... 欺詐、串謀電訊欺詐、洗黑錢、偽造紀錄和充當外國代理人等11項罪名。三藩市聯邦法院經過兩周審訊後，周二裁定阿布阿 ...全文
今日信報EJ Global2022年08月11日
... 稅收益，又不利於打擊洗黑錢。所以中央及澳門特區政府自去年起嚴打跨境網絡博彩及疊碼仔違規活動，其中一個目的就是針 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2022年08月11日
警方周五（5日）公布，拘捕了13人，指他們涉嫌串謀洗黑錢，並相信所涉及的洗黑錢集團於去年9月至今年5月，已清洗 ...全文
今日信報財經新聞2022年08月06日
... 地當局嚴厲反貪、打擊洗黑錢、限制外滙流失，整個行業深度蕭條。澳門2020年和2021年博彩收入分別只得604億 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2022年08月05日
... 在上月，以串謀詐騙及洗黑錢等罪名，拘捕12男6女，行動中並檢獲借貸文件、銀行戶口保安編碼器、智能電話等證物。
...全文
今日信報要聞2022年08月04日
... 團夥。
警方以涉嫌「洗黑錢」、「欺詐」、「串謀詐騙」及「以欺騙手段取得財產」等罪名拘捕60人，包括39男21女 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年08月01日
警方成功瓦解一個犯罪集團，拘捕5男2女，涉嫌招募市民提供銀行戶口作清洗黑錢。
警方表示，犯罪集團在去年6月開始 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月30日
... 是完善數字人民幣的反洗黑錢及反恐怖融資等法規制度。 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月25日
警方搗破一個本地洗黑錢集團，拘捕12人，涉及「串謀詐騙」罪及「串謀洗黑錢」罪，包括集團主腦、骨幹成員及傀儡戶口 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月23日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹在AMLab環節發言時稱，反洗錢工作在數碼時代必須更迅速、更靈巧及更具成效。 ...全文
即時新聞香港財經2022年07月21日
警方一連兩日拘捕10名男子，涉嫌俗稱煽惑他人洗黑錢罪，年齡介乎21至31歲，當中有人報稱學生、救生員、運輸工作 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月19日
... 遭阿聯酋當局以逃稅及洗黑錢罪拘捕，上周六被判囚3年。華府官員表示沒有跡象顯示事件與卡舒吉案有關。 ...全文
今日信報EJ Global2022年07月18日
... 去年3月被裁定欺詐、洗黑錢、使用虛假文書等4罪成立，判囚3年11個月，惟律政司其後就案件申請刑期覆核，上訴庭昨 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月15日
金管局助理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，香港第二次的洗錢及恐怖分子資金籌集風險評估顯示，去年錄得的欺詐 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月14日
... 立及指揮犯罪集團、清洗黑錢及不法經營賭博等多項罪名，並已訂於今年9月2日開審。
由於周焯華未能償還約3.1億元 ...全文
今日信報財經新聞2022年07月08日
... 售房產都需要提供「反洗黑錢」（AML）聲明，如此與常理相悖的要求有何好處？
乙） 以下為會計師給予業主的信件， ...全文
今日信報時事評論王震宇2022年07月07日
廉署今分案起訴兩名「傀儡保險代理」串謀清洗犯罪得益，二人涉嫌串謀他人向保險公司訛稱經手處理數張保單而獲發放佣金 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年07月05日
瑞信及一名前僱員在一宗涉及洗黑錢的案件中，被瑞士聯邦刑事法院判處罪名成立，指被告方未能阻止洗黑錢活動，瑞信被判 ...全文
即時新聞國際財經2022年06月28日
