... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告表示，「財務行動特別組織」發出聲明，識別一些在打擊洗黑錢、恐怖分子資金 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月12日
... 新加坡，自爆出破紀錄洗黑錢案後，近月要求銀行分享客戶數據，以打擊潛在風險，其中內地富豪成為緊盯目標，令不少原本 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日
... F經理，否認一項串謀洗黑錢罪名；兩人案件押後至本月11日在區域法院再訊。 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月09日
... 恐怖襲擊，還包括打擊洗黑錢，以及調查及遏止有關三合會組織的一切活動及罪案。
「O記」這次成功偵破「擄童案」，有 ...全文
今日信報時事評論維港鐘鳴屠海鳴2024年07月09日
... 理，則否認一項串謀「洗黑錢」罪名。二人的案件押後至7月11日在區域法院再提訊。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月08日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，認可機構應有適當的系統和管控措施，以確保其於進行強積金業務時，遵守《強 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)陳景宏表示，金管局要求銀行建立有效盡職審查措施，防止洗錢及恐怖分子資金籌集活動。銀 ...全文
即時新聞香港財經2024年07月05日
警方於6月16至29日展開代號「曉光」的執法行動，以詐騙及洗黑錢等罪拘捕21男9女，年齡介乎19至73歲，大部 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月05日
... 財產」、「串謀詐騙及洗黑錢」等罪，拘捕301人，包括223男及78女，年齡由18至79歲，被捕者包括集團骨幹及 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年07月04日
... 得財產、串謀詐騙及清洗黑錢等罪名，拘捕223男78女，年齡介乎18至79歲。行動中，偵破220宗案件，相關騙案 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 「串謀收受賭注」及「洗黑錢」罪一共拘捕62人，當中包括5名骨幹成員，以及25人涉嫌作為「外圍中介」或以協助「洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月03日
... 早前就2022年一宗洗黑錢案調查，期間發現4名服刑人士有份經營不法賭博活動。
司警在調查後，揭發可能涉及超過1 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年07月02日
... 孫健榮開審前承認兩項洗黑錢罪，在高等法院被判監10年。￭ 荷銀據報接近完成收購滙控(00005)德國財富管理業 ...全文
即時新聞國際財經2024年06月22日
... 孫健榮開審前承認兩項洗黑錢罪，在高等法院被判處監禁10年。
法官陳仲衡周五判刑時指出，案中牽涉巨額款項，被告犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月22日
... 月6日至18日以涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取得財產，拘捕164男81女（14至74歲），共涉179宗騙案，款額多達 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2024年06月22日
警方於早前展開行動打擊科技罪案及詐騙案件，以「欺詐」、「以欺騙手段取得財產」、「洗黑錢」等罪拘捕114人，年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年06月21日
港府在積極推動家族辦公室行業發展之際，新加坡破獲大規模洗黑錢活動，據報內地富豪家族改為選擇香港，作為新的財富管 ...全文
今日信報財經新聞2024年06月21日
