根據金管局宣布，調查發現儲值支付工具（SVF）持牌人「全球付」，未能符合監管條例下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 2)(b)條下就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施的最低準則，處以譴責及100萬元罰款。
是次紀律處分行動是根據金 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 2018年期間遵守反洗錢條例的相關規定，兩個主要自動交易監控系統的政策和程序「對風險不夠敏感」。FCA詳述有關 ...全文
今日信報要聞2021年12月18日
英國金融行為監管局(FCA)宣布，滙豐控股(00005)因防制洗錢流程疏失，被處以6395萬英鎊(約6.64億 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月17日
... 幣，稱它們可能被用於洗錢或資助恐怖主義。雖然當地政府最終在2020年賦予加密貨幣合法地位，但禁止將其用作支付手 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月16日
... 監控措施，違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，故對其作出譴責及罰款360萬元。
無確保客戶身份進行認證 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月16日
... 監控措施，違反了打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定，故對其作出譴責及罰款360萬元。
證監會發現，在2014 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月15日
... 共同符合多個地區的反洗錢及資本管制要求，原型（prototype）已呈現平台優點，可將支付流程由原本約兩至三日 ...全文
今日信報要聞數碼貨幣2021年12月13日
... 擬資產法律，以達致反洗錢及不當交易。歐盟早於2018年通過《第五洗錢防制指令》（the 5th Anti-Mo ...全文
今日信報時事評論劉健宇2021年12月11日
... ，包括3項背信、3項洗錢和1項濫用權力，合共被判監72年，並罰款2.1億林吉特(約3.87億港元)，由於所有監 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月08日
中國創新投資公司主席向心及妻子龔青，涉犯洗錢防制法被台灣檢方起訴，合議庭近日決定延長限制出境8個月，台北地方法 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年12月08日
... 涉嫌串謀詐騙、盜竊及洗錢的罪名拘捕了兩名人士，而廉政公署則拘捕了6名涉嫌觸犯貪污罪行的人士。
季內，證監會與內 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月07日
... 上述這些動作，對於反洗錢可收效果，因為所有數據最終都可以找到，同時能針對漏稅，早前有網紅KOL被追稅，就是這個 ...全文
今日信報理財投資鴻鵠財誌盧志威2021年12月02日
... 錢。
2失婚婦戶口助洗錢罪成
此外，2名失婚中年婦2018年開銀行戶口收取騙徒款項助洗黑錢，被控2項串謀洗黑錢 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年12月02日
溫州市人民檢察院上周五（26日）批准拘捕澳門最大中介人集團太陽城的主席周焯華，涉嫌在內地非法經營博彩業務。澳門 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... ，轉到投資銀行負責反洗錢工作，她一直看好日本市場，想到當地開設港式奶茶輕食店，認為沖奶茶這門手藝是香港獨有的文 ...全文
今日信報副刊文化女播天下郭詠琴2021年11月26日
前學生動源召集人鍾翰林，早前承認觸犯《港區國安法》中的分裂國家罪，以及一項涉款約13.5萬元的洗黑錢罪。國安法 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月24日
金管局對4間違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的銀行，包括建行亞洲、中國信託香港、工銀亞洲及UBS AG香 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
