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林定國指五理由選香港通往中國

... 關嚴格依法辦事,打擊洗黑錢等非法行為,同時保護知識產權免受侵犯。 最後,粵港澳大灣區是中國近年重大發展戰略,是 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年05月22日

管浩鳴:陳同佳自首意向無變

... 19年10月23日因洗黑錢案刑滿出獄,至今逾4年仍未能赴台自首。保安局早前提及,批准陳同佳入境的「決定權及主導 ...全文

今日信報政壇脈搏2024年05月21日

美起訴兩名中國公民 涉5.7億加密幣騙局

... 局。 檢察官起訴兩人洗黑錢等6項罪名。如果罪名成立,他們最高可被判入獄20年。 ...全文

即時新聞國際財經2024年05月18日

星黃循財考手腕 平衡中美渡暗湧

... 8月破獲的30億坡元洗黑錢案,最能反映新加坡夾在中美之間的困境。這表面上只是一宗涉及10名中國人被拘捕的刑事案 ...全文

今日信報EJ GlobalEJ GLOBAL plus 信觀點2024年05月18日

三人涉物業裝修工程貪污及洗黑錢

廉政公署落案起訴一名物業管理公司前職員,控告他涉嫌從一名裝修工程承建商收取賄款130萬元以優待對方,其妻子則被 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年05月17日

美起訴多人涉助北韓人冒充美公民遙距就業

... 欺詐、盜用身份、串謀洗黑錢等多項控罪。若罪名成立,最高面對20年至97.5年監禁。 法庭文件透露,49歲的美國 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年05月17日

招內地人來港犯案 洗錢黨8男女就逮

警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」,搗破一個跨境洗黑錢集團,拘捕7男1女,揭發不法分子招攬內地人來港, ...全文

今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日

警搗跨境洗黑錢集團拘8人 涉用傀儡戶口清洗8800萬

警方鎖定一個跨境洗黑錢集團,集團透過操控內地人到本地開設傀儡戶口,以現金提取及買賣加密貨幣方式清洗犯罪得益。警 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年05月14日

金管副總裁阮國恒獲延任兩年
8月「登六」未言退 利穩銀行體系助接班

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹,與原任助理總裁(銀行監理)陳景宏互調職務,有分析指出,二人是局內涉足銀行事 ...全文

今日信報要聞2024年05月13日

退休女銀行家遭騙1800萬

... 圳公安來電,指控她涉洗黑錢,要求轉賬約1800萬元到5個銀行戶口,事主不虞有詐,過數後對方失聯,始醒覺受騙。 ...全文

今日信報獨眼香江短訊2024年05月10日

女子墮假冒內地執法人員騙案 失1800萬

... 電,指控她涉及一宗「洗黑錢」案,要求她將錢轉賬到5個銀行賬戶以作調查,其後與對方失去聯絡,懷疑受騙於是報案。 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年05月09日

警方打擊網上購物騙案拘15人 涉款6.5萬

... 以欺詐手段取得財產及洗黑錢等罪名,被捕人全部是香港居民,警方同時檢取疑犯手機,當中9人以自己的手機及社交平台賬 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年05月03日

涉欺詐案開庭 詹培忠申終止聆訊

前立法會議員詹培忠、其子詹劍崙及另外兩人,於2021年11月被廉署起訴串謀詐騙及洗黑錢等罪名,案件昨於區域法院 ...全文

今日信報財經新聞2024年05月03日

幣安趙長鵬認洗錢 美法院判囚四個月

全球最大虛擬資產交易平台幣安(Binance)的創辦人趙長鵬,去年承認涉嫌洗黑錢和違反制裁規定相關控罪,於當地 ...全文

今日信報財經新聞2024年05月02日

香港居民串謀使用他人身份證及洗黑錢被囚36個月

一名香港居民(被告)因「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」(俗稱洗黑錢)、串謀「處理已知道或相信 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年04月30日

金管助理總裁朱立翹陳景宏互換職務

金融管理局兩名高管「平調」互換負責職務,根據該局官網資料顯示,原任助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)的朱立翹,前天 ...全文

今日信報財經新聞中環解密凌通2024年04月25日

李慧琼讚挺港措施添市場活力

... 育法修訂草案》、《反洗黑錢法修訂草案》,亦會審議國務院環境目標完成情況報告及金融企業國有資產管理情況專項報告。 ...全文

今日信報要聞2024年04月23日

金管局:首季詐騙相關投訴按季跌三成

金管局助理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,金管局一直將反詐騙工作作為優先任務,而在打擊洗錢方面的工作亦大 ...全文

即時新聞香港財經2024年04月22日

中證監5招撐港 李慧琼冀增港資本市場流動性

... 防教育法修訂草案、反洗黑錢法修訂草案,亦會審議兩份報告,包括國務院環境目標完成情況報告、金融企業國有資產管理情 ...全文

即時新聞時事脈搏2024年04月22日

華南香港違反洗錢條例 罰款900萬元

... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示,持續監察與客戶的業務關係,是認可機構偵測及舉報潛在洗錢活動的重要措施, ...全文

即時新聞香港財經2024年04月19日

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