... ，新加坡政府在福建幫洗黑錢事件後對中國人帶資金到當地很有戒心，甚至非常嚴苛，有種「趕你走」的味道。他們一些朋友 ...全文
2025年01月07日
... 議將香港列作「有重大洗黑錢疑慮」的地區，因為香港被指協助俄羅斯和伊朗等受制裁國家，而《美國愛國者法》規定，美國 ...全文
今日信報時事評論社評社評2025年01月07日
... 及中心負責人，涉犯「洗黑錢」和「串謀詐騙」罪，今日於東區裁判法院提堂，其餘涉案者獲准保釋。
警檢獲詐騙教學手 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2025年01月06日
... 座工廈，以串謀詐騙及洗黑錢等罪拘捕31人，年齡介乎20歲至34歲，大部分報稱無業，部分為學生，涉及同一詐騙集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2025年01月05日
... 案中，涉嫌收受賄賂還洗黑錢的台北市議員應曉薇，被檢方求刑13.5年有期徒刑。至於前柯文哲競選總部財務長李文宗擔 ...全文
今日信報兩岸消息2024年12月27日
... 犯違背職務收受賄賂、洗黑錢，數罪並罰，檢方求刑有期徒刑十三年半。
威京集團主席 沈慶京
涉不法賄賂公務員 ...全文
今日信報兩岸消息2024年12月27日
警方過去3周展開執法行動，偵破128宗詐騙及洗黑錢案件，行動中共拘捕124人，包括90男34女，年齡介乎17至 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月24日
貴州省黔東南苗族侗族自治州中級法院，23日一審宣判貴州省政法委原副書記劉文新受賄、行賄、洗黑錢、非法攜帶刀具一 ...全文
今日信報兩岸消息2024年12月24日
... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕154人，包括119男35女，年齡介乎15至72歲，牽涉244宗騙案，涉案金 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月21日
... ，串謀控制他人賣淫及洗黑錢等。
涉及謀殺的疑犯是1997年1月尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案兇嫌陳惠良，他潛逃多年 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月21日
針對美方指控中國是墨西哥販毒集團生產合成毒品芬太尼所用化學物的主要來源，並在國際毒販洗黑錢中擔當重要角色，美國 ...全文
今日信報兩岸消息2024年12月19日
... 方經調查後，以「串謀洗黑錢」罪拘捕6名男子，被捕人正被扣查。東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅表示，警方早前鎖 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年12月19日
... 方經調查後，以「串謀洗黑錢」罪拘捕6名男子，被捕人正被扣查。
東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅表示，警方早前 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月18日
... 金，涉違反美國制裁、洗黑錢和冒用身份等。華府指出，他們6年間賺取逾8800萬美元（約6.8億港元），款項滙到平 ...全文
今日信報EJ Global2024年12月14日
... 害人的電話卡或戶口涉洗黑錢等，要求繳交保證金以證清白，逐漸變得猖狂，例如迫使受害人匿藏郊區，或離港與家人斷絕聯 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月13日
... 成處理犯罪得益（即清洗黑錢罪行），公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月13日
... 電話號碼及銀行戶口涉洗黑錢，由於案件屬高度機密，不容許她與家人聯絡，要求繳付50萬元人民幣保證金。她不虞有詐， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月13日
... 電話卡及銀行戶口牽涉洗黑錢活動，需限制出入境並凍結銀行戶口進行調查。她曾到廣州繳交50萬元人民幣作保證金，騙徒 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月12日
... 成處理犯罪得益(即清洗黑錢罪行)，公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
即時新聞重要通告2024年12月12日
警方搗破一個由三合會操控的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，並凍結160萬元的犯罪得益。
警方又以欺 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月11日
