... 騙手段取得財產」及「洗黑錢」罪拘捕154人，包括119男35女，年齡介乎15至72歲，牽涉244宗騙案，涉案金 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月21日
... ，串謀控制他人賣淫及洗黑錢等。
涉及謀殺的疑犯是1997年1月尖沙咀寶勒巷卡拉OK縱火案兇嫌陳惠良，他潛逃多年 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月21日
針對美方指控中國是墨西哥販毒集團生產合成毒品芬太尼所用化學物的主要來源，並在國際毒販洗黑錢中擔當重要角色，美國 ...全文
今日信報兩岸消息2024年12月19日
... 方經調查後，以「串謀洗黑錢」罪拘捕6名男子，被捕人正被扣查。東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅表示，警方早前鎖 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年12月19日
... 方經調查後，以「串謀洗黑錢」罪拘捕6名男子，被捕人正被扣查。
東九龍總區刑事情報組高級督察黃頌雅表示，警方早前 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月18日
... 金，涉違反美國制裁、洗黑錢和冒用身份等。華府指出，他們6年間賺取逾8800萬美元（約6.8億港元），款項滙到平 ...全文
今日信報EJ Global2024年12月14日
... 害人的電話卡或戶口涉洗黑錢等，要求繳交保證金以證清白，逐漸變得猖狂，例如迫使受害人匿藏郊區，或離港與家人斷絕聯 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月13日
... 成處理犯罪得益（即清洗黑錢罪行），公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月13日
... 電話號碼及銀行戶口涉洗黑錢，由於案件屬高度機密，不容許她與家人聯絡，要求繳付50萬元人民幣保證金。她不虞有詐， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年12月13日
... 電話卡及銀行戶口牽涉洗黑錢活動，需限制出入境並凍結銀行戶口進行調查。她曾到廣州繳交50萬元人民幣作保證金，騙徒 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月12日
... 成處理犯罪得益(即清洗黑錢罪行)，公司也應當向香港的有關部門作出舉報。 ...全文
即時新聞重要通告2024年12月12日
警方搗破一個由三合會操控的詐騙集團，拘捕18人，涉嫌串謀詐騙和洗黑錢，並凍結160萬元的犯罪得益。
警方又以欺 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月11日
... ，同案王蓓麗被控1項洗黑錢罪，3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後在區院被裁定全部罪名成立。證監會歡迎區院就詹培忠及 ...全文
即時新聞國際財經2024年12月10日
... 欺詐罪，王則被控一項洗黑錢罪，原為被告的馬鐘鴻早前缺席聆訊，法庭已發出拘捕令。案件主要依靠馬鐘鴻助手、代號「X ...全文
今日信報要聞2024年12月10日
... ，同案王蓓麗被控1項洗黑錢罪，3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日在區院被裁定全部罪名成立。
證監會歡迎區域法院 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月09日
... 案一名六旬婦被控1項洗黑錢罪，3人否認串謀欺詐等罪，經審訊後今日在區院被裁定全部罪名成立。
3名被告為時任亞洲 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月09日
警方指出，截至今年10月，有8555人因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）及 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
... 業罪案調查科反訛騙及洗黑錢情報工作組（FMLIT）早前舉辦研討會，貿易通營運總監鄭俊聰就金融界於客戶身份認證上 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月09日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）陳景宏表示，交易監控系統的完整性和穩健性，對持續打擊金融犯罪十分重要，重申銀行須確 ...全文
今日信報財經新聞2024年12月07日
... 員追蹤透過虛擬資產作洗黑錢的犯罪得益，收集關鍵情報，並追查犯罪分子，有效應對相關罪案帶來的挑戰。
防騙視伏系列 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年12月06日
