... 款，包括此前因涉黑、洗錢等原因受查的山西前首富、前金業集團董事長張新明，張對劉「政治獻金」達數千萬元人民幣。張 ...全文
今日信報兩岸消息2023年03月27日
... 的客戶（KYC）和反洗錢的身份審查。MCEX之後會在每筆交易中收取一定比例的費用。李小加又指出，每手交易會定於 ...全文
今日信報財經新聞專訪2023年03月27日
中東產油國財富豐厚，但目前在港設立公司的中東企業數量有限。另一邊廂，鑑於全球監管從嚴，近年針對銀行打擊洗錢、恐 ...全文
今日信報要聞2023年03月20日
... 料庫已經載有國際上反洗錢、反恐融資及高度政治敏感人士等資料紀錄，前線員工毋須擔心因誤踩紅線而錯判個案，業界對中 ...全文
今日信報要聞2023年03月20日
... 份驗證(KYC)及反洗錢(AML)服務，有助於Web3開發人員保護資料，節省人力成本，提高營運效率。
此外，阿 ...全文
即時新聞香港財經2023年03月17日
紐約聯邦檢察官據報正擴大對美國前總統特朗普旗下媒體公司的刑事調查，特朗普去年收取的兩筆合共800萬美元（約62 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月16日
馬來西亞前首相兼土著團結黨（PPBM，簡稱土團黨）主席慕尤丁（Muhyiddin Yassin）捲入招標計劃J ...全文
今日信報EJ Global2023年03月10日
... 月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，都城國際期貨沒有對16名客戶 ...全文
即時新聞香港財經2023年03月09日
繼中國在海外廣設警務站後，意大利當局發現境內多個城市存在中國地下銀行，為特殊客戶提供個別服務，涉嫌非法洗錢數十 ...全文
今日信報EJ Global2023年03月09日
... 準則》和未有遵守打擊洗錢指引。
市場監察方面，證監會上季共向券商發出1366項索取交易及賬戶紀錄的要求，按季跌 ...全文
今日信報要聞2023年03月08日
... 利推行。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，本地貴金屬及寶石交易商須於下月至12月期間向香 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年03月03日
... 管基本制度，以及對反洗錢和反恐怖融資、徵信、金融消費權益保護和信用評級等工作的監督管理職責，在中國人民銀行法中 ...全文
即時新聞中國財經2023年03月03日
在《打擊洗錢條例》下，虛擬資產服務提供者制度將於6月1日生效，證監會昨日發表相關諮詢文件，列明現有制度持牌平台 ...全文
今日信報要聞2023年02月21日
... 訂信用卡額度，及打擊洗錢及金融罪行，例如在傀儡戶口問題上，研究當銀行發現企業賬戶涉及不法行為，可以更快將訊息讓 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月17日
... 悉為應對賄賂和腐敗、洗錢和經濟制裁風險而制定的法律和規定。公司一直在努力填補其早期合規工作中的漏洞，但仍然預計 ...全文
即時新聞國際財經2023年02月17日
金瑞期貨（香港）因未有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等監管規定，被證監會譴責和罰款480萬，並禁止該行的前負責 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月08日
證監會譴責金瑞期貨，並處以罰款480萬元，因該公司在2015年4月至2018年6月期間，沒有遵守打擊洗錢及恐怖 ...全文
即時新聞香港財經2023年02月07日
... 統性風險、反壟斷、反洗錢等。未來的區塊鏈領域的生態系統發展也將會在去中心化核心要義的指導下變得更加專業化和精細 ...全文
今日信報理財投資金融協會陸海天2023年02月07日
