... 防阿里支付被用作跨境洗錢的渠道。
罰款事小 破壞絕橋最傷
阿里被查有幾嚴重呢？中國反壟斷法於2008年實施以來 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2020年12月25日
證監會公布開放式基金型公司的客戶盡職審查規定諮詢總結，基金公司需要委任負責人執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能 ...全文
今日信報要聞2020年12月24日
... 司委任負責人執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。
此舉符合財務行動特別組織的原則及規定，並使採用不同投資載體的 ...全文
即時新聞香港財經2020年12月23日
... 格的開戶審查流程及反洗錢合規流程。
Trench強調，OSL將審核進入平台的資產，確保高質量、安全的流動性池， ...全文
今日信報財經新聞2020年12月21日
... 司有全球合規團隊就反洗錢進行監察，有需要時會向監管機構申請相關牌照。
採訪、撰文：葉盛 ...全文
今日信報財經新聞專訪2020年12月21日
... 室等代表。
制定《反洗錢五年策略計劃》
工作小組表示已制定了《反洗錢五年策略計劃（2021-2025）》，內容 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2020年12月19日
... 案（FATCA）、反洗錢及恐怖分子集資規定（AML/CFT）、經濟實質法等國際通用的金融及稅務條例，對信託的要 ...全文
2020年12月17日
... 金的風險，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的發牌規定，故海關已暫時吊銷涉事公司牌照，作進一步跟進調查。 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月16日
... 制定機構對香港就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的評估和建議、本地市場最新情況等，在9月18日修訂適用於儲值支付工具 ...全文
今日信報要聞2020年12月14日
... 及期貨條例》或《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》所規定的紀錄或文件時適用的規定。
證監會將接納由持牌法團的兩名 ...全文
即時新聞香港財經2020年12月10日
... 19宗。未有遵守打擊洗錢指引的違規，按季有所增加，共有51宗。
此外，證監會因股價及成交量異動，向中介機構發出 ...全文
今日信報要聞2020年12月08日
... ，不少服務供應商在反洗錢和認識客戶上其實有深厚經驗，公司希望日後能找到實力強勁的合作夥伴，例如有良好營運歷史的 ...全文
今日信報財經新聞專訪2020年12月07日
... ，疊碼仔渠道被視作與洗錢有關。分析認為，在賭場引入數字人民幣，意味中國的豪賭客毋須把人民幣兌換成港元，也可落重 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月03日
... 應付規管徵費上升、反洗錢措施成本上漲等。
荷銀早前公布業績時，維持派發股息至佔盈利五成的比例。不過荷銀指核心一 ...全文
今日信報EJ Global2020年12月01日
... 時符合國際上有關打擊洗錢的要求。委員備悉政府已於本月3日推出為期3個月的公眾諮詢，至明年1月31日為止。政府會 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月30日
... 牌照，以及執行《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》下的措施，以便堵塞現時未能規管買賣非證券型代幣的監管灰色地帶， ...全文
今日信報財經新聞2020年11月24日
... 輕或者沒有監管，但反洗錢等領域的全球標準已經出現，為廣大投資者打開了道路。
另外，主流公司和政府都在擁抱數位貨 ...全文
今日信報理財投資財經路向2020年11月23日
... 構提供調查金融犯罪及洗錢的不法活動資料，納斯特預期Verafin可於2022年有盈利貢獻。 ...全文
今日信報EJ Global2020年11月20日
警方周日（15日）拘捕一名男子，懷疑他以眾籌為由涉洗黑錢，涉款約587萬港元，警方現正追查資金來源和流向。消息 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月17日
... 。
發牌涉及一系列反洗錢、IT系統的合規要求，小型虛擬貨幣交易所或難以承擔。盧廷匡提到，市面上持有7號牌的公司 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月09日
