化外貿交易的風控解决方案,協助金融機構可以安心服務中 ...全文

即時新聞香港財經2023年07月31日

地監局上半年開立投訴個案減33%

... 3宗)、「沒有遵守反洗錢及打擊恐怖份子資金籌集規定」(13宗)及「沒有管有物業資料」(5宗)。 地監局於上半年 ...全文

地產投資地產新聞2023年07月27日

認煽動及洗錢罪 阮民安8.11判刑

歌手阮民安被控「作出一項或多項煽動意圖的作為」罪及洗黑錢罪,已被還押逾年。他昨日在區域法院承認兩項控罪,法官練 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年07月26日

內銀禁出境數據拆分避申報
人行促類別管理 事前自評風險

... 。 涵蓋貨幣徵信反洗錢等 人行昨發表《意見稿》,對數據儲存保護、傳輸保護管理等方面的規範徵求意見,為期一個月 ...全文

今日信報財經新聞2023年07月25日

人行:不得拆分或縮減出境數據以規避申報

... 庫業務、徵信業務、反洗錢業務等領域的數據處理活動。 ...全文

即時新聞中國財經2023年07月24日

Databricks:AI助企業取優勢
預測管理風險 自建數據專用模型

... 言,AI也可應用於反洗錢、即時批核信用卡申請等工作上。此外,包括基金公司在內的不少金融服務公司,亦會利用AI進 ...全文

今日信報財經新聞專訪2023年07月24日

美拘華裔男 涉辦獵熊買春團

... 。梁軍面臨電訊詐騙、洗錢、非法獲取野生動物、違反運輸及貿易的《Lacey Act》等指控,案件於8月10日開庭 ...全文

今日信報兩岸消息2023年07月24日

內地首破虛擬貨幣 涉4000億

... 以虛擬貨幣集結起來,洗錢出國外。涉案金額達4000億元(人民幣.下同),涉案人員超過5萬人。 據偵辦此案的湖北 ...全文

今日信報兩岸消息2023年07月21日

銀行對加密幣存顧慮 金管局與業界商開戶問題

... 題是加密貨幣會被用來洗錢,銀行亦需要時間更新反洗錢流程,以整合對加密貨幣公司的核查。 據報,金管局和證監會組織 ...全文

即時新聞香港財經2023年07月18日

本港虛擬資產交易有王管

... 方針從寬鬆(即從打擊洗錢或支付角度作出監管)轉為較全面(由保障投資者角度作出監管),港府亦計劃全面監管本港所有 ...全文

今日信報理財投資財圈識真假高仁2023年07月17日

穆迪:港銀信貸評級可受惠虛擬資產法規出台

... 態度,例如無意中參與洗錢或者違反驗證客戶身份的規則可能會導致監管處罰、訴訟或聲譽受損,相信許多銀行仍處於評估此 ...全文

即時新聞香港財經2023年07月12日

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