警方於本月12至14日展開反詐騙行動，行動中以「以欺騙手段取得財產罪」及「洗黑錢」等罪拘捕18男9女，年齡介乎 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月15日
... 項串謀電滙欺詐和一項洗黑錢罪，各最高刑期為20年；他還面臨串謀商品欺詐、串謀證券欺詐和詐騙美國，以及違反選舉財 ...全文
今日信報EJ Global2022年12月15日
... 。該行承認在知道存在洗黑錢的風險下，仍通過其愛沙尼亞分行向可疑客戶，包括俄羅斯客戶提供銀行服務，令大量可疑和犯 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2022年12月15日
... 電滙欺詐、商品欺詐、洗黑錢、欺詐美國，以及屬於刑事控罪的違反競選財政條例罪行。聯邦檢察官表示，SBF早在201 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月14日
... 如職安健相關草案及反洗黑錢條例草案等，議員都提出不少意見，顯示行政立法關係是各司其職。
...全文
今日信報政壇脈搏2022年12月14日
警方偵破以Staycation及1萬元以下酬勞，招攬年輕人開傀儡戶口的洗黑錢集團，多人受害，包括一對母子遭禁錮 ...全文
今日信報獨眼香江短訊2022年12月14日
... 括職安健相關草案及反洗黑錢的條例草案等，議員都提出不少意見，顯示行政立法關係是各司其職。
馬逢國則指，希望建立 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月13日
... 行政總裁趙長鵬涉違防洗黑錢法例，美國司法部內部據報有分歧。￭ 已申請破產保護的加密貨幣交易所FTX創辦人Sam ...全文
即時新聞國際財經2022年12月13日
... 人趙長鵬，涉嫌違反防洗黑錢法例，美國司法部內部存在分歧。
根據報道，美國司法部檢察官自2018年起，即調查幣安 ...全文
即時新聞國際財經2022年12月13日
... 為虛擬數字貨幣泰達幣洗黑錢的團夥，抓獲疑犯63人，共收繳違法所得約1.3億元（人民幣．下同），涉及洗黑錢金額達 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2022年12月12日
... 的反偵查意識，並利用洗黑錢集團清洗賭資。集團又通過僱用網站技術開發人員開設賭博網站，提供網絡賭博賬號吸收網民參 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月11日
... 在東區裁判法院承認「洗黑錢」。
28歲被告鄭梓昇為安達人壽保險前保險代理，承認一項串謀處理已知道或相信為代表從 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月07日
警方展開代號為「致遠」的打擊洗黑錢行動，拘捕13名男子，年齡介乎18至45歲，部分人有黑社會背景，他們涉嫌處理 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月07日
警方昨日進行打擊洗黑錢行動，成功瓦解一個操弄傀儡戶口的犯罪集團，共拘捕13人，年齡介乎18至45歲，涉嫌處理共 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月06日
台灣女星安以軒丈夫、澳門勵駿（01680）兼德晉集團前主席陳榮煉【圖】，涉嫌非法經營賭博、詐騙及洗黑錢案，昨在 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月06日
澳門電台報道，澳門勵駿(01680)大股東兼前主席陳榮煉涉及在許可地方內不法經營賭博、詐騙和清洗黑錢等合共83 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年12月05日
... 管理，尤其是合規、反洗黑錢等，否則金融機構可能隨時不獲續牌或會倒閉。
回顧東驥模擬組合，截至今年11月29日一 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2022年12月01日
... 假冒官員來電，被指「洗黑錢」，消息指女生受對方言語威嚇，極度恐懼下把父母聯絡方法和盤托出，同時亦跟從對方指示， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年11月30日
澳門太陽城集團（01383，現稱Let Group）創辦人周焯華，涉嫌非法經營賭博及洗黑錢案，昨在澳門初級法院 ...全文
今日信報財經新聞2022年11月30日
