... 國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，鍾翰林稱，基於他判刑時未滿21歲，出獄後必須遵 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月29日
鍾翰林赴英國尋求政治庇護前學生動源召集人鍾翰林，因分裂國家及洗黑錢罪遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，他近日抵 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月29日
前學生動源召集人鍾翰林，因違反《港區國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪，遭判囚3年7個月，至今年6月獲釋，他於近日抵 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月29日
香港海關於本月19日及20日採取代號「破鑽者」的執法行動，成功瓦解一個大型跨國洗黑錢集團，涉案金額高達5億元， ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
... 功瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團」，涉案金額達5億元。海關在行動中拘捕1名本地男子及3名非華裔男子，年齡介乎30 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2023年12月29日
... 他們被警方以涉嫌干犯洗黑錢罪行調查，相關個案涉款逾億元。
吳傑莊透露，求助個案的事主大多為20多歲年輕人，部分 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
立法會議員吳傑莊近期收到多宗青年懷疑因虛擬資產誤墮洗黑錢法網的求助個案。其中，有涉過億元個案事主，懷疑因錯信朋 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
海關首次偵破有跨國犯罪集團，利用寶石貿易進行清洗黑錢活動，拘捕4名男子，包括3名非華裔及1名本地人士，年齡介乎 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
... 用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活動，涉案金額約5億元。￭ 金管局周三通過貼現窗口向銀行投放30億元流動性。￭ 五礦 ...全文
即時新聞國際財經2023年12月28日
... 訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名，被告包括機管局前高層人員及三跑項目工程分判商代表，涉案賄款共約770萬元 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月28日
海關瓦解一個大型跨國清洗黑錢集團，涉案金額約5億元，是次為海關首次發現有不法集團利用跨國鑽石貿易進行清洗黑錢活 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月27日
... 訴10人多項貪污、清洗黑錢及盜竊罪名。黃斌漢除涉及今日判刑的盜竊案外，將於明年3月15日與其餘4宗案件的8名被 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月27日
美國與委內瑞拉達成換囚協議，拜登政府周三釋放委國總統馬杜羅親信、被控替委國政權洗黑錢的哥倫比亞商人薩博（Ale ...全文
今日信報EJ Global2023年12月22日
美國和委內瑞拉周三達成協議，互相釋放被扣押人員。美方釋放委內瑞拉總統馬杜羅親信、被控替委內瑞拉政府洗黑錢的哥倫 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月21日
美國拜登政府據報周三釋放委內瑞拉總統馬杜羅親信、被控替委內瑞拉政府洗黑錢的哥倫比亞商人薩博（Alex Saab ...全文
今日信報EJ Global2023年12月21日
廉署早前調查貪污時，揭發2名保險代理招攬另一人充當傀儡保險代理，訛稱對方經辦3張保單以獲保險公司發放佣金及獎金 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月19日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，對儲值支付工具持牌人而言，穩健的管治安排和內部管控制度，以及管理層和員 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月18日
... 被捕者涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺騙手段取得財產等罪，偵破827宗騙案或科技罪案，涉款高達21.7億元，受害人共 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年12月16日
