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美國委內瑞拉已換囚 和解現突破
海軍貪污案主謀 同日引渡回美受審

美國與委內瑞拉達成換囚協議,拜登政府周三釋放委國總統馬杜羅親信、被控替委國政權洗黑錢的哥倫比亞商人薩博(Ale ...全文

今日信報EJ Global2023年12月22日

銀行同業賬戶數據下月起共享
可審視存款交易紀錄 28行參與

... 訊,協助管理信貸和反洗黑錢等風險。 ...全文

今日信報財經新聞2023年12月22日

美釋委國總統親信薩博 換10在囚公民回國

美國和委內瑞拉周三達成協議,互相釋放被扣押人員。美方釋放委內瑞拉總統馬杜羅親信、被控替委內瑞拉政府洗黑錢的哥倫 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月21日

美釋委國總統親信 換12在囚公民回國

美國拜登政府據報周三釋放委內瑞拉總統馬杜羅親信、被控替委內瑞拉政府洗黑錢的哥倫比亞商人薩博(Alex Saab ...全文

今日信報EJ Global2023年12月21日

涉招攬傀儡代理 兩保險代理串謀洗黑錢各囚8個月

廉署早前調查貪污時,揭發2名保險代理招攬另一人充當傀儡保險代理,訛稱對方經辦3張保單以獲保險公司發放佣金及獎金 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月19日

金融管理專員譴責TNG及罰款逾157萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,對儲值支付工具持牌人而言,穩健的管治安排和內部管控制度,以及管理層和員 ...全文

即時新聞香港財經2023年12月18日

破騎劫WhatsApp集團 12人落網 涉款396萬元

... 被捕者涉嫌串謀詐騙、洗黑錢、以欺騙手段取得財產等罪,偵破827宗騙案或科技罪案,涉款高達21.7億元,受害人共 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年12月16日

警打擊騙案及科技罪案拘1223人 騎劫即時通訊軟件趨勢增

... 5歲,涉嫌串謀詐騙、洗黑錢等。 許綺惠表示,今年即時通訊軟件被騎劫的案件,有顯著增加趨勢,截至10月警方已錄得 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月15日

網上假女友 騙68歲漢1400萬

... ,共偵破52宗詐騙及洗黑錢案,拘捕66人,涉案總金額達7100萬元。 警稱瓦解洗黑錢集團 警方透露,騙案受害人 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年12月11日

警拘12人 涉串謀洗黑錢約3000萬

警方搗破洗黑錢案拘捕12人,當中11人涉嫌串謀洗黑錢,1人涉嫌阻礙警務人員執行職務。行動中,檢獲約120萬元現 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月09日

警破超級貴利集團 年利率近3000%
申請門檻低 魔鬼條款遲1分鐘付息罰千元

... 」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」罪,同時檢獲85萬元現金,以及疑似犯罪得益的財物,有保 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年12月08日

搏老命 《困獸》

... 門,還涉及東南亞某國洗黑錢……只要稍稍架空時地,合拍片也容許塑造一處九反法外之區。而領銜陣容:吳鎮宇、鍾漢良、 ...全文

今日信報副刊文化思前‧賞後余家強2023年12月08日

共諜冤案 向心夫婦控王立強誣告

... 證明二人涉犯國安法及洗黑錢等罪,遂於2021年11月處分不起訴,但未撤除限制出境令。至今年10月11日上訴期限 ...全文

今日信報兩岸消息2023年12月08日

警搗高利貸集團 拘主腦等22人

... 」、「無牌放債」、「洗黑錢」、「刑事毀壞」及「刑事恐嚇」等,已被扣留調查。 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月07日

許正宇:監察新詐騙手法 與銀行業等採取措施應對

... 界、公眾和特定群組對洗黑錢的認知,以及提醒市民提防最新的詐騙手法,保護個人資料和密碼的重要性,切勿借出或出售戶 ...全文

即時新聞香港財經2023年12月06日

阮國恒促檢視「人頭戶口」洗錢問題

近年犯罪集團積極向市民招攬成為俗稱「人頭戶口」的傀儡賬戶,以供洗黑錢及欺詐行為之用,手法層出不窮。消息透露,金 ...全文

今日信報要聞2023年12月04日

警打擊三合會非法活動 過去一個月拘130人

... 點,共搗破一個本地「洗黑錢」犯罪集團、5個非法賭博場所及一個非法油站,拘捕46名本地男子、37名本地女子、22 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月03日

警方新界北打擊三合會拘130人

... 搗破一個營運10年的洗黑錢集團,涉及最少600宗大額交易,曾經處理超過1500萬元不明資金。 被捕人中,有人報 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月03日

蕭澤頤率團出席國際刑警組織全體大會

... 行,特別在科技罪案、洗黑錢及財富調查等領域,尋求與國際伙伴深化合作、加強各級人員的訓練以及互訪交流。 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年12月02日

朝射間諜衞星 美澳日韓祭新制裁

... 控北韓透過海外勞工、洗黑錢、網絡間諜活動及籌集非法資金,威脅國際安全和位處該區的盟友,又指控代理人協助北韓規避 ...全文

今日信報EJ Global2023年12月02日

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