... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月29日
... 營運。
近年中國嚴打洗黑錢及走資，澳門的貴賓廳業務已經大不如前。貴賓廳收入由高峰期佔澳門博彩收入高達七成，逐漸 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。問到會否把周焯華等人移送內地，司警僅指會按照澳門的法 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
澳門司警交代一宗不法經營及洗黑錢案件的案情，當中包括一名47歲報稱商人的周姓男子，與太陽城集團(01383)主 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
澳門電台報道，澳門司警偵破1宗不法經營賭博案，11人涉案被捕，案件並涉及犯罪集團以及清洗黑錢，明日(28日) ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月27日
... 表示NFT存在炒作、洗黑錢等風險，呼籲警惕「擊鼓傳花」式金融騙局，觸發元宇宙概念股集體重挫。這或反映目前A股市 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2021年11月26日
外傭離鄉背井來港打工，隨時因不諳本地法律而墮入洗黑錢案。警方今年6、7月展開2次打擊洗黑錢行動，共拘捕43人， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年11月25日
... poff）承認欺詐及洗黑錢罪名，本月9日在當地法院被重判入獄30年。事件乃如假包換的龐氏騙局，控方更形容該案為 ...全文
今日信報理財投資投資者日記畢老林2021年11月24日
前學生動源召集人鍾翰林，早前承認觸犯《港區國安法》中的分裂國家罪，以及一項涉款約13.5萬元的洗黑錢罪。國安法 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年11月24日
... 認「分裂國家」及一項洗黑錢罪，今日在區域法院被判監3年7個月。
19歲被告鍾翰林被控在去年7月至10月干犯一項 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
警方以「洗黑錢」罪拘捕犯罪集團的9男5女，年齡介乎23至56歲，當中包括骨幹成員，涉嫌利用傀儡戶口進行洗黑錢， ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月23日
... 理總裁（法規及打擊清洗黑錢）朱立翹表示，銀行在打擊洗錢及恐怖分子資金籌集生態系統中擔任「龍門」的重要崗位。上述 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月20日
... 。
王蓓麗亦被控一項洗黑錢罪，涉處理約4200萬元犯罪得益。 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
... 買殼」交易串謀詐騙及洗黑錢。
4.資審委裁153立會選舉候選人資格有效 1人無效
立法會換屆選舉下月19日舉行 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月19日
... 歲的卡波夫承認欺詐及洗黑錢罪名，本月9日在加州法院被重判監禁30年，其妻子因串謀亦遭判囚15年，檢方形容這是三 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年11月17日
... 分子利用該行多個戶口洗黑錢，期間涉事戶口曾被執法部門凍結，有人疑窺準戶口持有人在賬戶解凍後不敢提取有關款項，趁 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月16日
... ，控告他們串謀欺詐和洗黑錢等罪名。兩人涉嫌利用REvil軟件於7月4日入侵美國佛羅里達州軟件供應商Kaseya ...全文
今日信報EJ Global2021年11月10日
... 行為，否則誤墮貪污或洗黑錢陷阱，無辜賠上自己的前途便更不值了。
www.wavechow.com
（編者按 ...全文
今日信報理財投資保險解碼周榮佳2021年11月06日
海關上月19日在青衣海關驗貨場檢獲約260公斤懷疑可卡因，估計市值約3億元，案件更涉及清洗黑錢活動，處理懷疑犯 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月05日
... 不具名的特點，會構成洗黑錢等風險，過去數年曾見到個別資產如虛擬貨幣價格大幅波動，所以未來如何更改監管框架，需要 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月04日
