海關跟進調查去年偵破的毒品案件，偵破涉及處理犯罪得益的懷疑清洗黑錢案，涉款約1600萬元，拘捕一名36歲男子。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月29日
... ，主要指控逃避制裁和洗黑錢等。
美國財長耶倫周日將到巴西出席二十國集團(G20)會議，屆時會表明有迫切需要，考 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月24日
... ，主要指控逃避制裁和洗黑錢等。
美國財長耶倫周日將到巴西出席二十國集團（G20）會議，屆時會表明有迫切需要，考 ...全文
今日信報EJ Global2024年02月24日
... 證實，陳因涉嫌詐欺及洗黑錢被捕，交由台北地檢署偵辦。
台警指陳遊台為幌子，實際當詐騙集團洗黑錢「車手」，即負責 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月23日
... 份額；新加坡去年爆出洗黑錢案，正加強對家族辦公室監管。人才方面，香港人才愈趨「內地化」，新加坡繼續吸引多元化全 ...全文
今日信報要聞2024年02月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，現時最常見的詐騙方式仍是虛假「網絡釣魚（phishing）」短訊，至於新 ...全文
今日信報要聞2024年02月21日
... 例如檢視保險公司在反洗黑錢的處理是否適當等。
張雲正續稱，目前該局的5名執行董事中，除了他本人之外，負責發展及 ...全文
今日信報要聞2024年02月20日
前「豪宅大王」秦錦釗年前被控涉嫌走私及洗黑錢，經審訊後獲判無罪，法庭下令控方支付訟費，惟秦錦釗不滿訟費評定金額 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月20日
海關偵破以家庭式集團運作、歷來最大宗的洗黑錢案，涉款140億元，拘捕7人，凍結8個商住單位；據悉主腦為34歲居 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年02月17日
... 海關搗破140億跨國洗黑錢案 拘7人
海關搗破跨國洗黑錢犯罪集團，涉款達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，搗破一個跨國洗黑錢犯罪集團，涉及金額達140億元，是歷來破獲最大宗的洗黑錢案件。行 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月16日
本港海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日
海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個位於 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月15日
... 作經歷，並涉及欺詐、洗黑錢和挪用競選資金等指控，連個人身份和家庭背景都是虛構，醜聞發酵近1年後，最終於去年底因 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月14日
一名裝修工涉嫌借出戶口供他人「洗黑錢」，涉款近200萬元，被警方以「洗黑錢」罪拘捕並起訴，今日在西九龍法院(暫 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月09日
警方過去兩周多拘捕103人，涉嫌與74宗詐騙案及洗黑錢案有關，涉及375名受害人，涉款約1.8億元，警方成功攔 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月08日
... 限額的違規交易，引發洗黑錢憂慮後，於上月31日禁止該金融機構於本月29日後的一切銀行活動，包括接受存款或支付錢 ...全文
今日信報EJ Global2024年02月06日
... 任何監管，存在犯罪及洗黑錢風險。
原服務商過渡安排月底屆滿
許正宇透露，政府於去年6月起實施虛擬資產服務提供者 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月03日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，正諮詢是否可增加個人資料互通，國際上有類似做法，在妥善管理私隱的前提下 ...全文
今日信報要聞2024年02月01日
