... 在以虛擬貨幣形式進行洗錢等違法行為的，依法移送司法機關處理。第七，對企業、個人等主體存在利用虛擬貨幣進行非法集 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月26日
... 要求各銀行機構建立反洗錢系統，包括人手方式及系統自動判別，若客戶通過頻繁轉賬避開對大額資金流動的監管，不論是公 ...全文
今日信報要聞2021年05月25日
... 保護投資者利益和防範洗錢，同時為金融創新進一步發展預留空間，今次建議的發牌制度正體現了這一套監管哲學。
該發牌 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年05月24日
... 何實質角色，反而淪為洗錢、黑客勒索贖金等非法活動的工具，他更把炒賣加密貨幣形容為「龐氏騙局」。
美國富豪投資者 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月24日
... 投資者利益，以及防範洗錢和恐怖分子籌集資金等風險，同時為金融創新和虛擬資產市場在香港的進一步發展預留空間及靈活 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月24日
... 保護投資者利益及防範洗錢和恐怖分子籌集資金等風險，同時為金融創新和虛擬資產市場在香港的進一步發展預留空間及靈活 ...全文
即時新聞香港財經2021年05月23日
政府建議立法設立虛擬資產服務提供者發牌制度，有意在港經營虛擬資產交易所的人士，須根據《打擊洗錢條例》向證監會申 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月22日
... 稅務局調查，可能涉及洗錢活動及稅務違規，並發生交通系統因流量龐大造成「塞車」及無法交易；以至近日中國連番推出不 ...全文
今日信報理財投資大獅分析2021年05月22日
有關修訂《打擊洗錢條例》的立法建議公眾諮詢工作已完成，政府發表文件，概述在諮詢期內收集到的意見及有關回應，並就 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年05月21日
... 是與非法活動有關，如洗錢或向黑客支付贖金等。他說，參加無數個加密貨幣或區塊鏈相關的會議，但至今仍未明確得知這項 ...全文
即時新聞國際財經2021年05月21日
... 國家稅務局調查，涉及洗錢活動及稅務違規。消息拖累比特幣價格短線滑落近2000美元。另外，證交會(SEC)報告指 ...全文
即時新聞國際財經2021年05月14日
... vice)調查，涉及洗錢活動及稅務違規。
報道引述消息人士稱，調查人員向個人索取有關幣安的商業活動資料。幣安在 ...全文
即時新聞國際財經2021年05月14日
... 一直在其他度假村進行洗錢活動，皇冠今年2月被判定不適合經營新賭場；不過，達成上述協議後，加上皇冠集團近日作出的 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月14日
... 集團在皇冠的多家賭場洗錢，今年2月進一步被澳洲監管機構質疑是否適合繼續持有當地賭牌，令股價受壓，卻吸引買家伺機 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月11日
... 長劉國強5月8日在反洗錢工作部際聯席會議聯絡員會議上表示，要加快完成《反洗錢法》修訂，出台特定非金融行業反洗錢 ...全文
今日信報要聞2021年05月11日
... 店隔離14日。
捲入洗錢案的馬來西亞前首相納吉（Najib Razak），早前在吉隆坡一間餐廳用膳時違反防疫令 ...全文
今日信報EJ Global2021年05月08日
... 寶等，也滙至台灣以外洗錢。
當年劉冠軍以贓款投資的股票、不動產，因急於逃亡來不及套現。檢方3月中已向法院聲請單 ...全文
今日信報兩岸消息2021年05月07日
2000年8月，劉冠軍在世華銀行開戶，存入970萬元新台幣現金，引起法務部調查局洗錢防制中心的注意。經查，調查 ...全文
今日信報兩岸消息2021年05月07日
... 曾被指涉及為北韓客戶洗錢，在2005年遭美國制裁，去年獲華府無條件解除。她表示，制裁令解除後，有助集團加快擴充 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月03日
