... ewsClick是否洗黑錢,並查明所有可能收受海外資金以替外國政府宣傳的人士,而查由專門調查金融犯罪的執法局負 ...全文
... 詐或欺騙而使用計劃及洗黑錢等罪名,案件昨在東區裁判法院再訊;控方申請將案押後半年,以待交付至高等法院審理,獲裁 ...全文
... ,「對於有人提出的『洗黑錢』指控,完全與事實不符。」 應教職員聯誼會幹事要求裝修 就聘請獵頭公司一事,發言人指 ...全文
... 被騙或可能被利用作清洗黑錢等違法活動。 司警局表示,近月投資騙案頻生,當中不乏牽涉虛擬貨幣的投資騙局。騙徒的慣 ...全文
... 責人,及在澳門進行清洗黑錢犯罪活動。司警從盧男處檢獲約600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金;並從何男檢獲約 ...全文
法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾(Bernard Arnault)涉嫌參與洗黑錢交易。此前有 ...全文
... 上線下的籌款,若涉及洗黑錢、盜竊、欺詐以至危害國安,均有現行法例處理,就算尚未有專門規管眾籌的法例,也不能算存 ...全文
... 、經營非法賭博場所、洗黑錢等。 香港警方同時檢獲大量非法物品,包括賭博工具、攻擊性武器、總值1200萬元疑為犯 ...全文
... 行已全部加入反訛騙及洗黑錢情報工作組平台,亦推出FINEST平台,讓銀行間可以交換懷疑金融罪行相關的企業客戶數 ...全文
新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案,拘捕9男1女,原籍均為中國福建省,涉案金額最新已擴大至24億坡元(約 ...全文
... 縣的黑幫頭目因斂財和洗黑錢案發,電詐案才引起社會廣泛關注。 2004年前後,台警方追查電詐甚緊,一批黑幫逃往 ...全文
... 行,包括詐騙、走私、洗黑錢等,周一在紐約地方法院出庭,由聯邦公設辯護律師代表。法庭紀錄指,Marchenko同 ...全文
... 專項」展開,對於境外洗黑錢的行為展開嚴打,以中國人為主要客戶的境外賭場就自然生意一落千丈。與此同時謀求軍事實然 ...全文
... 誼會經營地下賭場、清洗黑錢。 東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示,被捕人士包括147男54女,年齡介乎14至7 ...全文
... rtel)參與販毒及洗黑錢等罪行,被美國法庭判監3年,隨後獲減刑,據報她在6月離開聯邦監獄,入住加州的中途宿舍 ...全文