... 法集資、詐騙、傳銷及洗錢等違法犯罪活動，嚴重危害人民群眾財產安全。
內地將加強虛擬貨幣交易炒作風險監測預警，並 ...全文
今日信報財經新聞2021年10月14日
澳洲賭場營運商Star Entertainment股價周一暴瀉23%，因當地報章《悉尼先驅晨報》指控其多年來默 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2021年10月12日
... 者和消費者的規定、反洗錢和稅法等，他補充，任何禁令可能都必須由國會立法。市場人士指出，比特幣再展升勢的另一個因 ...全文
今日信報EJ Global2021年10月07日
... 地產代理要遵循《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》及地產代理監管局的相關指引，委託地產代理處理物業買賣時，他們須 ...全文
地產投資專家評論2021年09月30日
... 來源，確保乾淨，遠離洗錢犯罪集團。
有了區塊鏈，數字貨幣，還差一樣最重要的商業應用場景，才能順利展開，例如，從 ...全文
今日信報副刊文化俺俺占占老占2021年09月30日
... 銀行欺詐、電訊欺詐、洗錢、妨礙司法公正、竊取商業機密等罪名。去年2月，美國司法部再追加對華為的控罪，包括指控孟 ...全文
今日信報要聞2021年09月27日
... 法集資、詐騙、傳銷、洗錢等犯罪，嚴重危害人民財產安全。因而發改委等部門發文，整治虛擬貨幣「挖礦」，嚴禁新增項目 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2021年09月25日
... 年曾被俄羅斯法院起訴洗錢，2007年獲撤控。
查理斯發言人早前表示，皇儲對基金會透過中間人操作，以勳銜換取捐款 ...全文
今日信報EJ Global2021年09月21日
金管局今日舉辦「打擊洗錢網絡研討會」，分享銀行業最新的風險評估，並介紹公私營夥伴訊息共享的成果。
研討會滙聚來 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月16日
為進一步打擊洗黑錢罪行，證監會昨天就修訂打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引發表諮詢總結，合共收到26份回應，包括業 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月16日
證監會就建議修訂《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引》，發表諮詢總結，在諮詢期內接獲26份意見書，回應者包括業界組 ...全文
即時新聞香港財經2021年09月15日
... 。
傳統監管不足應對洗錢
他提到，要考慮降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險，近年傳統監管手段已不足以應對 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月11日
德國檢察官突擊調查該國的財政部和司法部，作為對政府反洗錢機構調查的一部分。
檢方針對德國財政部機構金融情報部門 ...全文
即時新聞國際財經2021年09月10日
... 降低新技術運行帶來的洗錢、恐怖融資等風險，並指以反洗錢為例，近年來傳統的監管手段已不足以應對日趨複雜的洗錢活動 ...全文
即時新聞中國財經2021年09月10日
... 測力度，加強粵港澳反洗錢、反恐怖融資和反逃稅的監管合作，強化粵港澳金融監管合作，提升打擊跨境洗錢和非法金融活動 ...全文
今日信報要聞2021年09月10日
... 將向立法會提交《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》修訂條例草案，「監管力度我唔太擔心，正如內地而家要打嘅只係民眾 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2021年09月06日
... 跨境資金流動監測、反洗錢執法合作、強化金融科技合作和數據安全治理。
周亮又指出，中國今年經濟持續穩定恢復、穩中 ...全文
即時新聞中國財經2021年09月04日
... 金時，必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的責任。
市建局將繼續協助警方調查，重申若有人以不法手段圖取 ...全文
今日信報財經新聞2021年09月03日
... 金時，必須遵守《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的責任。為打擊詐騙事件，律師會已向會員發出執業指引及通告，詳 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年09月02日
