據澳門廣播電視報道，當地工務局前局長李燦烽涉嫌於任內洗黑錢及收受商人巨額利益，在內地潛逃被公安拘捕，移交澳門司 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月24日
澳門太陽城集團（01383）創辦人周焯華因涉嫌在內地非法經營賭博及洗黑錢，早前於澳門被捕，其「女友」Mandy ...全文
今日信報財經新聞2021年12月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，隨着2016年推出相關監管制度後，儲值支付工具業務持續發展，持牌人應保持 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 高散貨」的跨境造市及洗黑錢集團，拘捕10人。湯漢輝指出，犯罪集團涉嫌安排成員到不同證券行開設戶口，買入成交流量 ...全文
今日信報要聞2021年12月18日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人。
證監會法規執行部總監湯漢輝在電台節目表示，犯罪集團 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月17日
... ，其後被控非法集資、洗黑錢、行賄等罪名，今年5月份在深圳法院被判無期徒刑，沒收全部個人財產。他的行賄對象包括深 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年12月17日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人，是香港和新加坡證券監管機構及執法部門首個打擊跨境相關 ...全文
今日信報要聞2021年12月17日
引發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳前年就洗黑錢罪服畢刑期後，至今仍未兌現承諾赴台自首。受害人潘曉 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年12月17日
本港警方財富情報及調查科和證監會，聯同新加坡金管局及警方，採取「獵狼行動」，首度四方聯合打擊跨境造市及洗黑錢集 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月16日
... 及總結過去一個月「反洗黑錢月」的執法行動及宣傳工作。
黃永幟早前已辭任龍皇集團主席、行政總裁、執行董事等職務， ...全文
即時新聞香港財經2021年12月16日
英國四大銀行之一的NatWest由於未能遵守防止洗黑錢規例，遭金融監管機構罰款2.648億英鎊(27.63億港 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月14日
... 及多名骨幹成員，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙等罪行；警方在行動中檢獲電話、電腦、涉嫌虛假陳述廣告、開戶文件、數簿、假證 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月14日
... 近被確定為一個主要的洗黑錢渠道。
涉及政商界巨頭
黑名單當中，核心人物是海地商人聖雷米（Charles Sai ...全文
今日信報EJ Global2021年12月14日
... 當中不具名特性引發的洗黑錢風險，「內地做試點咁耐都未正式推，可見依然需要更多時間驗證。」 ...全文
今日信報要聞數碼貨幣2021年12月13日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭澳門當局羈押。他已辭去太陽城集團(01383)主席及執行董事的職位。 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月11日
... 導致內地資金外流和涉洗黑錢等行為，中央11月底決定重拳對付中介人(俗稱疊碼仔)龍頭，太陽城集團(01383)前 ...全文
即時新聞即巿股評2021年12月09日
