... 見，特別在科技罪案、洗黑錢及財富調查等領域，尋求與國際夥伴深化合作、鞏固打擊跨國罪案的能力，以及加強各級人員的 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月10日
一名男子因處理網上售賣冒牌物品得益而違反洗黑錢罪行，早前被裁定罪名成立，今日在東區裁判法院被判處監禁9個月。
...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月09日
... 有利佐證，故其加重清洗黑錢罪罪名不成立；同案的另外20名被告中，有12人亦被判罪成，當中4人獲判緩刑。除被判監 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月09日
警方拘捕7名與電話詐騙集團有關的男子，年齡介乎17至49歲，涉嫌「串謀以欺騙手段取得財產」及 「洗黑錢」被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月03日
... ，但多年來身陷貪腐和洗黑錢醜聞，已被美國制裁及調查。
當局未有說明科洛莫伊斯基被查原因，僅稱兩間由其持有大量股 ...全文
今日信報EJ Global2023年02月03日
... 訂控罪，把欺詐罪改為洗黑錢罪，辯方不反對。控辯雙方達成共識，洗黑錢涉案金額約71萬多元。辯方表示，阮民安擬認煽 ...全文
今日信報政壇脈搏2023年02月03日
... ，將原先的欺詐罪改為洗黑錢罪，辯方不反對修訂。控辯雙方達成共識，洗黑錢涉案金額為約71萬多元。
辯方表示，阮民 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年02月02日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹指出，及時完成對客戶進行定期覆核，是銀行建立有效打擊洗錢及金融罪行風險管理框 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
博愛醫院前主席蕭炎坤，涉嫌參與倫敦金詐騙案，涉款268萬元，被控俗稱「洗黑錢」的一項處理已知或相信為代表從可公 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2023年01月31日
路透引述消息人士稱，加密貨幣交易平台幣安(Binance)曾協助上周被指洗黑錢的加密貨幣交易平台Bitzlat ...全文
即時新聞國際財經2023年01月25日
... 的交易所，為不法分子洗黑錢等罪名。周三稍後首次出庭應訊。
檢察官指出，Bitzlato曾與俄羅斯非法暗網市場H ...全文
今日信報EJ Global2023年01月20日
... 台Bitzlato涉洗黑錢。￭ 瑞信行政總裁克爾納:早前因集團財務負面傳聞而抽走資金的客戶，已有回流跡象。￭ ...全文
即時新聞國際財經2023年01月19日
... itzlato，涉及洗黑錢活動。
參與行動的包括美國財政部及司法部旗下部門，司法部官員表示，被捕的Anatol ...全文
即時新聞國際財經2023年01月19日
... 個月。至於1項加重清洗黑錢控罪，則未有成立。
同案另外20名被告，有12人被判罪成，當中4人獲緩刑。太陽城前 ...全文
今日信報要聞2023年01月19日
海關本月初瓦解一個大型洗黑錢集團，搗破在紅磡住宅單位操作的懷疑營運中心，涉款約60億元，為海關歷來破獲的同類案 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年01月19日
海關破獲本港歷來最大宗洗黑錢案，涉款約60億元，9人被捕，包括3男6女，年齡介乎39至68歲。海關懷疑不法份子 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
海關本月5日採取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解一個大型清洗黑錢集團，並搗破一個於住宅單位操作的洗黑錢營運中心 ...全文
即時新聞時事脈搏2023年01月18日
... BF）被控多項欺詐和洗黑錢罪名。
在2020年，時任德國財長肖爾茨（Olaf Scholz）稱有信心達成歐美貿 ...全文
今日信報EJ Global2023年01月17日
... 大學生遭內地官員指涉洗黑錢要審查其資產，女生向父母借400萬元存入自己戶口後提供資料給對方，結果巨款全遭轉走。 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2023年01月12日
