... 助。
為保持適度的反洗黑錢與反恐運作，e-HKD的兌換與流通可給予商業銀行擔當，確保金融系統穩定及安全。參加銀 ...全文
財富管理市場分析2022年05月17日
香港警方偵破一個低息貸款詐騙集團，以串謀欺詐及洗黑錢罪拘捕22人，涉款超過190萬元。案中犯罪集團先從兩間持牌 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月16日
警方瓦解一個本地借貸犯罪集團，總損失金額190萬元，拘捕22人，被控串謀詐騙及洗黑錢等罪名，不排除會有更多人被 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月14日
警方搗破活躍東九龍的犯罪集團，懷疑成員自去年起利用虛擬銀行洗黑錢，涉及款項近1億元，行動中拘捕17人，包括集團 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月14日
... 知悉，政府不知道，是洗黑錢最佳途徑。
敢問Bitcoin發行量，Basecoin儲備真實性是否真確，老牌英國神 ...全文
今日信報理財投資上流力世界陳振康2022年05月14日
警方於周三(11日)起一連兩日採取行動，以「串謀洗黑錢」罪拘捕9男8女，年齡介乎26至67歲，涉嫌為洗黑錢集團 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月13日
台灣潘曉穎命案殺人疑犯陳同佳，因洗黑錢罪在港刑滿出獄後，至今仍未赴台自首。案中受害人潘曉穎的媽媽，向特區政府行 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月12日
... 易，可能是為了規避反洗黑錢等法則。根斯勒又批評一些加密貨幣平台逃避規管，還可能進行與客戶反向的押注，重申大部分 ...全文
今日信報EJ Global2022年05月12日
一名商人前私人助理涉嫌與該名商人串謀處理犯罪得益1.25億元，有關款項為該名商人從一間上市公司獲取的貸款，廉署 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月11日
海關上月底偵破一宗懷疑洗黑錢案件，涉及金額約6億元，拘捕4人。
海關稱，被捕的2男2女，年齡介乎32至54歲。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月07日
... 來因為澳門設有賭場，洗黑錢條例執行會較嚴，所以在投保程序上較香港繁複，需要的投保文件亦相對多。二來香港有很多獨 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2022年05月07日
... 動意圖的作為」及3項洗黑錢罪，法官郭偉健押後至8月1日聽取答辯。
女助手獲不起訴
控方指出，控辯雙方達成認罪協 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年05月06日
... 幹成員涉嫌串謀詐騙及洗黑錢被起訴，昨在東區裁判法院提堂，並將於高等法院排期審訊。
案情透露，警方2017年展開 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月06日
... 後，警方以串謀詐騙、洗黑錢罪名起訴一個本地倫敦金騙案集團6名骨幹成員，當中2人屬主腦，涉案款項逾3.97億元， ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月05日
... 。幣安受到拉脫維亞防洗黑錢監管機構監督，正申請在瑞典登記成為加密貨幣交易營運商。
幣安創辦人兼行政總裁趙長鵬形 ...全文
即時新聞國際財經2022年05月05日
... 協助犯罪集團尋找用作洗黑錢的戶口）等，罪名包括以欺騙手段取得財產、非法禁錮、串謀詐騙及洗黑錢等，涉及總額達51 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年05月04日
... 」﹑「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕58人，包括36男及22女，年齡介乎19至67歲。
警方表示，被捕人士與 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月03日
... 規
印度政府負責調查洗黑錢和違反外滙法的Directorate of Enforcement表示，今年2月對小 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月02日
... 牟利，其後承認詐騙和洗黑錢罪名，被判入獄7年半。
馬納福特的代表律師則辯解，其當事人只是沒有填報和遞交報稅表， ...全文
今日信報EJ Global2022年04月30日
... 公斤可卡因入境美國和洗黑錢，周四在美國佛羅里達州邁阿密的機場落網。
走私5公斤可卡因
根據法庭文件，事發於去年 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月30日
