... 幣安，質疑其違反防止洗黑錢法例。
另外，美國證券交易委員會(SEC)早前起訴幣安及趙長鵬，指其涉嫌違例。幣安與 ...全文
即時新聞國際財經2023年07月08日
... 者保護，不能被利用作洗黑錢等非法用途，不能損害到金融體系穩定。他指出，近年海外有虛擬資產交易平台倒閉，引起監管 ...全文
今日信報財經新聞2023年07月07日
... 干犯「串謀詐騙」及「洗黑錢」罪，涉及至少149宗不同騙案，包括祼聊、網上購物投資、求職、網上遊戲等騙案，涉款約 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月30日
警方拘捕19人，他們涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢，涉及16宗案件，金額達3500萬元。
大埔警區人員於6月間 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月30日
... 賬戶，則要作較深入反洗黑錢（AML）審核；亦有發鈔行坦言，虛擬資產屬較高風險，該行會繼續優先服務現有客戶及有往 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月26日
... 層，涉嫌販運芬太尼及洗黑錢，用欺詐手段逃避當局調查，例如將產品偽裝成狗糧、堅果等，以便順利運到美國及墨西哥。其 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月24日
... 他們被控偷運芬太尼及洗黑錢等罪名。Wang及Chen已經被美國聯邦密探拘捕，拘禁在夏威夷，稍後將轉移至紐約受審 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月24日
... 18至82歲，除涉嫌洗黑錢，亦疑與76宗騙案有關，包括求職、借貸、投資、電話、網上情緣及網上購物等，損失金額共 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月23日
... 以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪。
經初步調查，所有被捕人為傀儡戶口持有人，涉及求職騙案、借貸騙案、投資騙案、電話 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月22日
本港警方聯同國家反詐中心成功搗破一個跨境洗黑錢集團，涉嫌在今年4月至6月，利用320個內地傀儡戶口，收取至少2 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月22日
警方搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕6男1女，當中1名男子持雙程證，年齡介乎20至61歲，他們涉嫌串謀欺詐及洗黑錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月21日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，試行階段將有5間銀行參與，包括3間發鈔行、恒生（00011）及工銀亞洲 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
近期金融騙案有增加趨勢，金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，爭取今年底前推出轉數快（FPS）支付交 ...全文
今日信報財經新聞2023年06月21日
... 緣等，被捕者疑觸犯「洗黑錢」或「協助及教唆以欺騙手段取得財產」等罪。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年06月19日
... 」，強調業界有清晰反洗黑錢（AML）及風險評估等安排。不過，對於部分監管機構已經作查核並發牌的公司，「是否已有 ...全文
今日信報要聞2023年06月19日
... 面，他解釋，無論是反洗黑錢（AML）或資本管制，每個地區監管不一，若要反映各地監管而不作統一（harmonis ...全文
今日信報要聞2023年06月19日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗黑錢集團，拘捕19人包括主腦，已清洗黑錢約1億元。
清洗黑錢約1億元
警 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月16日
警方搗破一個由黑社會操縱的貸款騙案及洗錢集團，涉及清洗金額達1億元，拘捕15男4女，年齡介乎22至57歲。
警 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月15日
海關偵破疑利用「螞蟻搬家」方式將大批現金由土耳其運來港洗黑錢的犯罪集團，拘捕23男，包括兩名主腦，涉款7.2億 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年06月15日
海關瓦解利用航空旅客運送大量現金以洗黑錢的一個集團，涉款超過7億元，是歷來同類案件中金額最高，23名本地男子涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年06月14日
