曾風光一時的英冠球會伯明翰前班主楊家誠，2014年因洗黑錢罪成被判囚6年，但刑滿出獄後不久又再捲入是非，前年1 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2022年01月06日
... 上市門檻，嚴防詐騙和洗黑錢，否則不但令外國投資者卻步，同時會導致本地和內地投資人士轉向其他監管完善的市場。
為 ...全文
今日信報時事評論區宗傑2022年01月04日
香港海關昨日採取執法行動，拘捕兩名涉嫌洗黑錢人士，涉款金額約3.84億元。
海關人員根據情報鎖定一對姊弟，懷疑 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月29日
海關今日採取執法行動，拘捕一名21歲男子及一名28歲女子，涉嫌進行洗黑錢活動，涉款金額約3.84億元。
初步調 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月28日
澳門土地工務運輸局前局長李燦烽【圖】涉嫌在任內洗黑錢及收受商人的巨額利益，潛逃內地後被公安拘捕，移交澳門司警及 ...全文
今日信報兩岸消息2021年12月25日
據澳門廣播電視報道，當地工務局前局長李燦烽涉嫌於任內洗黑錢及收受商人巨額利益，在內地潛逃被公安拘捕，移交澳門司 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月24日
澳門太陽城集團（01383）創辦人周焯華因涉嫌在內地非法經營賭博及洗黑錢，早前於澳門被捕，其「女友」Mandy ...全文
今日信報財經新聞2021年12月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹說，隨着2016年推出相關監管制度後，儲值支付工具業務持續發展，持牌人應保持 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月21日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，儲值支付工具持牌人應保持警覺，留意不斷演變的洗錢及恐怖分子資金籌集風險 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月20日
... 高散貨」的跨境造市及洗黑錢集團，拘捕10人。湯漢輝指出，犯罪集團涉嫌安排成員到不同證券行開設戶口，買入成交流量 ...全文
今日信報要聞2021年12月18日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人。
證監會法規執行部總監湯漢輝在電台節目表示，犯罪集團 ...全文
即時新聞香港財經2021年12月17日
... ，其後被控非法集資、洗黑錢、行賄等罪名，今年5月份在深圳法院被判無期徒刑，沒收全部個人財產。他的行賄對象包括深 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年12月17日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人，是香港和新加坡證券監管機構及執法部門首個打擊跨境相關 ...全文
今日信報要聞2021年12月17日
引發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳前年就洗黑錢罪服畢刑期後，至今仍未兌現承諾赴台自首。受害人潘曉 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年12月17日
本港警方財富情報及調查科和證監會，聯同新加坡金管局及警方，採取「獵狼行動」，首度四方聯合打擊跨境造市及洗黑錢集 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月16日
... 及總結過去一個月「反洗黑錢月」的執法行動及宣傳工作。
黃永幟早前已辭任龍皇集團主席、行政總裁、執行董事等職務， ...全文
即時新聞香港財經2021年12月16日
英國四大銀行之一的NatWest由於未能遵守防止洗黑錢規例，遭金融監管機構罰款2.648億英鎊(27.63億港 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月14日
