... ,會計師須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》及會計師公會的專業守則,收緊查冊令會計師無法完成專 ...全文
... 買2戶豪宅,依違反《洗錢防制法》將向心夫婦起訴,並向台北地方法院申請沒收有關豪宅,以及延長限制他們出境。 中國 ...全文
... 買2戶豪宅,依違反《洗錢防制法》將向心夫婦起訴,並向台北地方法院申請沒收有關豪宅,以及延長限制他們出境。就兩人 ...全文
... 應禁運品,並透過公司洗錢。文哲明向律師表明,擔心在美國得不到公正審訊,強調引渡出於政治動機,美國的目的是針對導 ...全文
... ,馬來西亞政府以涉嫌洗錢、違反聯合國對朝制裁等為由,將一名北韓公民引渡至美國,因此決定斷絕與馬來西亞的外交關係 ...全文
... 字貨幣如果無法滿足反洗錢、反恐融資、反逃稅等的設計,將被一票否決。 內地媒體報道,穆長春在2021年中國發展高 ...全文
... 、客戶盡職審查、打擊洗錢、預防市場操控及違規活動和產品盡職審查等方面的能力。 由於虛擬資產交易屬新興市場,涉及 ...全文
... 時,沒有遵守有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管規定。 證監會調查發現,在2015年4月至2017年10月期間 ...全文
... 內地官商搬錢出國及「洗錢」上),但已非其創滙的唯一途徑。準此,香港在「經濟自由指數榜」上消失,即使很快對中國在 ...全文
... 密貨幣計劃進行詐騙和洗錢。 聯同保鑣犯案 根據訴訟,現年75歲的麥卡菲和他的保鑣沃森(Jimmy Gale W ...全文
... 和悉尼賭場中,促進了洗錢活動,引入高級賭徒的中介人則與有組織犯罪有關。這令皇冠在悉尼的新賭場開業無期,集團行政 ...全文
... 客戶」(KYC)、反洗錢和保護用戶數據私隱等合規性責任,則會交由第二層的授權經營者負責。他又稱,人行本身在此並 ...全文
... 還有文件證明其被用於洗錢和逃稅,不認為愈來愈多以可持續發展為導向的投資者,能夠調和這些問題。 加拿大皇家銀行( ...全文