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海關籲警惕 免墮洗錢陷阱
海關在打擊無牌金錢服務之餘，亦會調查有否涉及洗黑錢活動，呼籲市民滙款或兌換貨幣時 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月26日
... 的監管，較為着眼於反洗錢或支付的角度，有別於香港整全的監管方針。因應虛擬資產市場近年出現的波動，全球監管機構開 ...全文
即時新聞香港財經2022年11月23日
警方於11月21至22日進行名為「晶澈」（PLAINGLASS）行動，以打擊「高利貸」活動，期間拘捕11名本地 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年11月23日
... 理的能力，不斷提升反洗錢合規建設等。
張偉武認為，不斷的提升構建與境外高質量發展相適應的風控體系，來穩步提升境 ...全文
即時新聞中國財經2022年11月18日
... inance 進行「洗錢」的調查，並尋求所有有關於 Binance 的內部政策以及趙和其他高管行為操守等的大量 ...全文
即時新聞即巿股評2022年11月14日
... 披露、資產安全性、反洗錢，以及新產品上市流程，要求比海外為高。
至於唯一持牌的平台OSL，母公司BC集團執行董 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月07日
... 關今年頭9個月共起訴洗錢罪1462人，起訴人數自2018年至今呈逐年上升的趨勢。 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2022年11月03日
... 挑戰，例如如何植入反洗錢等不同監管要求、確保足夠外滙流動性，或制定共享法律框架；未來將專注這些問題，推進項目至 ...全文
今日信報要聞2022年11月01日
立法會正審議《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》。財經事務及庫務局副秘書長陳詠雯表示，為減 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年10月29日
... ，新近例子還有「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」草案。
7名私家醫生因涉嫌濫發「免針紙」被捕，當局事急馬行田，發稿 ...全文
今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2022年10月28日
澳洲賭場營運商Star Entertainment因為未能阻止旗下悉尼賭場進行洗黑錢等犯罪活動，被新南威爾士州 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年10月18日
網台主持「傑斯」尹耀昇（52歲）早前承認一項串謀作出具煽動意圖的作為罪及3項洗黑錢罪，周五在區域法院被判監32 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年10月08日
... 去兩年證監會已就打擊洗錢監控措施方面的缺失，對11家持牌機構採取執法行動，她建議持牌機構以合規科技，加強打擊洗 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月07日
... 公會近日更新有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的「常見問題」。銀行與儲值支付工具持牌人可根據最新的發展，檢視及更新 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月06日
... 去兩年，證監已就打擊洗錢監控措施方面的缺失對11家持牌機構採取執法行動。當中，這些持牌機構通常無法識別出用作隱 ...全文
即時新聞香港財經2022年10月06日
... 指出，外界容易將之與洗錢或犯罪活動拉上關係，銀行也不期然會擔心為VASP（虛擬資產服務供應商）提供服務時會觸及 ...全文
今日信報理財投資CFA指揮室2022年10月03日
... 詐或欺騙意圖的計劃、洗錢罪等，當中12人周五應訊。據了解，涉嫌集團成員操控的兩隻股份分別是嘉藝控股（01025 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月01日
... 與另外8名被告被加控洗錢罪。
12名嫌疑人今天在東區裁判法院應訊。被告暫時毋須答辯，案件押後至明年4月17日。 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月30日
金融管理局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）完成對國泰世華商業銀行香港分行的調 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月24日
