... 立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及不法經營賭博等多項罪名，並已訂於今年9月2日開審。
由於周焯華未能償還約3.1億元 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
... 售房產都需要提供「反洗黑錢」（AML）聲明，如此與常理相悖的要求有何好處？
乙） 以下為會計師給予業主的信件， ...全文
今日信報時事評論王震宇2022年07月07日
廉署今分案起訴兩名「傀儡保險代理」串謀清洗犯罪得益，二人涉嫌串謀他人向保險公司訛稱經手處理數張保單而獲發放佣金 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月05日
瑞信及一名前僱員在一宗涉及洗黑錢的案件中，被瑞士聯邦刑事法院判處罪名成立，指被告方未能阻止洗黑錢活動，瑞信被判 ...全文
即時新聞國際財經2022年06月28日
瑞士最高刑事法庭周一宣布，當地最大銀行瑞信集團被控未能防止保加利亞一名毒販洗黑錢罪成，是瑞士史上第一家被判刑事 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年06月28日
一名67歲婦人本月23日收到訛稱中獎120萬元電郵，對方要求先交律師費及繳付申請證書費用，證明無洗黑錢才獲發獎 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年06月27日
... 資料，有機會觸犯串謀洗黑錢罪，亦可能影響未來開戶。他又關注，不法分子近期利用新興虛擬貨幣平台或NFT洗黑錢，料 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
... 界更有經驗識別詐騙及洗黑錢風險，相信情況持續改善，不法分子或已改變目標行業，關注支付平台容易成為金融犯罪溫床。 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月27日
... ，疑屬犯罪得益或與「洗黑錢」有關。
根據本港法例，任何人經各出入境管制站抵港或離港時，管有總值高於12萬元的貨 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年06月27日
... 等，以證明她沒有參與洗黑錢。事主其後將錢滙入不明人士戶口，總共82萬元。其後騙徒建議事主前往財務公司借錢，事主 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月26日
... 包管理方案，甚至連反洗黑錢及實名認證（KYC）等政策監管事宜都會幫助解決，可算是一條龍服務，就連很多小型Web ...全文
今日信報理財投資私募廣角鏡松仁2022年06月25日
... 嚇作用，並充份反映清洗黑錢罪行的嚴重性。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月21日
... 在內地非法經營賭博及洗黑錢被捕，澳門傳媒報道，案件定於9月2日開審。 ...全文
即時新聞香港財經2022年06月21日
澳門太陽城集團(01383)創辦人周焯華因涉嫌在內地非法經營賭博及洗黑錢，去年11月於澳門被捕後，羈押路環監獄 ...全文
即時新聞香港財經2022年06月21日
... 持有人並不相識，懷疑洗黑錢，正追查資金來源，不排除會有更多人被捕。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月15日
警方拘捕15男1女（19至56歲），涉嫌串謀洗黑錢，該犯罪集團由2020年1月起，最少用136個戶口清洗逾25 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年06月09日
一名23歲男子涉嫌就網上售賣冒牌物品清洗黑錢，昨日遭海關落案起訴一項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月08日
廉政公署早前落案起訴兩名建築公司前高層人員，控告他們串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元 ...全文
今日信報財經新聞2022年06月06日
中國鐵建香港前副總經理王曉杉，以及成達建築時任董事劉聰海，被控串謀詐騙銀行信用證7530萬元，以及清洗黑錢超過 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年06月04日
... 滙管制
為免賭場成為洗黑錢溫床及鼓勵豪賭，澳洲當局禁止賭場接受信用卡或扣賬卡。但皇冠涉嫌在2012年至2016 ...全文
今日信報EJ Global2022年06月01日
