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卓孝業:海關無權監管虛幣

... 海關監管。至於在打擊洗黑錢活動上,海關和警方均與國際組織有協作。 保安事務委員會副主席、選委會界議員簡慧敏則提 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年10月04日

張翔被指管理不當 港大逐一反駁
校董促查明 李家超強調須公正處理

... ,「對於有人提出的『洗黑錢』指控,完全與事實不符。」 應教職員聯誼會幹事要求裝修 就聘請獵頭公司一事,發言人指 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年10月04日

澳門司警局:虛擬貨幣非法定貨幣 慎防被騙

... 被騙或可能被利用作清洗黑錢等違法活動。 司警局表示,近月投資騙案頻生,當中不乏牽涉虛擬貨幣的投資騙局。騙徒的慣 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年10月03日

澳門遣返JPEX案2人 港警碼頭拘捕扣查

... 責人,及在澳門進行清洗黑錢犯罪活動。司警從盧男處檢獲約600萬元賭場籌碼、名貴手錶及7萬元現金;並從何男檢獲約 ...全文

今日信報財經新聞2023年10月02日

LVMH舵手涉洗錢遭法國調查

法國檢察人員上周五表示正調查LVMH行政總裁阿爾諾(Bernard Arnault)涉嫌參與洗黑錢交易。此前有 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2023年10月02日

規管眾籌等一等 搞好經濟更要緊

... 上線下的籌款,若涉及洗黑錢、盜竊、欺詐以至危害國安,均有現行法例處理,就算尚未有專門規管眾籌的法例,也不能算存 ...全文

今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2023年10月02日

警打擊非法收債拘4骨幹

警方本月25至27日打擊非法收債,成功偵破19宗有關案件,包括無牌放債、以過高利率放債、洗黑錢、刑事恐嚇及刑毀 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年09月29日

粵港澳聯合打擊犯罪活動 港警拘6400人

... 、經營非法賭博場所、洗黑錢等。 香港警方同時檢獲大量非法物品,包括賭博工具、攻擊性武器、總值1200萬元疑為犯 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年09月27日

港銀特定分類貸款比率恐續升
阮國恒:內地房企未穩 銀行料增撥備

... 行已全部加入反訛騙及洗黑錢情報工作組平台,亦推出FINEST平台,讓銀行間可以交換懷疑金融罪行相關的企業客戶數 ...全文

今日信報財經新聞2023年09月27日

冒老婦孫騙600萬樓貸 男子囚42月

... 身份證和虛假文書、及洗黑錢等共9罪,被判監42個月。 ...全文

今日信報獨眼香江短訊2023年09月23日

星銀行傳嚴查擁多國籍華裔客
上月破最大洗黑錢案提高警惕

新加坡警方上月偵破當地史上最大宗洗黑錢案,拘捕9男1女,原籍均為中國福建省,涉案金額最新已擴大至24億坡元(約 ...全文

今日信報財經新聞2023年09月22日

從台閩到東南亞 黑幫電詐發橫財

... 縣的黑幫頭目因斂財和洗黑錢案發,電詐案才引起社會廣泛關注。 2004年前後,台警方追查電詐甚緊,一批黑幫逃往 ...全文

今日信報時事評論思維漫步丁望2023年09月21日

JPEX案至少8人被捕 議員稱或需完善法例

... 風險,亦有機會被用作洗黑錢、甚至恐怖活動集資等。 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年09月20日

美起訴1俄人 涉用港公司走私軍用微電子產品

... 行,包括詐騙、走私、洗黑錢等,周一在紐約地方法院出庭,由聯邦公設辯護律師代表。法庭紀錄指,Marchenko同 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年09月19日

《孤注一擲》的東南亞高地

... 專項」展開,對於境外洗黑錢的行為展開嚴打,以中國人為主要客戶的境外賭場就自然生意一落千丈。與此同時謀求軍事實然 ...全文

今日信報時事評論黃宇翔2023年09月18日

警方反黑拘201人 涉販毒恐嚇非法賭檔

... 誼會經營地下賭場、清洗黑錢。 東九龍總區刑事部高級警司鍾麗詒表示,被捕人士包括147男54女,年齡介乎14至7 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年09月16日

毒梟古斯曼妻在美刑滿獲釋

... rtel)參與販毒及洗黑錢等罪行,被美國法庭判監3年,隨後獲減刑,據報她在6月離開聯邦監獄,入住加州的中途宿舍 ...全文

今日信報EJ Global2023年09月15日

星火案被告:支援因政見失業者

「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺,被控一項洗黑錢罪,涉及金額約63.8萬元。案件昨於區院續審,被告自辯 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年09月15日

星火同盟涉洗錢 被告稱不覺違法

被指為反修例運動期間支援示威者平台「星火同盟」成員、現年21歲男學生余昕鈺,被控一項洗黑錢罪,涉嫌在2019年 ...全文

今日信報政壇脈搏2023年09月14日

伯明翰 香港情

... 真身是「白手套」,因洗黑錢被捕,連母公司資金亦遭凍結,結果被囚6年,轉眼由揚威國際變成醜出宇宙。 此後,伯明翰 ...全文

今日信報副刊文化忽然文化占飛2023年09月14日

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