... 性和跨境特性，使得反洗錢（AML）和打擊恐怖融資（CFT）變得更加複雜。此外，虛擬資產交易平台和去中心化金融（ ...全文
今日信報理財投資經管錦言伍世棠2024年06月01日
... 審計、風險管理、打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面達標，其中不少審批條件借用了傳統金融的經營概念和狀況，落實到W ...全文
今日信報時事評論邱達根2024年06月01日
... 易平台，須根據《打擊洗錢條例》獲證監會發牌，或屬「被當作獲發牌」的申請者。證監會提醒，於違反《打擊洗錢條例》的 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月29日
證監會提醒公眾，適用於根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，在香港營運的虛擬資產交易平台的「不 ...全文
即時新聞香港財經2024年05月28日
英國審結歷來最大宗的50億英鎊（約498億港元）加密貨幣洗錢案，一名曾任中餐館外賣員的華裔女子罪名成立，被判入 ...全文
今日信報EJ Global2024年05月25日
警方過去兩星期展開打擊詐騙與洗黑錢行動，共拘捕100人（75男25女）。被捕者疑與82宗詐騙案及洗黑錢案有關， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月23日
... ，因涉及外滙流動、反洗錢考慮，由實體商戶先做會較穩妥。現時提供予市民開立是第四類的匿名錢包，未來會商討會否放寬 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月18日
警方商業罪案調查科昨日展開代號「義劍行動」，搗破一個跨境洗黑錢集團，拘捕7男1女，揭發不法分子招攬內地人來港， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2024年05月15日
... 堂經營的福利部，方便洗錢；李神父不肯就範遭到殺害。惡勢力找人作假證供，並收買媒體抹黑李神父，說他因好色和挪用公 ...全文
今日信報副刊文化官滾江湖歷名2024年05月09日
... 當時得第三。
前總統洗錢罪成未能參選
64歲的穆里諾本來以前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli ...全文
今日信報EJ Global2024年05月07日
... 但在馬丁內利被判犯下洗錢罪，且因上訴失敗喪失參選資格後，穆里諾取而代之成為右翼「實現目標」(Realizing ...全文
即時新聞時事脈搏2024年05月06日
... 密法》要求落實有效反洗錢措施，並允許幣安處理涉及非法活動收益的交易，包括美國人與受制裁管轄範圍內的個人間交易。 ...全文
今日信報財經新聞2024年05月02日
... 密貨幣交易所幣安進行洗錢的指控。
德科斯:若通脹續降 歐央行應6月起減息兩位歐洲央行管委認為，歐央行6月適宜減 ...全文
即時新聞國際財經2024年05月01日
... 密貨幣交易所幣安進行洗錢的指控。
西雅圖聯邦法院的判決刑期，明顯低於聯邦檢察官要求把趙長鵬監禁3年的徒刑，辯方 ...全文
即時新聞國際財經2024年05月01日
... 助調查。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)，任何人如有意在香港經營貴金屬及寶石業務，並在業 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年04月26日
... 提供的業務。
疑因反洗錢難 仍欲吸家辦
正當香港高調要爭取更多家族辦公室來港，市傳滙豐近日去信家辦，終止所有相 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月26日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局（保衞局）局長等職位，2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記、 ...全文
今日信報財經新聞2024年04月25日
加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人趙長鵬在美國承認涉嫌洗錢等罪，等候判刑。路透報道，美國檢方要求判處趙 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年04月25日
... 黑錢）職銜，在公認反洗錢師協會（ACAMS）亞太區國際會議上作主題演講，當時她表示：「剛巧這也是我最後一天以金 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2024年04月25日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局(保衞局)局長等職位，2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記、 ...全文
即時新聞中國財經2024年04月24日
