... 8月破獲的30億坡元洗黑錢案,最能反映新加坡夾在中美之間的困境。這表面上只是一宗涉及10名中國人被拘捕的刑事案 ...全文
今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信觀點2024年05月18日
... 欺詐、盜用身份、串謀洗黑錢等多項控罪。若罪名成立,最高面對20年至97.5年監禁。 法庭文件透露,49歲的美國 ...全文
警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」,搗破一個跨境洗黑錢集團,拘捕7男1女,揭發不法分子招攬內地人來港, ...全文
警方鎖定一個跨境洗黑錢集團,集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口,以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹,與原任助理總裁(銀行監理)陳景宏互調職務,有分析指出,二人是局內涉足銀行事 ...全文
... 圳公安來電,指控她涉洗黑錢,要求轉賬約1800萬元到5個銀行戶口,事主不虞有詐,過數後對方失聯,始醒覺受騙。 ...全文
... 電,指控她涉及一宗「洗黑錢」案,要求她將錢轉賬到5個銀行賬戶以作調查,其後與對方失去聯絡,懷疑受騙於是報案。 ...全文
... 以欺詐手段取得財產及洗黑錢等罪名,被捕人全部是香港居民,警方同時檢取疑犯手機,當中9人以自己的手機及社交平台賬 ...全文
一名香港居民(被告)因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)、串謀「處理已知道或相信 ...全文
金融管理局兩名高管「平調」互換負責職務,根據該局官網資料顯示,原任助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)的朱立翹,前天 ...全文
... 防教育法修訂草案、反洗黑錢法修訂草案,亦會審議兩份報告,包括國務院環境目標完成情況報告、金融企業國有資產管理情 ...全文
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,持續監察與客戶的業務關係,是認可機構偵測及舉報潛在洗錢活動的重要措施, ...全文