警方上月20日至本月2日展開反洗黑錢及反詐騙行動，拘捕210人，年齡由15歲至80歲，涉及騙款達3.3億元，包 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月03日
... 罪集團利用傀儡戶口清洗黑錢，共偵破35宗騙案，包括涉網上求職、網上購物及網上投資，有101名受害者，涉騙款合共 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年04月03日
... tela，因盜竊銅、洗黑錢和敲詐勒索罪，被西開普省喬治地區法院判入獄十八年。不過，他在二〇一八年已被布隆方丹高 ...全文
今日信報副刊文化兩個墟呂婉瑩2024年04月03日
... 4枚彈殼等，遂以涉嫌洗黑錢、以欺騙手段取得財產、無牌藏有槍械、管有虛假文書等罪拘捕該名25歲姓張男子，至昨日仍 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月27日
... 行戶口，或會被視作「洗黑錢」；加上當時坊間傳言《港區國安法》將實施，因此他們希望謹慎行事，不欲讓身處香港的人士 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年03月26日
3名前保險代理人，訛稱4份保單由另一名保險代理人經辦，串謀詐騙一間保險公司佣金及獎金共約120萬元，並串謀處理 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月25日
... 在其戶口，或被視作「洗黑錢」，因此不想「冒險」把款項存放在香港的戶口。
李宇軒續稱，當時坊間傳言《港區國安法》 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月25日
警方周二（19日）搗破一個利用九龍城區一個工廠大廈單位作營運中心詐騙及洗黑錢集團，拘捕4名男子，涉嫌「串謀詐騙 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月22日
... 。
5.警方搗破詐騙洗黑錢集團拘4人 涉款2300萬
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人，涉及騙款2300 ...全文
即時新聞香港財經2024年03月21日
警方偵破一個詐騙及洗黑錢集團，拘捕4人。集團主腦會安排成員進行不同類型的詐騙，例如低息貸款騙案、投資騙案、網上 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月21日
... 接收籌款，或會被視作洗黑錢；團隊於是透過一名「有錢人」協助收款。他後來得悉，該「有錢人」就是黎智英的助手Mar ...全文
今日信報政壇脈搏2024年03月19日
... 口接收籌款，或被視作洗黑錢；團隊遂透過一名「有錢人」協助收款。他後來得悉，上述「有錢人」即黎智英的助手Mark ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月18日
... 罪行的得益的財產」（洗黑錢）拘捕122人，涉及騙款約9146萬元。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月15日
... 」、「串謀詐騙」和「洗黑錢」，涉款約220萬元。
被捕的其中3名女子上月報警，聲稱去年相識的1名女子自稱可直接 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年03月11日
警方以詐騙、串謀詐騙及洗黑錢等罪名，拘捕5名年齡介乎29至40歲的女子，她們疑涉及多宗演唱會及足球比賽門票的詐 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月10日
... 罪，特別就科技罪行、洗黑錢和金融調查進行深入探討，並談及國際警務合作和各級人員培訓的未來發展。
...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月07日
... 家仍然認為比特幣是「洗黑錢」等犯罪活動的重要媒介，不知道使用比特幣犯罪的難度今非昔比，比特幣交易額中的非法比例 ...全文
今日信報理財投資經濟3.0曾國平2024年03月06日
金融管理局將有高層管理人員職務調動，消息透露，該局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹及助理總裁（銀行監理）陳 ...全文
今日信報財經新聞2024年03月06日
... 加控三項盜竊及兩項「洗黑錢」罪名，竊款增至逾1100萬元，涉一個公屋及兩個居屋屋苑。
45歲的李誥涎為宜居前區 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年03月04日
