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網安公司總裁「老貓燒鬚」險被騙500萬

... 罪行的得益的財產」(洗黑錢)拘捕122人,涉及騙款約9146萬元。 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年03月15日

破220萬元門票騙案拘5人

... 」、「串謀詐騙」和「洗黑錢」,涉款約220萬元。 被捕的其中3名女子上月報警,聲稱去年相識的1名女子自稱可直接 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年03月11日

警拘5女子 涉演唱會及球賽門票詐騙案

警方以詐騙、串謀詐騙及洗黑錢等罪名,拘捕5名年齡介乎29至40歲的女子,她們疑涉及多宗演唱會及足球比賽門票的詐 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年03月10日

警隊赴杜拜世界警察高峰會加強協作夥伴關係

... 罪,特別就科技罪行、洗黑錢和金融調查進行深入探討,並談及國際警務合作和各級人員培訓的未來發展。   ...全文

即時新聞時事脈搏2024年03月07日

大眾衝擊比特幣市場

... 家仍然認為比特幣是「洗黑錢」等犯罪活動的重要媒介,不知道使用比特幣犯罪的難度今非昔比,比特幣交易額中的非法比例 ...全文

今日信報理財投資經濟3.0曾國平2024年03月06日

金管局兩助理總裁傳職務互調

金融管理局將有高層管理人員職務調動,消息透露,該局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹及助理總裁(銀行監理)陳 ...全文

今日信報財經新聞2024年03月06日

物管經理偷工程費案 加控5罪竊款逾1100萬

... 加控三項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名,竊款增至逾1100萬元,涉一個公屋及兩個居屋屋苑。 45歲的李誥涎為宜居前區 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年03月04日

Bitcoin列法定幣 冀擺脫經濟困局

... 管,可能被用於逃稅和洗黑錢等金融交易,這個大膽實驗並非人人認同。   ...全文

今日信報EJ Global人氣我寫2024年03月02日

海關拘1男涉洗黑錢逾1600萬

海關跟進調查去年偵破的毒品案件,偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案,涉款約1600萬元,拘捕一名36歲男子。 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年02月29日

烏戰屆兩周年 美制裁俄550個目標

... ,主要指控逃避制裁和洗黑錢等。 美國財長耶倫周日將到巴西出席二十國集團(G20)會議,屆時會表明有迫切需要,考 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年02月24日

美制裁俄550目標 烏戰兩年最重手
拜登晤納瓦尼遺孀 矢言向普京究責

... ,主要指控逃避制裁和洗黑錢等。 美國財長耶倫周日將到巴西出席二十國集團(G20)會議,屆時會表明有迫切需要,考 ...全文

今日信報EJ Global2024年02月24日

在台失蹤港男 證涉洗錢被捕

... 證實,陳因涉嫌詐欺及洗黑錢被捕,交由台北地檢署偵辦。 台警指陳遊台為幌子,實際當詐騙集團洗黑錢「車手」,即負責 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年02月23日

新加坡外企總部4200間 超港2倍
地緣穩定人才多元 中資也落戶

... 份額;新加坡去年爆出洗黑錢案,正加強對家族辦公室監管。人才方面,香港人才愈趨「內地化」,新加坡繼續吸引多元化全 ...全文

今日信報要聞2024年02月23日

上月詐騙投訴大減至68宗

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹說,現時最常見的詐騙方式仍是虛假「網絡釣魚(phishing)」短訊,至於新 ...全文

今日信報要聞2024年02月21日

年內加強執法 料有刑事調查

... 例如檢視保險公司在反洗黑錢的處理是否適當等。 張雲正續稱,目前該局的5名執行董事中,除了他本人之外,負責發展及 ...全文

今日信報要聞2024年02月20日

秦錦釗脫罪 獲賠訟費少提覆核

前「豪宅大王」秦錦釗年前被控涉嫌走私及洗黑錢,經審訊後獲判無罪,法庭下令控方支付訟費,惟秦錦釗不滿訟費評定金額 ...全文

今日信報財經新聞2024年02月20日

印度家庭跨國洗黑錢 2年漂白140億
海關破歷來最大宗 拘7人凍結8商住單位

海關偵破以家庭式集團運作、歷來最大宗的洗黑錢案,涉款140億元,拘捕7人,凍結8個商住單位;據悉主腦為34歲居 ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日

午間新聞精選:中國連續兩個月增持美債

... 海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人 海關搗破跨國洗黑錢犯罪集團,涉款達140億元,是歷來破獲最大宗的洗黑錢案 ...全文

即時新聞香港財經2024年02月16日

海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人

海關上月30日採取執法行動,搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團,涉及金額達140億元,是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年02月16日

港海關搗破140億跨國洗錢案

本港海關上月30日採取執法行動,瓦解一個利用跨國貿易活動,清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團,並搗破一個 ...全文

今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日

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