... 團、不法經營賭博及清洗黑錢罪，並已移送檢察院偵辦。
德晉集團在2007年成立，近年發展為僅次於太陽城的第二大中 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月31日
澳門司法警察局發言人鍾錦良稱，司警在1月28日下午拘捕兩名涉及不法經營賭博及洗黑錢罪的疑犯，市傳分別是中介人集 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年01月30日
... 法資金流動及預防反清洗黑錢的政策及機制等，目的是行穩致遠。
對於現有賭牌即將於今年6月到期，新《博彩法》的立法 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月24日
... 非法資金流動及預防反洗黑錢的政策及機制。
草案並指出，博企若涉及危害國家或澳門安全、不履行經營批給義務、有違公 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年01月18日
... 率、持續的監管壓力、洗黑錢醜聞及改革計劃失敗。泛歐Stoxx 600銀行指數於截至2020年底的10年瀉45% ...全文
今日信報EJ Global2022年01月18日
... ，其中一個主因是擔心洗黑錢活動。李律仁稱，理解監管者擔心虛擬資產或會遭人用作洗黑錢，但同時認為當局應以更開放的 ...全文
今日信報財經新聞專訪2022年01月17日
... 甚至可能涉及詐騙和清洗黑錢的風險。
隨着愈來愈多加密資產、加密貨幣、穩定幣及非同質化代幣（NFT）推出市場，琳 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2022年01月17日
... ，他們涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及行使虛假文書被帶署扣查。
事主戶口遭凍結 再被勒索
灣仔警區刑事支援隊督察黎焯楓表 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月17日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，就洗錢及恐怖分子資金籌集的風險來說，大部分的儲值支付工具的業務都屬較低 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月14日
... 於貴重資產或會被用來洗黑錢，目前很多法規開始關注拍賣行和其他中介人等把關者的角色。
另外，香港政府擬設立虛擬資 ...全文
今日信報財經新聞2022年01月14日
... 於貴重資產或會被用來洗黑錢，現時很多法規開始關注拍賣行和其他中介人等把關者的角色。 ...全文
即時新聞香港財經2022年01月13日
... 皇冠，涉嫌逃稅及監管洗黑錢不力，可能失去賭牌，令帕克可能被迫出售皇冠控制權。
...全文
即時新聞國際財經2022年01月13日
... 以及可能涉及的詐騙與洗黑錢活動等。
余偉文表示，近年觀察到加密資產的市值有顯著增長(估計約達2.2萬億美元) ...全文
即時新聞香港財經2022年01月12日
引發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳就洗黑錢罪在香港服畢刑期後，至今未按承諾赴台歸案。協助陳同佳的 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年01月10日
曾風光一時的英冠球會伯明翰前班主楊家誠，2014年因洗黑錢罪成被判囚6年，但刑滿出獄後不久又再捲入是非，前年1 ...全文
今日信報財經新聞中環解密凌通2022年01月06日
... 上市門檻，嚴防詐騙和洗黑錢，否則不但令外國投資者卻步，同時會導致本地和內地投資人士轉向其他監管完善的市場。
為 ...全文
今日信報時事評論區宗傑2022年01月04日
香港海關昨日採取執法行動，拘捕兩名涉嫌洗黑錢人士，涉款金額約3.84億元。
海關人員根據情報鎖定一對姊弟，懷疑 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月29日
海關今日採取執法行動，拘捕一名21歲男子及一名28歲女子，涉嫌進行洗黑錢活動，涉款金額約3.84億元。
初步調 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月28日
