... 主要目的是預防和遏制洗錢等違法犯罪活動，保護人民群眾資金安全和利益；加強現金存取業務管理是對金融機構履行反洗錢 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月10日
近年虛擬資產交易活動迅速發展，構成相當的洗錢及恐怖分子資金籌集風險，政府向立法會提交文件，計劃條訂《打擊洗錢及 ...全文
今日信報財經新聞2022年02月05日
政府向立法會提交文件，建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，訂立「虛擬資產」服務提供者發牌制，以及貴重金 ...全文
即時新聞香港財經2022年02月04日
... 行業發展，提升我國反洗錢和恐怖融資風險防範能力」，3月1日起個人在銀行每次存取5萬元人民幣或外幣等值1萬美元以 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2022年02月04日
... 、不能網購，還被加告洗錢，被演「共諜」擔心「共區」資金安全之鬧劇。該公司期待這場鬧劇早日結束，期盼兩人早日回港 ...全文
即時新聞重要通告2022年01月30日
...
須評客戶知識 符反洗錢要求
據了解，指引中定明合資格交易所買賣的期貨類虛擬資產ETF，可向零售投資者銷售，因 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月29日
... 面，即審慎監管、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集和金融犯罪風險，以及投資者保障。
從審慎監管的角度來看，認可機構須因 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月28日
... 聯合印發了《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃（2022—2024年）》（下稱「行動計劃」），決定於2022年1 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月27日
... ，因應目前「打擊治理洗錢違法犯罪的形勢依然嚴峻」，由央行、公安部牽頭，連同銀保監會等合共11個部門，宣布聯合開 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2022年01月27日
... 931次，並就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引 進行1181次抽查。另外，共抽查網上物業廣告1062次及 ...全文
地產投資地產新聞2022年01月26日
... 局聯合印發《打擊治理洗錢違法犯罪三年行動計劃(2022-2024年)》，決定於本月至2024年12月在全國範圍 ...全文
即時新聞中國財經2022年01月26日
... 識你的客戶」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」及其他監管規定，予以譴責並罰款500萬元。
證監會指出，中輝在容許 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月21日
... 識你的客戶規定、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定。
證監會的調查發現，中輝於關鍵時間允許26名客戶 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月20日
... 題處理中」。
星火涉洗錢 巨額本票凍結
根據洗國林網頁所載，接受公眾捐款的滙豐戶口號碼為「062-242417 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年01月20日
... 未能符合條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及罰款87.5萬元。金管局指出，今次行動是根 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2022年01月15日
... 因是共謀敲詐勒索罪、洗錢罪、串謀逃稅罪和妨礙司法公正罪。這些案和申請入大學，看似風馬牛不相及。馬多夫（Bern ...全文
今日信報副刊文化毋枉管張總2022年01月15日
... 未能符合條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及罰款87.5萬元。
金管局指出，今次行動是 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月14日
... 權，北韓就謹慎地展開洗錢過程。
負責監督對北韓制裁的聯合國專家小組指摘，平壤政府利用偷來的資金支持其核項目和彈 ...全文
即時新聞國際財經2022年01月14日
