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警申加刑 騙案傀儡戶口持有人囚28個月

一名裝修工涉嫌借出戶口供他人「洗黑錢」,涉款近200萬元,被警方以「洗黑錢」罪拘捕並起訴,今日在西九龍法院(暫 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年02月09日

警拘103人涉詐騙洗黑錢 女子接假公安電話被騙3100萬

警方過去兩周多拘捕103人,涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關,涉及375名受害人,涉款約1.8億元,警方成功攔 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年02月08日

印度Paytm揭違規 市值3日失187億

... 限額的違規交易,引發洗黑錢憂慮後,於上月31日禁止該金融機構於本月29日後的一切銀行活動,包括接受存款或支付錢 ...全文

今日信報EJ Global2024年02月06日

虛產OTC監管框架 許正宇:短期諮詢

... 任何監管,存在犯罪及洗黑錢風險。 原服務商過渡安排月底屆滿 許正宇透露,政府於去年6月起實施虛擬資產服務提供者 ...全文

今日信報財經新聞2024年02月03日

拍尹光出新歌 提防詐騙連結

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹指出,正諮詢是否可增加個人資料互通,國際上有類似做法,在妥善管理私隱的前提下 ...全文

今日信報要聞2024年02月01日

「歐洲恒大」也爆雷

... 裂,還於歐洲多國面臨洗黑錢指控,結局亦很坎坷。 就在恒大被頒令破產同一天(29日),據瑞士《新蘇黎世報》報道, ...全文

今日信報財經新聞新聞點評高天佑2024年01月30日

意大利指中國影子銀行助公司逃稅144億

... 中國影子銀行的服務清洗黑錢。 當地金融警察經調查發現,涉案公司開出偽造發票,並將相同金額的款項轉到中國的銀行戶 ...全文

即時新聞國際財經2024年01月26日

跨境滙款存陷阱 工聯會接130求助

... 。 有苦主遭公安懷疑洗黑錢 苦主李先生去年2月透過找換店,滙款26萬元人民幣到自己在內地的銀行賬戶,打算用作置 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年01月26日

70歲菜販誤信假公安失1200萬元
警反詐騙洗黑錢拘219人 涉款逾5億

... 日偵破146宗詐騙及洗黑錢案件,共拘捕219人,受害者多達558名,騙款共逾5億元,其中一名70歲菜檔檔主被假 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年01月23日

警破詐騙及洗黑錢案 拘219人涉款逾5億

警方於本月8日至21日展開行動,偵破146宗詐騙及洗黑錢案件,共拘捕219人,包括157男62女,年齡介乎17 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年01月22日

律師會:有涉612基金專業失當投訴成立

... 戶資料,也有責任按反洗黑錢條例等指引及要求去進行盡職調查,故此不應簡單直接比較調查結果。他重申,涉事者有充足機 ...全文

今日信報政壇脈搏2024年01月22日

監管訊息外洩 工行紐約分支被美罰款2.5億

... 022年期間,出現防洗黑錢措施不足的情況。 ...全文

即時新聞國際財經2024年01月20日

中美兩國財金官員據報北京開會

... ,以及可持續金融、防洗黑錢、反恐等議題。   ...全文

即時新聞國際財經2024年01月18日

管浩鳴冀台方允許陳同佳自首

... 盜用女友信用卡而被控洗黑錢罪的陳同佳,在2019年10月刑滿出獄,他其後獲管浩鳴安排住所至今逾4年。此前估計事 ...全文

今日信報政壇脈搏2024年01月15日

擔心遭清算 藉司法打壓異見者

... 括違反勞工法、貪污和洗黑錢等174條罪名,譏諷他是吸血鬼。尤努斯本月初被判入獄6個月。 儘管哈西娜不斷自詡在衣 ...全文

今日信報EJ Global人氣我寫2024年01月13日

海關檢值124萬走私龍蝦

... 。 首揭偷運瀕危物種洗黑錢 海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任胡雪兒昨表示,當日採取行動時,涉案三輪車 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年01月12日

Bitcoin ETF出籠 醒目錢轉炒以太幣

... 伐,指其真正用途不離洗黑錢、逃稅、性交易以至替恐怖活動融資,買賣比特幣壓根兒不能創造任何價值。言猶在耳,摩通證 ...全文

今日信報理財投資投資者日記畢老林2024年01月12日

海關走私案跟進調查偵破洗黑錢 涉款740萬

香港海關根據一宗於2022年偵破的走私案件作跟進財富調查,今日成功偵破一宗涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年01月11日

海關截查離境車 檢千萬元走私黃金

... ,及是次犯罪有否涉及洗黑錢。 海關有組織罪案調查科特別調查第一組調查主任何廷俊昨日在記者會上稱,按香港金銀業貿 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年01月10日

【欲言不止】投資決策更具效率 市場愈波動

在法律層面,UBO原指一個機構或投資賬戶的最終受益人。金融業者需要了解清楚,主因是執行反洗黑錢等作業。例如,某 ...全文

財富管理市場分析2024年01月06日

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