... 以調查關於據稱干犯的洗錢罪行或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行。執法機構已拘捕金滙教育若干員工。
嚴希茂於上月 ...全文
即時新聞重要通告2021年12月22日
... 白非法資金的「自助式洗錢機」。
趙立堅強調，美國在反腐敗問題上向來嚴以待人，寬以待己，從來不反躬自省，只會對他 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月22日
... :主席兼執董張力強涉洗錢等罪被捕後獲准保釋；執法機構上周三聯合執行搜查令行動中，同時拘捕公司另一名員工。￭ 政 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月22日
... 主要營業地點，以調查洗錢或涉嫌干犯證券及期貨條例罪行。執法機構檢取部分文件，並拘捕上述2人。
公告提到，張力強 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月22日
... 點，以調查指稱干犯的洗錢罪行或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行。執法機構於該調查中檢取若干文件，同時拘捕該公司 ...全文
即時新聞重要通告2021年12月21日
根據金管局宣布，調查發現儲值支付工具（SVF）持牌人「全球付」，未能符合監管條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 2)(b)條下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及100萬元罰款。
是次紀律處分行動是根據金 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 2018年期間遵守反洗錢條例的相關規定，兩個主要自動交易監控系統的政策和程序「對風險不夠敏感」。FCA詳述有關 ...全文
今日信報要聞2021年12月18日
英國金融行為監管局(FCA)宣布，滙豐控股(00005)因防制洗錢流程疏失，被處以6395萬英鎊(約6.64億 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月17日
... 幣，稱它們可能被用於洗錢或資助恐怖主義。雖然當地政府最終在2020年賦予加密貨幣合法地位，但禁止將其用作支付手 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月16日
... 監控措施，違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，故對其作出譴責及罰款360萬元。
無確保客戶身份進行認證 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月16日
... 監控措施，違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，故對其作出譴責及罰款360萬元。
證監會發現，在2014 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月15日
... 共同符合多個地區的反洗錢及資本管制要求，原型（prototype）已呈現平台優點，可將支付流程由原本約兩至三日 ...全文
今日信報要聞數碼貨幣2021年12月13日
... 擬資產法律，以達致反洗錢及不當交易。歐盟早於2018年通過《第五洗錢防制指令》（the 5th Anti-Mo ...全文
今日信報時事評論劉健宇2021年12月11日
... ，包括3項背信、3項洗錢和1項濫用權力，合共被判監72年，並罰款2.1億林吉特(約3.87億港元)，由於所有監 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月08日
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青，涉犯洗錢防制法被台灣檢方起訴，合議庭近日決定延長限制出境8個月，台北地方法 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年12月08日
... 涉嫌串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕了兩名人士，而廉政公署則拘捕了6名涉嫌觸犯貪污罪行的人士。
季內，證監會與內 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月07日
... 上述這些動作，對於反洗錢可收效果，因為所有數據最終都可以找到，同時能針對漏稅，早前有網紅KOL被追稅，就是這個 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2021年12月02日
