警方針對「詐騙」及「洗黑錢」案，本月3至20日採取行動，拘捕84人（18至68歲）懷疑與深水埗區內53宗騙案有 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年10月24日
警方在10月3日至20日期間展開行動「曠頂」，針對深水埗區內發生的53宗詐騙案件及洗黑錢活動，共拘捕84人，包 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月23日
警方於過去一周偵破39宗詐騙及洗黑錢案，拘捕51人，當中大部分被捕人士為傀儡戶口持有人，以及負責收取騙款的犯罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月22日
... 法例和監管制度，打擊洗黑錢活動，同時保障投資者。她指虛擬貨幣交易亦牽涉跨境交易，因此海關要與國際情報中心交流合 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月21日
... 益，加上周焯華等人在洗黑錢方面，至少為太陽城集團獲取6.17億港元和1704萬元人民幣利潤，判處周焯華等人以連 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月21日
... 定及處罰的一項加重清洗黑錢罪，分別判處8年和6年徒刑；改判第九嫌犯張寧寧是以共同正犯及既遂的方式觸犯第2/20 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月20日
新加坡警方早前破獲當地史上最大宗洗黑錢案，據外電引述當地法庭文件報道，其中一名疑犯王德海，有傳原籍福建省，在瑞 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月19日
...
福建電詐幫 大肆洗黑錢
新加坡是經濟高度發達國家，人均GDP約8.3萬元，竟發生全球最大涉電詐的洗錢案。
...全文
今日信報時事評論思維漫步丁望2023年10月19日
... 起訴處分，至於二人涉洗黑錢一案，一、二審也無罪。鑑於台灣高檢未提上訴，台灣高等法院本月12日撤銷兩人出入境限制 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2023年10月19日
... 類平台在不涉及詐騙和洗黑錢，而是因為其他原因倒閉時，投資者能否得到保障和賠償？
除促投資者DYOR（Do Yo ...全文
今日信報時事評論簡慧敏2023年10月17日
... 騙」、「欺詐罪」及「洗黑錢」等罪，年齡介乎15至64歲，當中包括集團主腦、骨幹及負責收取騙款的成員，涉款達71 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月13日
... 不起訴處分，之後改以洗黑錢罪偵辦二人，一、二審也無罪。因為檢方未在截止日期昨日前提出上訴，向心夫婦獲無罪確定， ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2023年10月13日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，諮詢會列出多個選項，如《銀行業條例》、《打擊洗錢條例》等相關法例，並與 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月13日
海關偵破一宗涉及處理販毒得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約4800萬元，兩名男子被捕。案件仍在調查中，不排除會有更多 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月12日
... 部門監管，存在犯罪及洗黑錢風險。OTC業界認為，立法監管過程需時，跟不上行業發展，建議先成立行業組織，以業內監 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月09日
海關搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店，涉案金額約6億元，拘捕2男2女，年齡介乎34歲至39歲，包括找換店擁有人、合 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月06日
... 」、「處理贓物」及「洗黑錢」等罪拘捕5男2女，報稱商人、銷售員、酒舖持有人等，年齡介乎28至51歲，涉及金額超 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月06日
... 和為黑手黨等販毒集團洗黑錢超過5000萬歐羅（約4.12億港元）。
意拘33疑犯 7名為中國人
在羅馬領導有關 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月06日
... 組織犯罪、合謀販毒和洗黑錢。當局還從負責向國外轉移資金的所謂「錢騾」(money mules)處，繳獲約100 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年10月05日
... ewsClick是否洗黑錢，並查明所有可能收受海外資金以替外國政府宣傳的人士，而查由專門調查金融犯罪的執法局負 ...全文
今日信報EJ Global2023年10月05日
