... 及多名骨幹成員，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙等罪行；警方在行動中檢獲電話、電腦、涉嫌虛假陳述廣告、開戶文件、數簿、假證 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月14日
... 近被確定為一個主要的洗黑錢渠道。
涉及政商界巨頭
黑名單當中，核心人物是海地商人聖雷米（Charles Sai ...全文
今日信報EJ Global2021年12月14日
... 當中不具名特性引發的洗黑錢風險，「內地做試點咁耐都未正式推，可見依然需要更多時間驗證。」 ...全文
今日信報要聞數碼貨幣2021年12月13日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭澳門當局羈押。他已辭去太陽城集團(01383)主席及執行董事的職位。 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月11日
... 導致內地資金外流和涉洗黑錢等行為，中央11月底決定重拳對付中介人(俗稱疊碼仔)龍頭，太陽城集團(01383)前 ...全文
即時新聞即巿股評2021年12月09日
美國財政部提出新規定，要求企業披露實際持有和控制公司人士的個人資料，以協助打擊洗黑錢及恐怖活動等罪行，新規定的 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月08日
警方搗破一個洗黑錢集團，涉款約2.2億元，拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括集團主腦、3名成員及7名提供 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
... 元損失金額，港警則以洗黑錢罪拘捕其中的20人。
港警昨日在招待會講述案情，指行動已成功偵破活躍東南亞詐騙集團， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年12月02日
... 捕27人，涉及詐騙和洗黑錢。
警方指出，犯罪集團主要活躍於東南亞，以網上交友方式結識受害人，用甜言蜜語與受害人 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月01日
... 因涉及不法經營賭博及洗黑錢，被澳門司警逮捕；以及位於俄羅斯、名為水晶虎宮殿(Tigre de Cristal) ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月30日
... 破一宗涉嫌非法賭博及洗黑錢案件，以周姓嫌犯為首的11名涉案人士被移送檢察院偵辦，案中周姓等5名嫌犯被依法採用羈 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月30日
太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門政府公布，日前警方偵破一宗涉嫌利用網 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月30日
... 因涉及不法經營賭博及洗黑錢，被澳門司警逮捕；以及位於俄羅斯、名為水晶虎宮殿（Tigre de Cristal） ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
澳門賭業猛人、太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門特區政府晚上公布，以周 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
... 參與不法經營賭博及清洗黑錢。
凱升控股(00102)持有77.5%的控股權的水晶虎宮殿派遣職員到中國為其博彩業 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 參與不法經營賭博及清洗黑錢；該公司持有77.5%控股權的水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務招 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 物品。他原另被控一項洗黑錢罪，留待法庭下次處理相關的沒收令後才處理。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 內地不法經營賭博及清洗黑錢，被澳門司警拘捕，送往路環監獄羈押。
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內地社交平台 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月29日
澳門司警拘捕太陽城集團(01383)主席周焯華在內地涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
