前「豪宅大王」秦錦釗年前被控涉嫌走私及洗黑錢，經審訊後獲判無罪，法庭下令控方支付訟費，惟秦錦釗不滿訟費評定金額 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月20日
海關偵破以家庭式集團運作、歷來最大宗的洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，凍結8個商住單位；據悉主腦為34歲居 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
... 海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人
海關搗破跨國洗黑錢犯罪集團，涉款達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉及金額達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月16日
本港海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月15日
... 作經歷，並涉及欺詐、洗黑錢和挪用競選資金等指控，連個人身份和家庭背景都是虛構，醜聞發酵近1年後，最終於去年底因 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月14日
一名裝修工涉嫌借出戶口供他人「洗黑錢」，涉款近200萬元，被警方以「洗黑錢」罪拘捕並起訴，今日在西九龍法院(暫 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月09日
警方過去兩周多拘捕103人，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關，涉及375名受害人，涉款約1.8億元，警方成功攔 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月08日
... 限額的違規交易，引發洗黑錢憂慮後，於上月31日禁止該金融機構於本月29日後的一切銀行活動，包括接受存款或支付錢 ...全文
今日信報EJ Global2024年02月06日
... 任何監管，存在犯罪及洗黑錢風險。
原服務商過渡安排月底屆滿
許正宇透露，政府於去年6月起實施虛擬資產服務提供者 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月03日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，正諮詢是否可增加個人資料互通，國際上有類似做法，在妥善管理私隱的前提下 ...全文
今日信報要聞2024年02月01日
... 裂，還於歐洲多國面臨洗黑錢指控，結局亦很坎坷。
就在恒大被頒令破產同一天（29日），據瑞士《新蘇黎世報》報道， ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2024年01月30日
... 中國影子銀行的服務清洗黑錢。
當地金融警察經調查發現，涉案公司開出偽造發票，並將相同金額的款項轉到中國的銀行戶 ...全文
即時新聞國際財經2024年01月26日
... 。
有苦主遭公安懷疑洗黑錢
苦主李先生去年2月透過找換店，滙款26萬元人民幣到自己在內地的銀行賬戶，打算用作置 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年01月26日
... 日偵破146宗詐騙及洗黑錢案件，共拘捕219人，受害者多達558名，騙款共逾5億元，其中一名70歲菜檔檔主被假 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年01月23日
警方於本月8日至21日展開行動，偵破146宗詐騙及洗黑錢案件，共拘捕219人，包括157男62女，年齡介乎17 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年01月22日
... 戶資料，也有責任按反洗黑錢條例等指引及要求去進行盡職調查，故此不應簡單直接比較調查結果。他重申，涉事者有充足機 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年01月22日
... 022年期間，出現防洗黑錢措施不足的情況。 ...全文
即時新聞國際財經2024年01月20日
... ，以及可持續金融、防洗黑錢、反恐等議題。
...全文
即時新聞國際財經2024年01月18日
