金管局與數碼港在德勤協助下，於今天合辦第二次「反洗錢合規科技實驗室 」(AMLab)。
是次AMLab主要聚焦 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月21日
... 元）。
涉電訊詐騙及洗錢罪
兩名被告分別是Sherry Li和Lianbo Wang，兩人均來自中國，其後入籍 ...全文
今日信報EJ Global2022年07月20日
... 欺騙美國、電訊欺詐和洗錢。二人均來自中國，後入籍成為美國公民。
檢察官表示，兩人利用在2017年6月活動中拍攝 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月19日
... 部門對徵信、支付和反洗錢等方面的要求，防範貸款管理「空心化」。
準確驗證身份 監測資金用途
對於涉及與合作機構 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月16日
... ，加上於日益收緊的反洗錢法規等影響之下，開戶所需文件變得更為繁複。
在疫情前，只有約35%的國家開立銀行戶口需 ...全文
今日信報理財投資經管錦言伍世棠2022年07月16日
... 部門對征信、支付和反洗錢等方面的要求。
此外，嚴禁強制捆綁銷售、不當催收、濫用個人訊息等行為。應當加強對合作機 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月15日
台灣前總統陳水扁夫婦等人牽涉的國務機要費案纏訟十多年，台灣高等法院更二審宣判，陳水扁免訴，妻子吳淑珍涉洗錢判囚 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月15日
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，香港第二次的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估顯示，去年錄得的欺詐 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月14日
政府周五（8日）公布第二次《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》，表示本港整體洗錢風險為中至高水平，當中銀 ...全文
今日信報要聞2022年07月09日
... 能夠按照其中央銀行反洗錢和反恐融資(AML/CTF)規則的要求，在西班牙提供加密資產交易和託管服務。Moon ...全文
即時新聞中國財經2022年07月08日
政府公布最新的《香港洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估報告》顯示，本港整體洗錢風險為中至高水平，而香港的大規模毀滅 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月08日
... 行動屬於對vivo涉洗錢調查一部分。
道指收市升346點 納指漲2.28%通脹憂慮暫減退，加上憧憬中國出招刺激 ...全文
即時新聞國際財經2022年07月08日
中國及印度兩國關係又再惡化，中國手機廠商vivo印度公司周二遭印度執法局突擊進行反洗錢調查，中國駐印度使館發言 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
... 此舉是對這家公司涉嫌洗錢調查的一部分。
印度執法局表示，本周突擊檢查vivo及其23個相關實體的48個場所，該 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月07日
就中國手機廠商vivo印度公司日前遭印度執法局反洗錢調查，中國駐印度使館發言人王小劍參贊稱，中方正密切關注印度 ...全文
即時新聞中國財經2022年07月07日
印度傳媒報道，當地執法部門以涉嫌洗錢調查為由，在周二（5日）突擊搜查中國手機廠商vivo於當地超過40處辦公場 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月07日
... 開戶甚或監察舊客的反洗錢要求合規
．反賄賂和逃稅法規要求
．資料保護和GDPR要求
．日益頻繁的監管機構合規稽 ...全文
今日信報時事評論王震宇2022年07月07日
印度傳媒報道，印度執法局昨日在全國44個地點突擊搜查中國手機廠商vivo及其他相關公司，疑涉洗錢活動。對此vi ...全文
即時新聞中國財經2022年07月06日
虛擬資產為近年新興投資項目，其監管發展備受關注。立法會今日（6日）首讀《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（ ...全文
今日信報財經新聞2022年07月06日
