搜尋結果

共 2066 個結果
頁數:1...5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...104

CAHK違反洗錢例 遭金管局罰350萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,銀行應維持有效的風險管理系統,包括透過持續監察與客戶的關係及交易,以打 ...全文

今日信報財經新聞2023年11月30日

CAHK違反打擊洗錢條例遭罰款350萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,銀行應維持有效的風險管理系統,包括透過持續監察與客戶的關係及交易,以打 ...全文

即時新聞香港財經2023年11月29日

數碼資產一周勁吸27億

... 明年2月底就其違反反洗黑錢要求的罪行判刑。 ...全文

今日信報EJ Global2023年11月29日

HOUNAX騙案無符 特首考慮賦權規管

... 1.53億元。 研用洗黑錢條例對付 李家超指出,任何法例要強化,或在資訊發放透明度方面有再推進的地方,都會積極 ...全文

今日信報財經新聞2023年11月29日

詹培忠父子涉詐騙 擬申終止聆訊

前立法會議員詹培忠【圖】、其子詹劍崙及另外1男1女,2021年11月被廉署起訴串謀詐騙及洗黑錢等罪名,案件昨於 ...全文

今日信報財經新聞2023年11月29日

李家超籲市民在有牌平台交易 加強教育投資者

... 進。此外,現有法例上洗黑錢例,亦可積極應用。 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月28日

會計師湯飈 香港商業罪案「法證先鋒」

兇殺案的死者,有法醫檢查死因;罪案現場,有法證人員勘察,檢驗蛛絲馬跡找出兇手。香港是國際金融中心,洗黑錢、金融 ...全文

今日信報副刊文化訪談錄吳雄2023年11月28日

警方嚴打援交裸聊 拘30人涉騙200萬

... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」等罪,騙款逾200萬元,當中26人是傀儡戶口持有人。警方指受害人有年輕化趨勢,最細 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年11月24日

警破37宗援交騙案及裸聊勒索 受害人最細13歲

警方偵破37宗援交騙案及裸聊勒索,拘捕30人,涉嫌以欺騙手段取得財產及洗黑錢罪,其中26人是傀儡戶口持有人,涉 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月23日

轉數快可疑識別代號警示周日推出
高危賬戶現紅色畫面 須停交易免受騙

... 月涉「轉數快」詐騙或洗黑錢過數,共逾2.2萬個,為阻截損失,警方聯同金管局、銀行公會等多個組織,周日(26日) ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年11月23日

幣安案或達協議 美擬罰312億和解

... 檢控,以化解有關涉嫌洗黑錢、銀行欺詐和違反制裁的調查。趙長鵬現正居於阿聯酋,該國與美國之間沒有引渡協議,但這並 ...全文

今日信報EJ Global2023年11月22日

警出動近2000人 一連3天反黑拘98人

... 以欺騙手段取得財產、洗黑錢及非法入境等。 警方在上周五至周日(17日至19日)的反黑行動中,亦檢獲約1.5公斤 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月21日

警拘21人涉提供戶口助詐騙集團處理犯罪得益

... 萬元。 警方重申,「洗黑錢」是嚴重罪行,市民切勿開設銀行戶口予他人使用或將銀行戶口借予他人作非法用途,一經定罪 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月18日

傀儡戶口洗錢趨升 警研加刑阻嚇

近年騙案和洗黑錢涉及傀儡戶口被捕人數上升,今年首8個月逾3900人就擒,超越去年全年,警方會根據傀儡戶口案嚴重 ...全文

今日信報獨眼香江短訊2023年11月15日

一周223人涉騙被捕

... 財產」、「欺詐」及「洗黑錢」罪,當中大部分為傀儡戶口持有人,涉及金額達1.8億元,警方凍結約300萬元犯罪得益 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年11月13日

223人涉多宗網上投資騙案被捕 八旬婦被騙910萬

... 手段取得財產、欺詐及洗黑錢,涉及265宗案件,共有328名受害人。 警方稱,騙徒會假扮專業人士,例如投資顧問、 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月12日

警拘70人涉多宗網上騙案 損失金額約6700萬

... 手段取得財產、詐騙及洗黑錢,涉及損失金額共約6700萬元。警方表示,不排除有更多人被捕。 被捕人士包括49男2 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月11日

儲局審視大摩財管 促防境外客洗黑錢

聯儲局正審視摩根士丹利的財富管理部門,核實該行有否採取足夠的控制措施以防止富裕的境外客戶洗黑錢。另《金融時報》 ...全文

今日信報EJ Global2023年11月10日

警方打擊騙案洗黑錢拘70人 13歲女生涉借出戶口

警方西區警區重案組近一個月採取行動,打擊騙案及洗黑錢,拘捕70人,包括一名13歲女童,涉嫌洗黑錢及以欺騙手段取 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年11月09日

黃之鋒申政治庇護遭美領館拒絕
美記者爆特朗普撐「救生艇」 極右幕僚叫停

... 國安法》分裂國家罪及洗黑錢罪,遭判囚3年7個月。   ...全文

今日信報政壇脈搏2023年11月09日

頁數:1...5 6 7 8 9 10 11 12 13 ...104

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見,本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前,投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素,並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料,但並不保證資料絕對無誤,資料如有錯漏而令閣下蒙受損失,本公司概不負責。