... 行的得益的財產(俗稱洗黑錢)。同為28歲的被告黃俊杰及黃俊飛，他們先後擔任兩間同名為時尚汽車公司的東主，各與曾 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月07日
警方表示最近有多名由外地抵港人士，在酒店隔離期間收到自稱內地執法人員的騙徒來電，聲稱事主涉洗黑錢，要求轉賬大額 ...全文
今日信報獨眼香江疫情速遞2022年09月07日
... 基金「一馬發展公司」洗黑錢案中，7項罪名成立，包括1項濫權罪、3項刑事失信罪和3項洗錢罪，判監12年，罰款2. ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月04日
綽號「洗米華」的博彩中介人集團太陽城創辦人周焯華，涉建立犯罪集團、不法經營賭博和清洗黑錢等合共289項控罪的案 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月03日
網台主持「傑斯」尹耀昇日前在區域法院承認一項串謀作出具煽動意圖作為罪及3項洗黑錢罪。控方周五在庭上讀出沒收令， ...全文
今日信報政壇脈搏2022年09月03日
太陽城集團前主席周焯華涉不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，案件今日下午在澳門初級法院開審，因多名內地 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
太陽城集團前主席周焯華涉不法經營賭博、詐騙及清洗黑錢等共289項罪，案件今日下午在澳門初級法院開審。
據《澳門 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
網台主持「傑斯」尹耀昇昨日在區域法院承認一項串謀作出具煽動意圖的作為罪及3項洗黑錢罪。控方今日讀出關於沒收令的 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月02日
... nance)是否涉反洗黑錢行為，要求創辦人兼行政總裁趙長鵬交出其通訊紀錄。￭ 歐洲藥管局批准使用輝瑞及莫德納可 ...全文
即時新聞國際財經2022年09月02日
... 局調查幣安是否涉及反洗黑錢的行為，同時要求創辦人兼行政總裁趙長鵬(Changpeng Zhao)交出其通訊紀錄 ...全文
即時新聞國際財經2022年09月02日
海關周一採取行動，成功瓦解洗黑錢集團，拘捕4名男子，包括一名36歲男集團主腦，懷疑與處理銀行及虛擬貨幣交易平台 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年09月02日
網台D100主持人「傑斯」尹耀昇被指在節目發表煽動言論，被控串謀煽動、洗黑錢等共10罪。他昨在區域法院承認一項 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年09月02日
... 動意圖的作為」及3項洗黑錢罪。
就「串謀作出具煽動意圖的作為」，案情指出，尹耀昇前年2月至11月主持、製作、發 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月01日
海關上月29日採取代號「月影」的執法行動，瓦解一個洗黑錢集團，涉案金額達4.11億元，拘捕4名懷疑涉案男子，其 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月01日
... 2018年被判貪腐和洗黑錢罪成，坐牢18個月，最高法院至去年裁定他無罪。
盧拉隨即反擊，炮轟博爾索納羅散布謊言 ...全文
今日信報EJ Global2022年08月30日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，在開戶時執行客戶盡職審查是打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的第一道防線和基本 ...全文
即時新聞香港財經2022年08月26日
... 去年2月與男友串謀「洗黑錢」涉款53萬元，她被捕後認罪，周五（19日）被判監21個月。 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年08月20日
警方財富情報及調查科在7月18日至8月19日（周五）歷時一個月的「反洗黑錢月」，搜查本港235個處所，以涉嫌洗 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年08月20日
一名隸屬刑事調查隊的女警涉嫌串謀洗黑錢，以及向報案人及被捕人索取及收受貸款，早前承認洗黑錢、訂明人員索取利益等 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月19日
... 串謀詐騙、處理贓物及洗黑錢罪，涉及金額超過180萬元。警方行動仍在進行，不排除會有更多人被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月16日
