... 新台幣，涉案的滙兌或洗黑錢總額超過3900多億元新台幣（約961億港元）。 ...全文
今日信報兩岸消息2022年11月11日
... 至2022年間，在防洗黑錢事宜上誤導投資者。
Star上月18日公布，因為未能阻止旗下悉尼賭場進行洗黑錢等犯罪 ...全文
即時新聞國際財經2022年11月07日
... 籌沒有規管，可能出現洗黑錢的犯罪活動，影響金融業；沒有網絡安全，市民也無法生活，假消息會煽動人作出對社會有傷害 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年11月07日
... 價格波動大，亦存在反洗黑錢及制裁風險，銀行不會太進取，料短期內難以於傳統金融中發揮重要角色。
德勤建議跨部門監 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月07日
... 人、組織犯罪、欺詐、洗黑錢、傷害與妨害自由等罪名。
新北警方調查，詐騙集團成員先約求職受害者見面後，取走他們的 ...全文
今日信報兩岸消息2022年11月07日
... 無規無矩，可能會涉及洗黑錢活動，如果沒有安全的網絡環境，大家很難有正常生活。
出席同一節目的副司長張國鈞表示， ...全文
即時新聞時事脈搏2022年11月06日
... 人訛稱，他們涉嫌干犯洗黑錢等罪行，需要提供銀行資料，以作凍結資金及調查。警方翻查閉路電視調查後，拘捕1名男子並 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年11月05日
... 北韓，以及借空殼公司洗黑錢。「勇氣號」於2020年在美國要求下遭柬埔寨扣查，紐約聯邦檢察官去年起訴郭記勝。
...全文
今日信報EJ Global2022年11月05日
... 怖活動」，另涉縱火、洗黑錢等罪。該男子被指為組織「光城者」及「Black Bloc小隊」成員。 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年11月03日
... ，二〇一七年被控涉嫌洗黑錢和貪污，法庭判囚九年半，翌年上訴失敗後還要加刑至十二年。在監獄裏待過五百八十天後，巴 ...全文
今日信報時事評論社評社評2022年11月01日
... 018年4月因貪污及洗黑錢罪而入獄，翌年11月獲法院推翻裁決及釋放。盧拉在今次選舉中作出多項政策承諾，例如上調 ...全文
今日信報EJ Global2022年11月01日
... 期望減低利用虛擬貨幣洗黑錢的風險，亦期望以規管金融機構的模式，監管交易平台，同時令巿場有序發展，並加強投資者教 ...全文
即時新聞香港財經2022年10月30日
... 必要性，認為該類商戶洗黑錢的風險較低。而周五（28日）的會議上，陳詠雯稱，當局留意到議員關注，因此建議A類牌照 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年10月29日
... 上騙案、彈票黨騙案及洗黑錢有關，涉案損失金額約1200萬元；經調查後全部已獲准保釋，11月上旬向警方報到。
被 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月29日
... 黃金及珠寶等貴重貨品洗黑錢。修例擬要求商戶進行每宗12萬元或以上的現金交易時須遵守新規定，例如備存客戶身份證明 ...全文
今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2022年10月28日
海關偵破涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案，涉款共約35億元，為海關歷來破獲的同類案中金額最高，2名30和48歲本地 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年10月27日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款35億元，拘捕兩名男子，不排除有更多人被捕。
海關上周五突擊搜查3個住宅單 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
香港海關偵破一宗涉及變賣貴金屬的懷疑洗黑錢案件，涉款約35億元，兩名男子被捕，這是海關歷來破獲的涉款額最高洗黑 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月26日
