... 公司資產、行賄受賄及洗錢嫌疑。據悉，相關金額至少達到1500萬歐羅；戈恩否認相關指控。
據悉，赴日法官計劃詢問 ...全文
即時新聞國際財經2022年07月04日
... 並列舉一些管理欺詐及洗錢風險的良好做法，如銀行應確保其「認識你的客戶」的電子方案（eKYC）能有效驗證申請人身 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月29日
瑞士最高刑事法庭周一宣布，當地最大銀行瑞信集團被控未能防止保加利亞一名毒販洗黑錢罪成，是瑞士史上第一家被判刑事 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年06月28日
金融科技日新月異，持有國際「反洗錢師」資格的中遠環球會計師事務所創辦人兼主席陳樂禧【圖】表示，由於虛擬銀行開戶 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
... 定幣的擔憂，穩定幣對洗錢、付款系統的穩健性和市場廉潔帶來多重挑戰。由於現行監管機制是為傳統金融市場而設，未必能 ...全文
今日信報財經新聞回歸25周年2022年06月27日
... 新產品都須在詐騙及反洗錢等進行獨立評估，甚至比傳統銀行更嚴謹，相信隨經驗增加，情況會持續改善。
環聯最新報告顯 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(修訂)條例草案》今日刊憲，下月6日提交立法會進行首讀。
政府發言人表示 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月24日
... 理財業務，以及合規防洗錢、風險管理等領域的人才，業界除提供具市場競爭力的薪酬福利待遇、培訓發展機會外，亦會拓寬 ...全文
今日信報財經新聞回歸25周年2022年06月24日
... 款業務。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款及/或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月23日
... 時在唐山進行網絡賭博洗錢活動。陳於2018年曾充當境外賭博網站代理，流水金額達億元人民幣，獲刑3年。 ...全文
今日信報兩岸消息2022年06月23日
... 山某酒店實施網絡賭博洗錢違法犯罪活動，涉案資金66.03萬元（人民幣．下同）。
負責異地偵辦唐山案的廊坊警方， ...全文
今日信報兩岸消息2022年06月22日
... 管機構懷疑公司被用作洗錢的工具，進行中的調查正試圖找出資金來源及最後的得益者，並且是否存在任何政治或經濟聯繫。 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月22日
... 前表明，消費券不存在洗錢及恐怖分子資金籌集風險，毋須計入3000元儲值限額。李俊明說，現時正與政府及金管局商討 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月22日
... 等人合謀實施網絡賭博洗錢違法犯罪活動。10日凌晨，陳繼志等5名本地人與陳X亮等4人在路北區機場路老漢城燒烤店聚 ...全文
今日信報兩岸消息2022年06月22日
... 民幣結算業務特點的反洗錢、反恐怖融資、反逃稅系統處理能力。
通知指出，加強對大額交易、可疑交易、高頻交易等異常 ...全文
即時新聞中國財經2022年06月20日
光大證券（香港）（下稱光證香港）因沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，遭證監會譴責並罰款380萬 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月17日
證監會譴責光大證券(香港)並處以380萬元罰款，原因是其沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。
證 ...全文
即時新聞香港財經2022年06月16日
... 變得更加難以取代。
洗錢一向審慎的斯塔克，又不惜落重本發展手機應用程式，方便球迷年頭到年尾輕鬆追蹤美國各地球賽 ...全文
今日信報理財投資論盡CEO蔡陽光2022年06月16日
... 金額待定
現行《打擊洗錢條例》規定，以實體卡形式儲值的未經核實客戶上限金額為3000元，政府早前表明，消費券不 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月15日
... gone）」，在打擊洗錢和恐怖分子資金籌集等法規下，不獨企業如此，個人資金劃撥亦舉步維艱。他以自身被歸類「高知 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月14日
