... 是與非法活動有關，如洗錢或向黑客支付贖金等。他說，參加無數個加密貨幣或區塊鏈相關的會議，但至今仍未明確得知這項 ...全文
即時新聞國際財經2021年05月21日
... 國家稅務局調查，涉及洗錢活動及稅務違規。消息拖累比特幣價格短線滑落近2000美元。另外，證交會(SEC)報告指 ...全文
即時新聞國際財經2021年05月14日
... vice)調查，涉及洗錢活動及稅務違規。
報道引述消息人士稱，調查人員向個人索取有關幣安的商業活動資料。幣安在 ...全文
即時新聞國際財經2021年05月14日
... 一直在其他度假村進行洗錢活動，皇冠今年2月被判定不適合經營新賭場；不過，達成上述協議後，加上皇冠集團近日作出的 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月14日
... 集團在皇冠的多家賭場洗錢，今年2月進一步被澳洲監管機構質疑是否適合繼續持有當地賭牌，令股價受壓，卻吸引買家伺機 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月11日
... 長劉國強5月8日在反洗錢工作部際聯席會議聯絡員會議上表示，要加快完成《反洗錢法》修訂，出台特定非金融行業反洗錢 ...全文
今日信報要聞2021年05月11日
... 店隔離14日。
捲入洗錢案的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak），早前在吉隆坡一間餐廳用膳時違反防疫令 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月08日
... 寶等，也滙至台灣以外洗錢。
當年劉冠軍以贓款投資的股票、不動產，因急於逃亡來不及套現。檢方3月中已向法院聲請單 ...全文
今日信報兩岸消息2021年05月07日
2000年8月，劉冠軍在世華銀行開戶，存入970萬元新台幣現金，引起法務部調查局洗錢防制中心的注意。經查，調查 ...全文
今日信報兩岸消息2021年05月07日
... 曾被指涉及為北韓客戶洗錢，在2005年遭美國制裁，去年獲華府無條件解除。她表示，制裁令解除後，有助集團加快擴充 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月03日
... 遙距診症服務服務及反洗錢合規監管事宜等，以提升成本效率。他提到，業界探索在不涉及敏感資料下，與金融科技企業分享 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月03日
... 旋，協調盡職調查、反洗錢等，故每份單都要度身訂造。
那如何說服保險公司承保？「（超大額客戶）壽命率同平常有啲唔 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2021年05月03日
中國創新（01217）和中國趨勢（08171）主席向心及其妻子龔青涉嫌觸犯台灣《洗錢防制法》，日前遭台北地檢署 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年05月01日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》正式提出起訴，台北地方法院今日首度開庭，兩人否認犯罪。
向心在庭上表示，他在香 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月30日
... 或淪為不法分子欺詐、洗錢、資助恐怖活動等的完美工具。
他說，政府迄今唯一理由是為防止個人訊息被「武器化」，惟尚 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年04月27日
香港海關偵破今年最大宗洗黑錢案，涉及款項高達25億元，行動中拘捕6人，包括疑為主腦的一家三口。6人涉嫌於201 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 推行數碼貨幣是以打擊洗錢活動為主要目的。他認為，數碼貨幣能為市場帶來另一資金來源，樂見有更多跨境貨幣的出現，屬 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 。
3.海關破25億洗錢案 拘女主腦一家三口等6人
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女，6人年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
... 構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，加上有傳印度政府將禁止加密貨幣，更對國內交易或持有此類資產的人處罰。
油價造好，紐約 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
