... 遙距診症服務服務及反洗錢合規監管事宜等，以提升成本效率。他提到，業界探索在不涉及敏感資料下，與金融科技企業分享 ...全文
今日信報財經新聞2021年05月03日
... 旋，協調盡職調查、反洗錢等，故每份單都要度身訂造。
那如何說服保險公司承保？「（超大額客戶）壽命率同平常有啲唔 ...全文
今日信報財經新聞周一人物2021年05月03日
中國創新（01217）和中國趨勢（08171）主席向心及其妻子龔青涉嫌觸犯台灣《洗錢防制法》，日前遭台北地檢署 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2021年05月01日
... 北地檢署以涉嫌違反《洗錢防制法》正式提出起訴，台北地方法院今日首度開庭，兩人否認犯罪。
向心在庭上表示，他在香 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月30日
... 或淪為不法分子欺詐、洗錢、資助恐怖活動等的完美工具。
他說，政府迄今唯一理由是為防止個人訊息被「武器化」，惟尚 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年04月27日
香港海關偵破今年最大宗洗黑錢案，涉及款項高達25億元，行動中拘捕6人，包括疑為主腦的一家三口。6人涉嫌於201 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 推行數碼貨幣是以打擊洗錢活動為主要目的。他認為，數碼貨幣能為市場帶來另一資金來源，樂見有更多跨境貨幣的出現，屬 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 。
3.海關破25億洗錢案 拘女主腦一家三口等6人
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女，6人年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
... 構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，加上有傳印度政府將禁止加密貨幣，更對國內交易或持有此類資產的人處罰。
油價造好，紐約 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
... 構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，加上有傳印度政府將禁止加密貨幣，更對國內交易或持有此類資產的人處罰，消息觸發加密貨幣 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
... 擊通過數字資產進行的洗錢活動。
美元上周五下跌，創下12月份以來最大周跌幅，因美債殖利率回落抑制了美元的吸引力 ...全文
即時新聞港股直擊2021年04月19日
... 本國外幣化，並存在反洗錢、反恐要求。他強調，要尊重各國央行的貨幣主權，而不是採取某一貨幣「一統天下」的做法，因 ...全文
今日信報要聞2021年04月19日
... 。
傳美起訴金融機構洗錢
Coinbase上周三掛牌之前，刺激比特幣當日在亞洲市場創下歷來高位64869美元， ...全文
今日信報EJ Global2021年04月19日
... 些機構涉及以加密貨幣洗錢。受消息影響，除了比特幣大跌，近期升勢甚速的狗狗幣（Dogecoin）更在24小時內勁 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2021年04月19日
... 機構涉嫌透過虛擬貨幣洗錢等消息拖累下，比特幣隨即掉頭急挫，周日短時間內急瀉超過15%，曾跌穿52000美元，再 ...全文
今日信報理財投資「權」力遊戲陳檬2021年04月19日
... 幣化、美元化，存在反洗錢、反恐要求，會更希望貨幣政策有獨立性。 ...全文
即時新聞中國財經2021年04月18日
市傳美國財政部將起訴多家金融機構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，但有法律專家稱消息不可信。
Compound總法律顧問 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
美國財政部突傳起訴多家金融機構，涉嫌使用加密貨幣洗錢，觸發比特幣突然急瀉，更在今早15分鐘內從6萬美元樓上，插 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
