證監會就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，發表諮詢總結，在諮詢期內接獲26份意見書，回應者包括業界組 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月15日
... 。
傳統監管不足應對洗錢
他提到，要考慮降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險，近年傳統監管手段已不足以應對 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月11日
德國檢察官突擊調查該國的財政部和司法部，作為對政府反洗錢機構調查的一部分。
檢方針對德國財政部機構金融情報部門 ...全文
即時新聞國際財經2021年09月10日
... 降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險，並指以反洗錢為例，近年來傳統的監管手段已不足以應對日趨複雜的洗錢活動 ...全文
即時新聞中國財經2021年09月10日
... 測力度，加強粵港澳反洗錢、反恐怖融資和反逃稅的監管合作，強化粵港澳金融監管合作，提升打擊跨境洗錢和非法金融活動 ...全文
今日信報要聞2021年09月10日
... 將向立法會提交《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂條例草案，「監管力度我唔太擔心，正如內地而家要打嘅只係民眾 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2021年09月06日
... 跨境資金流動監測、反洗錢執法合作、強化金融科技合作和數據安全治理。
周亮又指出，中國今年經濟持續穩定恢復、穩中 ...全文
即時新聞中國財經2021年09月04日
... 金時，必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的責任。
市建局將繼續協助警方調查，重申若有人以不法手段圖取 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月03日
... 金時，必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的責任。為打擊詐騙事件，律師會已向會員發出執業指引及通告，詳 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月02日
... 中以串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕兩名年齡分別為53歲及61歲的人士。他們被指曾串謀他人進行虛假交易及或盜用該 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月28日
警方搗破一個以虛擬銀行收取非法賭注及洗黑錢的犯罪集團，拘捕9人，懷疑他們在去年7月至10月期間，利用23個傀儡 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月28日
... 中以串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕兩名年齡分別為53歲及61歲的人士。他們被指曾串謀他人進行虛假交易及或盜用該 ...全文
即時新聞香港財經2021年08月27日
... 照，並監視包括欺詐和洗錢在內的可疑活動。該局隸屬韓國金融情報院，後者是南韓金融服務委員會負責反洗錢工作的部門。 ...全文
即時新聞國際財經2021年08月27日
... 制裁專法《制裁與打擊洗錢法2018》（Sanctions and Anti-Money Laundering ...全文
今日信報時事評論劉健宇2021年08月27日
... 單與平倉，以強化打擊洗錢活動。
此前，在幣安交易只有在大筆交易限制時，才須驗證身份，但現時大部分交易都需要先提 ...全文
即時新聞國際財經2021年08月21日
... 織扣取的費用。
打擊洗錢有責
許多央行探索CBDC的其中一個原因，是它們有助調控經濟。適當的經濟政策，自然需要 ...全文
今日信報時事評論龍虎山下陸炎輝2021年08月18日
... 拜老吵嚷如果美國再唔洗錢，競爭力就會落後中國。而2020年美國基建開支已急增至接近1500億美元，當中以公路、 ...全文
即時新聞即巿股評2021年08月17日
... 總部亦表明，要做好反洗錢監管和推動洗錢定罪等工作，規範企業徵信機構和評級機構監督管理，深入推進農村信用體系建設 ...全文
今日信報財經新聞2021年08月04日
