警方偵破利用虛擬銀行收非法賭注及洗黑錢犯罪集團，拘13男4女（21至50歲），當中5男1女是骨幹，關係為小學同 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月19日
警方偵破一個涉嫌利用虛擬銀行收受非法賭注及洗黑錢的犯罪集團，拘捕17人，年齡介乎21至50歲，當中6人是集團骨 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月18日
... ，以「串謀詐騙」或「洗黑錢」罪，在長沙灣及荔枝角工廠大廈拘捕10男5女，年齡介乎22至70歲，包括43歲集團主 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年05月18日
警方瓦解一個以香港為根據地、家族式經營的網上情緣詐騙集團，拘捕15人，涉嫌串謀詐騙及清洗黑錢，涉及款額約210 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月17日
... 分子，亦覷準網絡打賞洗黑錢的門路，先是設法認識直播主李男工作室一名姓范男員工，慫恿范男充當打賞幣中介，以原價6 ...全文
今日信報兩岸消息2023年05月16日
... 入侵電腦、電訊詐騙及洗黑錢等多項罪名，昨日在紐約一間法院認罪，面臨合共最高77年監禁。
奧康納和其他黑客組織成 ...全文
今日信報EJ Global2023年05月11日
海關搗破一個洗黑錢集團，拘捕8人，懷疑他們於2021年5月至2022年10月期間，透過多個本地銀行開設的公司銀 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
... ，銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」獲取情報，應用網絡分析工具，促使銀行在2022年根據情報提交的可疑交易報 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月10日
... 。銀行透過「反訛騙及洗黑錢情報工作組」獲取更多情報，加上應用網絡分析工具，促使銀行在2022年根據情報提交的可 ...全文
即時新聞香港財經2023年05月09日
海關瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，拘捕8名涉案本地人士，包括一名38歲骨幹成員，全部人獲准保釋候查 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月09日
海關採取代號「漩渦」的執法行動，成功瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額超過35億元，並拘捕4男4女懷疑涉案本地人士， ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月08日
... 前一步讓人工智能監管洗黑錢。
此外，陳平形容，轉型為虛擬資產交易中心是香港作為金融中心唯一出路，因香港在中美衝 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月08日
... 以欺騙手段取得財產及洗黑錢等罪行，牽涉案件包括網上購物、投資騙案、網上情緣和刷單賺佣求職騙案等，當中大部分被捕 ...全文
今日信報財經新聞2023年05月04日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」詐騙案件，涉及騙款金額逾8100萬元，其中一宗涉及網上情緣的投資騙案，受害人損失金 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年05月03日
纏訟多年的「扁家洗錢案」，最高法院日前認定前總統陳水扁兒子、高雄市議員陳致中有主觀洗黑錢犯罪意圖，判刑一年定讞 ...全文
今日信報兩岸消息2023年05月03日
... 報告指出，卡特斯涉嫌洗黑錢、販毒和走私。
經濟低迷亦拖低紅黨民望，去年政府財政赤字脹膨至相當於國內生產總值（G ...全文
今日信報EJ Global2023年05月01日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹【圖】表示，未來會推動加強消費者保障，業界 ...全文
今日信報財經新聞2023年04月29日
近日信用卡騙案有增加趨勢，金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，未來會推動銀行加強消費者保障，業界會 ...全文
即時新聞香港財經2023年04月28日
... 警方拘捕及控以欺詐、洗黑錢等罪名。該公司2018年底申請破產保護，香港區全數10多家分店則在2020年結業清盤 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年04月27日
