... 香港正在淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，包括向俄羅斯轉運遭管制的西方技術，美方需要重新考慮給予香港的 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月26日
美議員指香港淪為洗錢及逃避制裁中心 促審視金融關係《華爾街日報》報道，美國國會眾議院對華強硬的鷹派議員表示，香 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月26日
《華爾街日報》報道，美國國會眾議院對華強硬的鷹派議員表示，香港正在淪為一個全球洗錢和逃避制裁的金融犯罪中心，美 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月26日
... 51家海外交易所進行洗錢。經過4年的追查，警方向瑞士檢方舉證該筆比特幣為南韓在境內被竊資產後，於上月追回4.8 ...全文
即時新聞國際財經2024年11月21日
... 現一個戶口在幾個月內洗錢約400萬元黑錢，將會被凍結。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月15日
... 年5月承認違反美國反洗錢法，被法院判監4個月，9月底刑滿獲釋，上周出獄後首次接公開訪問。
Coinbase共 ...全文
今日信報EJ Global2024年11月14日
... 至可能惹來觸及《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》之類反洗黑錢的麻煩，更有機會涉及「偽造文書」等刑事。所以，假如 ...全文
今日信報理財投資逃出中環區景連2024年11月13日
... 安的電話，聲言他涉嫌洗錢活動須接受調查，並要求受害人將一筆「保證金」存入指定銀行賬戶。過程中，另一名騙徒假扮本 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年11月12日
... 訊軟件訊息，訛稱涉及洗錢等非法活動，要求提供銀行賬戶交易記錄等敏感個人訊息，協助調查案件，最終令事主損失金錢。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月11日
金管局宣布，已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（香港法例第615章），完成對富邦銀行（香港）的調查及相 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 予以通報。對於網傳的洗錢等方面的消息，純屬造謠，網易已經安排報警。
近年內地互聯網公司加大力度打擊內部貪腐問題 ...全文
今日信報財經新聞2024年11月09日
... 具體的合規要求包括反洗錢法規、信息披露義務等，基金經理需嚴格遵守相關規定。
基金經理的升職階梯
假如是資產管理 ...全文
財富管理宏觀分析2024年11月08日
金管局宣布，已經根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(香港法例第615章)，完成對富邦銀行(香港)的調查及相 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月08日
... 候會予以通報。網傳的洗錢等方面的消息純屬造謠，對此網易已經安排報警。
有內媒報道，網易內部發布郵件通報，針對「 ...全文
即時新聞中國財經2024年11月08日
... 改意見的滙報，關於反洗錢法修訂草案修改意見的滙報，關於修改各級人民代表大會常務委員會監督法的決定草案修改意見的 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年11月06日
... 昨日發布的《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》，過去3年，在主要打擊洗錢程序中，本港的合規科技 ...全文
今日信報要聞2024年11月05日
... 於下午發布《關於打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的合規科技應用報告》，藉此闡述各種用例並協助金融機構進一步應用合規科 ...全文
即時新聞香港財經2024年11月04日
全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬，今年5月因違反美國反洗錢法，被當局判監4個月，9月底 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年11月04日
... 與監管、資本市場、反洗錢和反恐怖融資以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性的溝通。中方介 ...全文
即時新聞中國財經2024年10月31日
