外傭離鄉背井來港打工，隨時因不諳本地法律而墮入洗黑錢案。警方今年6、7月展開2次打擊洗黑錢行動，共拘捕43人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年11月25日
... poff）承認欺詐及洗黑錢罪名，本月9日在當地法院被重判入獄30年。事件乃如假包換的龐氏騙局，控方更形容該案為 ...全文
今日信報理財投資投資者日記畢老林2021年11月24日
前學生動源召集人鍾翰林，早前承認觸犯《港區國安法》中的分裂國家罪，以及一項涉款約13.5萬元的洗黑錢罪。國安法 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月24日
... 認「分裂國家」及一項洗黑錢罪，今日在區域法院被判監3年7個月。
19歲被告鍾翰林被控在去年7月至10月干犯一項 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女，年齡介乎23至56歲，當中包括骨幹成員，涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢， ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位。上述 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
... 。
王蓓麗亦被控一項洗黑錢罪，涉處理約4200萬元犯罪得益。 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
... 買殼」交易串謀詐騙及洗黑錢。
4.資審委裁153立會選舉候選人資格有效 1人無效
立法會換屆選舉下月19日舉行 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
... 歲的卡波夫承認欺詐及洗黑錢罪名，本月9日在加州法院被重判監禁30年，其妻子因串謀亦遭判囚15年，檢方形容這是三 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年11月17日
... 分子利用該行多個戶口洗黑錢，期間涉事戶口曾被執法部門凍結，有人疑窺準戶口持有人在賬戶解凍後不敢提取有關款項，趁 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月16日
... ，控告他們串謀欺詐和洗黑錢等罪名。兩人涉嫌利用REvil軟件於7月4日入侵美國佛羅里達州軟件供應商Kaseya ...全文
今日信報EJ Global2021年11月10日
... 行為，否則誤墮貪污或洗黑錢陷阱，無辜賠上自己的前途便更不值了。
www.wavechow.com
（編者按 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2021年11月06日
海關上月19日在青衣海關驗貨場檢獲約260公斤懷疑可卡因，估計市值約3億元，案件更涉及清洗黑錢活動，處理懷疑犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月05日
... 不具名的特點，會構成洗黑錢等風險，過去數年曾見到個別資產如虛擬貨幣價格大幅波動，所以未來如何更改監管框架，需要 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月04日
台灣殺人案疑犯陳同佳自前年10月因本港洗黑錢案刑滿獲釋後，至今未赴台就殺人案自首。由律師蕭思江擔任主席的「港人 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月04日
前學生動源召集人鍾翰林被控《港區國安法》下分裂國家罪，以及串謀發布煽動性刊物和兩項洗黑錢罪。
鍾昨日在區域法院 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月04日
... 戶數據訊息，在符合反洗黑錢等要求下，服務可覆蓋海外公司等交易對手及其股東結構查冊，從而便捷銀行評估和批核信貸； ...全文
今日信報財經新聞2021年11月04日
... 具名的特點，會構成反洗黑錢等風險，未來如何更改監管框架，都要平衡各項風險、投資者保障，以至協助市場發展等因素。 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月03日
... 認「分裂國家」及一項洗黑錢罪。案件押後到本月23日求情及判刑，等候索取被告的背景報告，期間續還押。
鍾翰林認罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月03日
前學生動源召集人鍾翰林被控《港區國安法》下分裂國家罪，以及串謀發表煽動刊物、兩項洗黑錢共4項罪名，案件昨於區域 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月03日
