... 構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，加上有傳印度政府將禁止加密貨幣，更對國內交易或持有此類資產的人處罰，消息觸發加密貨幣 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
... 擊通過數字資產進行的洗錢活動。
美元上周五下跌，創下12月份以來最大周跌幅，因美債殖利率回落抑制了美元的吸引力 ...全文
即時新聞港股直擊2021年04月19日
... 本國外幣化，並存在反洗錢、反恐要求。他強調，要尊重各國央行的貨幣主權，而不是採取某一貨幣「一統天下」的做法，因 ...全文
今日信報要聞2021年04月19日
... 。
傳美起訴金融機構洗錢
Coinbase上周三掛牌之前，刺激比特幣當日在亞洲市場創下歷來高位64869美元， ...全文
今日信報EJ Global2021年04月19日
... 些機構涉及以加密貨幣洗錢。受消息影響，除了比特幣大跌，近期升勢甚速的狗狗幣（Dogecoin）更在24小時內勁 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2021年04月19日
... 機構涉嫌透過虛擬貨幣洗錢等消息拖累下，比特幣隨即掉頭急挫，周日短時間內急瀉超過15%，曾跌穿52000美元，再 ...全文
今日信報理財投資「權」力遊戲陳檬2021年04月19日
... 幣化、美元化，存在反洗錢、反恐要求，會更希望貨幣政策有獨立性。 ...全文
即時新聞中國財經2021年04月18日
市傳美國財政部將起訴多家金融機構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，但有法律專家稱消息不可信。
Compound總法律顧問 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
美國財政部突傳起訴多家金融機構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，觸發比特幣突然急瀉，更在今早15分鐘內從6萬美元樓上，插 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
... 金融機構使用加密貨幣洗錢。
據Coindesk報價，比特幣現報55857美元，過去24小時急跌一成，曾經一度失 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
... 在不少避稅、逃稅甚至洗錢活動。同樣道理，香港現時加密貨幣行業發展蓬勃，亦充斥大量炒作投機、抽水雞棚、天仙局，可 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年04月16日
... 活動，除需要全力打擊洗錢及恐怖分子融資，還需打擊違反國安法的資金活動。
在風險管理方面，陳茂波指出，需重點防控 ...全文
即時新聞香港財經2021年04月15日
... 非常不便。究其原因是洗錢防制，但過度要求文件流程，對初創企業而言非常沒有效率。
並不是因為業務特別敏感，和銀行 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2021年04月15日
... 勾結，結合更緊密進行洗錢，將詐騙贓款直接變現成貨款轉給經營戶進行洗白，造成義烏經營戶銀行賬戶被全國各地公安機關 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年04月14日
... 力抗辯。
遭台方指控洗錢 聲明稱「被間諜」
前年轟動兩岸的「中國叛逃間諜」王立強案中，被指從事間諜活動的向心及 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月12日
... 客戶」（KYC）及反洗錢合規成本亦相應提高。他坦言，互聯網思維難以用於經營金融，「互聯網思維是賠錢做生意，任何 ...全文
今日信報財經新聞專訪2021年04月12日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》正式提出起訴，至於兩人涉嫌干犯《國家安全法》的案件則仍在持續偵辦中。
中國創新 ...全文
即時新聞重要通告2021年04月11日
警方搗破一個詐騙集團，7及8日先後拘捕涉嫌洗黑錢的5男4女（27至51歲），涉及最少55宗案，包括網上情緣及投 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2021年04月10日
... ，會計師須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（金融機構）條例》及會計師公會的專業守則，收緊查冊令會計師無法完成專 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年04月10日
