香港銀行公會歡迎金管局就認可機構防範和偵測金融犯罪進行訊息交換展開諮詢
金管局就認可機構防範和偵測金融犯罪進行 ...全文
即時新聞香港財經2024年01月23日
... 括將會先行訪問香港的金融犯罪執法部門主管Andrea Gacki。中方團隊由人行副行長宣昌能率領。
這是美國財 ...全文
即時新聞國際財經2024年01月18日
... 置責任機制。嚴厲打擊金融犯罪。
習近平並指出，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力 ...全文
今日信報要聞2024年01月17日
... 置責任機制，嚴厲打擊金融犯罪」。
（四）重視及重申要加強境內外金融市場互聯互通，守住開放條件下的金融安全底線。 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2024年01月17日
... 置責任機制，嚴厲打擊金融犯罪。
習近平稱，要通過擴大對外開放，提高中國金融資源配置效率和能力，增強國際競爭力和 ...全文
即時新聞中國財經2024年01月16日
... 及受賄，正接受法國反金融犯罪小組調查。共和黨對達蒂「倒戈」大怒，揚言將會把她逐出黨。
馬克龍第二任總統任期問題 ...全文
今日信報EJ Global2024年01月13日
印度早前以「打擊金融犯罪」為由，逮捕了中國手機製造商vivo印度分公司兩名高層，據內媒引述消息報道，印度法院已 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月01日
... 懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
最高檢 ...全文
今日信報財經新聞2023年12月29日
財新網報道，最高人民檢察院舉行發布會，通報檢察機關懲治和預防金融犯罪工作情況，並公布一批典型案事例，其中提到孫 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年12月28日
... 懲治金融風險高發領域金融犯罪力度，突出打擊各種名目非法金融活動，持續加大對洗錢及其關聯犯罪的追訴力度。
《意見 ...全文
即時新聞中國財經2023年12月28日
路透引述消息人士報道，印度打擊金融犯罪的機構逮捕了中國智能手機製造商vivo印度分公司的兩名高級職員。vivo ...全文
即時新聞國際財經2023年12月24日
財經事務及庫務局局長許正宇表示，因應金融犯罪手法層出不窮，金管局一直密切監察相關情況及新出現的詐騙手法，與銀行 ...全文
即時新聞香港財經2023年12月06日
... 進出
有從事反洗錢及金融犯罪風險部的銀行主管表示，有不法分子招攬「人頭戶口」（包括個人及公司）作為洗黑錢的活動 ...全文
今日信報要聞2023年12月04日
曾任警務處商業罪案調查科總警司的黃志光，日前正式出任交通銀行香港分行防範金融犯罪總經理，主責有關反洗錢及反恐融 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年11月08日
... 關收入升15%，防止金融犯罪收入升21%，至9300萬元。
行政總裁弗里德曼(Adena Friedman)表 ...全文
即時新聞國際財經2023年10月19日
印度當局為打擊金融犯罪機構，本周二拘捕中國智能手機製造商vivo在印度的4名高層，其中一人為中國公民，指控其涉 ...全文
今日信報財經新聞2023年10月12日
... 費金融成本。￭ 印度金融犯罪機構據報逮捕中國手機廠商vivo的4名高層，其中包括一名中國公民，涉及洗錢調查。
...全文
即時新聞國際財經2023年10月11日
