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警拘11人涉洗黑錢 涉款逾1.2億

警方過去兩日以涉嫌洗黑錢和詐騙拘捕11人,他們在過去大半年利用至少52個銀行戶口清洗犯罪得益,涉款超過1.24 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月26日

警本月拘458人共涉洗錢4.7億

警方本月7至23日展開反洗黑錢行動,共拘捕458人,涉清洗314宗本地及海外罪案所得的4.7億元黑錢,來源包括 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月26日

警方打擊洗黑錢拘458人 涉款4.7億

警方本月展開反洗黑錢行動,拘捕458名涉嫌干犯洗黑錢及相關罪行人士,相信涉及清洗的黑錢,來自314宗罪案,包括 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月25日

金磚國家領導人籲捍衞多邊主義

... 關注打擊恐怖主義、反洗黑錢、擴大本幣結算、加強銀行間合作,推動科學與創新、醫療保健、教育和文化等領域的互動。 ...全文

即時新聞國際財經2023年08月24日

保護自然的新劇本

... 自然的漠不關心。 反洗黑錢規則需要更多地關注環境犯罪,如非法砍伐森林、採礦、捕魚和野生動物販運。對農業的合法投 ...全文

名家論壇Project Syndicate2023年08月21日

泰議會明選總理 他信同日回國

... 在流亡期間被判貪污及洗黑錢等罪名成立,面臨最多10年監禁。看守副總理兼代理司法部長威薩努(Wissanu Kr ...全文

今日信報EJ Global2023年08月21日

星洲破57億洗錢案 拘10華裔富豪
涉偽造文件可疑交易 當地史上最大宗

新加坡警方通過跨部門合作,破獲當地史上最大宗洗黑錢案,拘捕10名持外國護照人士,包括9男1女,起訴他們偽造文書 ...全文

今日信報EJ Global2023年08月18日

警10天破77騙案 拘105人

... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」,大部分為傀儡戶口持有人,被不法分子誘騙開設銀行戶口,或將自己的個人戶口提供給犯罪 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月18日

海關設財富調查科 升編制打擊洗黑錢

海關本月1日正式成立財富調查科,提升隊伍編制設新科系,全盤審視洗黑錢犯罪活動情報分析及執法策略,監管包括大量現 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月17日

海關成立財富調查科 加強打擊洗黑錢

海關本月初正式成立財富調查科,以便全盤審視洗黑錢犯罪活動的情報分析及執法策略,監管包括大量現金類物品進出香港申 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月16日

大馬前首相慕尤丁獲撤4控罪

... 賄賂,他仍要面臨3項洗黑錢指控。慕尤丁步出法庭後向記者強調,沒有犯過任何不當行為,針對他的指控是出於政治動機。 ...全文

今日信報EJ Global簡訊2023年08月16日

瑞士盈豐港分行 被金管罰1600萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹稱,對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係,是認可機構防止賬戶被濫用進 ...全文

今日信報財經新聞2023年08月16日

瑞士盈豐香港違打擊洗錢條例遭罰款1600萬

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,對客戶進行盡職審查並持續監察與客戶的業務關係,是認可機構防止賬戶被濫用 ...全文

即時新聞香港財經2023年08月15日

【移民】全球「身份規劃」洗牌 解讀兩大方向

... 地區需要處理更多防止洗黑錢、賄賂、逃稅等行為;洗黑錢風險上升之外,嚴重情況下更可能要面對聯合國的制裁。 有見及 ...全文

財富管理理財方案2023年08月12日

全球「身份規劃」大洗牌

... 地區需要處理更多防止洗黑錢、賄賂、逃稅等行為;洗黑錢風險上升之外,嚴重情況下更可能要面對聯合國的制裁。 有見及 ...全文

今日信報理財投資理財方略李明正2023年08月12日

婦涉開空殼公司洗九億被捕

海關偵破一宗懷疑洗黑錢案,昨早突擊搜查荃灣一住宅單位,拘捕39歲報稱任職售貨員的本地女子【圖】,涉嫌於2021 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2023年08月09日

海關拘39歲女子涉洗黑錢約9億

海關偵破一宗懷疑清洗黑錢案件,拘捕一名本地女子,她涉嫌於2021年5月至今年1月期間,利用其名下的多個本地不同 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月08日

7男女涉串謀洗黑錢被捕 涉款逾1億

7名男女涉嫌串謀洗黑錢被捕,涉款約1.11億元。 被捕人包括2名本地男子、3名泰國籍及2名菲律賓籍女子,年齡介 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月08日

滙控拓新經濟 風投私募客趨增

... 的客戶(KYC)和反洗黑錢(AML)審查,自然可以在該行開戶,「至於市場上有投訴(noise),應該都要向營運 ...全文

今日信報要聞2023年08月08日

警拘14人涉盜用信用卡或以扣賬卡洗黑錢

警方針對盜取信用卡消費及洗黑錢採取執法行動,拘捕14人。 警方指,犯罪集團在銅鑼灣一間主要售賣手提電話的大型電 ...全文

即時新聞時事脈搏2023年08月05日

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