... 2021年展開的打擊洗黑錢定期審查。集團強調，審查總結為技術性問題，並沒有發現任何洗錢活動或不恰當地接受客戶投 ...全文
今日信報財經新聞2024年08月03日
一名商人的前私人助理串謀洗黑錢1.25億元，今日在區域法院被裁定罪名成立。法官李慶年將案件押後至本月16日判刑 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月01日
... 稱內地公安，指她涉及洗黑錢案件，於是騙徒指示兩名「特務」與她接觸，其後面對面簽收調查保密協議書。受害人先將19 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年08月01日
... 類增加，包括協助調查洗黑錢、走私活動等，所處理的電子數據量及複雜程度增加，因此需要積極研究引人新科技，協助調查 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月29日
... 串謀勒索、非法禁錮及洗黑錢。
澳門司警指出，涉案犯罪集團去年起運作，部分成員有黑社會背景，在澳門針對香港居民提 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
警方瓦解一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕32人，涉嫌以不法手段取得一間財務公司的借貸人資料，再詐騙受害人，涉及41宗 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
... 以過高利率放債」、「洗黑錢」及「串謀刑事毀壞」等罪，拘捕多名集團骨幹成員，他們分別參與放高利貸、組織淋紅油等非 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
... 謀入侵美國電腦系統及洗黑錢。根據指控，Rim在2021年5月意圖入侵美國一間醫院的資訊系統，並且藉此勒索該醫院 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月26日
... 莫浚廷則懷疑涉及兩項洗黑錢罪行；據悉，今次是本港警方向國際刑警組織申請，全球通緝黃鉦傑及莫浚廷。警方表示，案件 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月25日
... archenko被控洗黑錢及走私貨物罪，今年2月在紐約法院認罪。
美國商務部負責出口管制執法的助理部長Matt ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月18日
廉政公署今日分兩案起訴中國太平人壽保險(香港)有限公司的5名前職員，他們涉嫌分別透過傀儡保險代理以及虛假資料作 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 嚇作用，並充分反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月17日
... 操作、風險管理、打擊洗黑錢及恐怖分子資金籌集等範疇，金管局3月公布時已列明相關要求。至於各參與者「沙盒」測試需 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月17日
... 及經營非法賭博場所及洗黑錢等罪行，檢獲超過6.9億元的投注紀錄及逾250萬元現金和財物。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2024年07月17日
... 得益的財產」(俗稱「洗黑錢」)等。
警方共檢獲約110萬元現金的懷疑犯罪得益，以及約值140萬元相信是犯罪得益 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月16日
... 掩飾犯罪得益的跨境清洗黑錢案件，共涉款約145億元，充分展現雙方打擊跨境罪行的堅定決心。她期望兩地海關繼續加強 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年07月15日
金管局向銀行及儲值支付工具持牌人發出通告表示，「財務行動特別組織」發出聲明，識別一些在打擊洗黑錢、恐怖分子資金 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月12日
... 新加坡，自爆出破紀錄洗黑錢案後，近月要求銀行分享客戶數據，以打擊潛在風險，其中內地富豪成為緊盯目標，令不少原本 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年07月10日
... F經理，否認一項串謀洗黑錢罪名；兩人案件押後至本月11日在區域法院再訊。 ...全文
今日信報財經新聞2024年07月09日
