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5中國太平前職員涉呃佣金及洗黑錢遭起訴

廉政公署今日分兩案起訴中國太平人壽保險(香港)有限公司的5名前職員,他們涉嫌分別透過傀儡保險代理以及虛假資料作 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月17日

兩非本地男子涉清洗1800萬黑錢判囚

... 嚇作用,並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月17日

穩定幣發行人沙盒名單快出爐

... 操作、風險管理、打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等範疇,金管局3月公布時已列明相關要求。至於各參與者「沙盒」測試需 ...全文

今日信報財經新聞2024年07月17日

歐國盃期間 警搗外圍波拘735人

... 及經營非法賭博場所及洗黑錢等罪行,檢獲超過6.9億元的投注紀錄及逾250萬元現金和財物。 ...全文

今日信報獨眼香江短訊2024年07月17日

警打擊歐國盃外圍賭博拘735人 涉款6.9億

... 得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)等。 警方共檢獲約110萬元現金的懷疑犯罪得益,以及約值140萬元相信是犯罪得益 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月16日

何珮珊與印度駐港總領事交流

... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件,共涉款約145億元,充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月15日

銀行防伊朗朝鮮洗錢 金管促更嚴盡職審查

金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告表示,「財務行動特別組織」發出聲明,識別一些在打擊洗黑錢、恐怖分子資金 ...全文

今日信報財經新聞2024年07月12日

港今年料吸納200富豪落戶

... 新加坡,自爆出破紀錄洗黑錢案後,近月要求銀行分享客戶數據,以打擊潛在風險,其中內地富豪成為緊盯目標,令不少原本 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日

4億日圓投資騙案 財顧認3罪
獲准保釋 本月15日再提訊

... F經理,否認一項串謀洗黑錢罪名;兩人案件押後至本月11日在區域法院再訊。 ...全文

今日信報財經新聞2024年07月09日

警方速破擄童案 風雨兼程護香港

... 恐怖襲擊,還包括打擊洗黑錢,以及調查及遏止有關三合會組織的一切活動及罪案。 「O記」這次成功偵破「擄童案」,有 ...全文

今日信報時事評論維港鐘鳴屠海鳴2024年07月09日

4億日圓投資詐騙案遭廉署起訴財務顧問認罪候判

... 理,則否認一項串謀「洗黑錢」罪名。二人的案件押後至7月11日在區域法院再提訊。 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月08日

滙豐遭積金局譴責罰款2400萬 前負責人被釘牌

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,認可機構應有適當的系統和管控措施,以確保其於進行強積金業務時,遵守《強 ...全文

即時新聞香港財經2024年07月05日

星展香港違反打擊洗錢條例罰1000萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示,金管局要求銀行建立有效盡職審查措施,防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。銀 ...全文

即時新聞香港財經2024年07月05日

30人涉詐騙洗黑錢被捕 大部分是傀儡戶口持有人

警方於6月16至29日展開代號「曉光」的執法行動,以詐騙及洗黑錢等罪拘捕21男9女,年齡介乎19至73歲,大部 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月05日

警半個月拘301人涉220宗電騙

... 財產」、「串謀詐騙及洗黑錢」等罪,拘捕301人,包括223男及78女,年齡由18至79歲,被捕者包括集團骨幹及 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年07月04日

警方打擊詐騙罪行拘301人 涉款3.7億

... 得財產、串謀詐騙及清洗黑錢等罪名,拘捕223男78女,年齡介乎18至79歲。行動中,偵破220宗案件,相關騙案 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月03日

鄧炳強:歐國盃期間加大力度打擊網上外圍賭博

... 「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪一共拘捕62人,當中包括5名骨幹成員,以及25人涉嫌作為「外圍中介」或以協助「洗 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年07月03日

歐國盃酣戰 中港澳合破賭波拘93人
澳門關員落網 活躍8年累計投注額逾10億

... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查,期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。 司警在調查後,揭發可能涉及超過1 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年07月02日

人才辦加強抵港人才防貪防騙意識

... 收取和轉移騙案贓款作洗黑錢用途。 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年06月27日

【國際早班車】特斯拉今年以來據報已裁減14%人手

... 孫健榮開審前承認兩項洗黑錢罪,在高等法院被判監10年。■ 荷銀據報接近完成收購滙控(00005)德國財富管理業 ...全文

即時新聞國際財經2024年06月22日

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