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瑞銀前董事盜竊洗黑錢囚7年

... 承認2項盜竊罪及2項洗黑錢罪,暫委法官游德康指被告行為明顯有計劃,嚴重違反誠信,而洗黑錢罪牽涉國際元素,判刑須 ...全文

今日信報財經新聞2023年11月08日

瑞銀前聯席董事認盜竊及洗黑錢罪 判囚7年

... 承認2項盜竊罪及2項洗黑錢罪,暫委法官游德康指被告行為明顯有計劃,嚴重違反誠信,而洗黑錢罪牽涉國際元素,判刑須 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月07日

滙款內地經找換店恐招風險
牽連洗錢戶口被凍 工聯會接64宗求助

... 到內地,但或會有捲入洗黑錢活動的風險。工聯會內地諮詢服務中心今年首9個月共接獲64宗查詢或求助,聲稱使用本港找 ...全文

今日信報財經新聞2023年11月04日

何珮珊首爾出席港韓海關合作會議

... 分享有關緝毒、打擊清洗黑錢活動和保護知識產權工作的最新發展和資訊。 何珮珊強調,面對這類犯罪活動不斷變化的趨勢 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月01日

一宗比特幣稱將組建香港虛擬資產行業協會

... 免香港成為詐騙之都或洗黑錢天堂。 同業協會將協助業界訂定多項反洗錢(AML)及了解你的客戶(KYC)準則,並提 ...全文

即時新聞香港財經2023年11月01日

韓統一部:打擊北韓洗黑錢是解決無核化捷徑

南韓統一部表示,反洗黑錢的國際組織「金融行動特別工作組」(FATF)上周開會決定,連續13年將北韓列為洗黑錢高 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月30日

警反詐騙洗黑錢 拘84人涉款1億

警方針對「詐騙」及「洗黑錢」案,本月3至20日採取行動,拘捕84人(18至68歲)懷疑與深水埗區內53宗騙案有 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年10月24日

警方拘84人涉詐騙及洗黑錢活動

警方在10月3日至20日期間展開行動「曠頂」,針對深水埗區內發生的53宗詐騙案件及洗黑錢活動,共拘捕84人,包 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月23日

警方偵破39宗詐騙及洗黑錢案 拘51人

警方於過去一周偵破39宗詐騙及洗黑錢案,拘捕51人,當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人,以及負責收取騙款的犯罪 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月22日

何珮珊:正檢視虛擬資幣場外找換店監管制度

... 法例和監管制度,打擊洗黑錢活動,同時保障投資者。她指虛擬貨幣交易亦牽涉跨境交易,因此海關要與國際情報中心交流合 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月21日

周焯華刑期18年不變

... 益,加上周焯華等人在洗黑錢方面,至少為太陽城集團獲取6.17億港元和1704萬元人民幣利潤,判處周焯華等人以連 ...全文

今日信報財經新聞2023年10月21日

澳門中級法院完成審理涉太陽城集團上訴案

... 定及處罰的一項加重清洗黑錢罪,分別判處8年和6年徒刑;改判第九嫌犯張寧寧是以共同正犯及既遂的方式觸犯第2/20 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月20日

瑞銀工行中行捲新加坡洗錢案

新加坡警方早前破獲當地史上最大宗洗黑錢案,據外電引述當地法庭文件報道,其中一名疑犯王德海,有傳原籍福建省,在瑞 ...全文

今日信報財經新聞2023年10月19日

電詐有收網壓力 柬緬黑幫仍猖狂

...  福建電詐幫 大肆洗黑錢 新加坡是經濟高度發達國家,人均GDP約8.3萬元,竟發生全球最大涉電詐的洗錢案。 ...全文

今日信報時事評論思維漫步丁望2023年10月19日

滯台4年 向心夫婦昨晚返港

... 起訴處分,至於二人涉洗黑錢一案,一、二審也無罪。鑑於台灣高檢未提上訴,台灣高等法院本月12日撤銷兩人出入境限制 ...全文

今日信報兩岸消息簡訊2023年10月19日

發展虛擬資產當「管而有度教而有方」

... 類平台在不涉及詐騙和洗黑錢,而是因為其他原因倒閉時,投資者能否得到保障和賠償? 除促投資者DYOR(Do Yo ...全文

今日信報時事評論簡慧敏2023年10月17日

警搗電騙集團涉款710萬 拘33人最細15歲

... 騙」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪,年齡介乎15至64歲,當中包括集團主腦、骨幹及負責收取騙款的成員,涉款達71 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月13日

向心夫婦獲台裁定無罪可返港

... 不起訴處分,之後改以洗黑錢罪偵辦二人,一、二審也無罪。因為檢方未在截止日期昨日前提出上訴,向心夫婦獲無罪確定, ...全文

今日信報兩岸消息簡訊2023年10月13日

金管局三大範疇打擊詐騙
加強銀行共享訊息 轉數快設警示

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,諮詢會列出多個選項,如《銀行業條例》、《打擊洗錢條例》等相關法例,並與 ...全文

今日信報財經新聞2023年10月13日

海關偵破疑販毒得益洗錢案 涉款4800萬

海關偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約4800萬元,兩名男子被捕。案件仍在調查中,不排除會有更多 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月12日

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