... 該等公司訂下反恐及反洗錢要求，並審視股東及高管等人的能力。
由於穩定幣具一定支付性質，金管局建議，未來或會參考 ...全文
今日信報要聞2022年01月13日
... 助國美電器主席黃光裕洗錢案，遭內地公安刑事拘留，惟一審開庭前已回復自由身；其家族持有前稱海王集團的金粵控股（0 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月11日
... 廉潔從業風險防控和反洗錢要求，防止利益輸送、內幕交易、市場操縱等違法違規行為。
此外，文件還要求，證券公司需建 ...全文
即時新聞中國財經2022年01月07日
... 點，以調查指稱干犯的洗錢罪行或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行。執法機構於該調查中檢取若干文件，同時拘捕張力強 ...全文
即時新聞重要通告2022年01月03日
... 推動特定非金融行業反洗錢工作等。
人行表示，今年要精準加大重點領域金融支持力度；實施好普惠小微貸款支持工具、普 ...全文
即時新聞中國財經2022年01月01日
... 政權穩定、網路犯罪（洗錢），以至對既得利益者等可能帶來顛覆性的影響。
Web 3.0的崛起還有漫漫長路。
擁抱 ...全文
今日信報理財投資大獅分析2022年01月01日
... 年10月沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定和其他監管規定，並吊銷遠大的負責人員梁本有的牌照，為期8個月，由 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月31日
證監會譴責遠大，並處以罰款800萬元，因該公司在2017年10月至2018年10月沒有遵守打擊洗錢及恐怖分子資 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月30日
... 為部分不法投資者提供洗錢通道。目前，此類交易總體規模不大，但潛伏的危害不容忽視。
對於部分人士擔心嚴管「假外資 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月24日
... 為部分不法投資者提供洗錢通道。目前，此類交易總體規模不大，但潛伏的危害卻不容忽視。
對於部分人士擔心從嚴監管「 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月23日
... 員執行搜查令，調查疑洗錢及其他罪行的指控。公司主席、行政總裁兼執董陳高璋同日被警方拘捕以進行調查，其後已在不獲 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月23日
... 幣、挖礦、非法集資、洗錢、傳銷和炒作宣傳。
雄安等15地區列綜合名單
根據公示文件，名單分為「綜合性試點」和「 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月23日
龍皇集團（08493）昨發公告，確認執法機關人員包括香港警方本月15日到集團辦事處執行搜查令，以調查懷疑洗錢及 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2021年12月23日
龍皇集團(08493)表示，執法機關人員包括香港警方上周三到集團辦事處執行搜查令，以調查懷疑洗錢及其他罪行的指 ...全文
即時新聞重要通告2021年12月22日
... 以調查關於據稱干犯的洗錢罪行或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行。執法機構已拘捕金滙教育若干員工。
嚴希茂於上月 ...全文
即時新聞重要通告2021年12月22日
... 白非法資金的「自助式洗錢機」。
趙立堅強調，美國在反腐敗問題上向來嚴以待人，寬以待己，從來不反躬自省，只會對他 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月22日
... :主席兼執董張力強涉洗錢等罪被捕後獲准保釋；執法機構上周三聯合執行搜查令行動中，同時拘捕公司另一名員工。￭ 政 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月22日
... 主要營業地點，以調查洗錢或涉嫌干犯證券及期貨條例罪行。執法機構檢取部分文件，並拘捕上述2人。
公告提到，張力強 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月22日
... 點，以調查指稱干犯的洗錢罪行或涉嫌干犯證券及期貨條例項下的罪行。執法機構於該調查中檢取若干文件，同時拘捕該公司 ...全文
即時新聞重要通告2021年12月21日
