... 」﹑「串謀詐騙」及「洗黑錢」等罪名拘捕58人，包括36男及22女，年齡介乎19至67歲。
警方表示，被捕人士與 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年05月03日
... 規
印度政府負責調查洗黑錢和違反外滙法的Directorate of Enforcement表示，今年2月對小 ...全文
今日信報財經新聞2022年05月02日
... 牟利，其後承認詐騙和洗黑錢罪名，被判入獄7年半。
馬納福特的代表律師則辯解，其當事人只是沒有填報和遞交報稅表， ...全文
今日信報EJ Global2022年04月30日
... 公斤可卡因入境美國和洗黑錢，周四在美國佛羅里達州邁阿密的機場落網。
走私5公斤可卡因
根據法庭文件，事發於去年 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月30日
... 名，無疑不合乎打擊清洗黑錢及恐怖分子資金籌集的國際監管規定，即一定程度的可追溯性是必不可少，惟必須審慎研判參與 ...全文
今日信報要聞2022年04月28日
... 署落案檢控串謀欺詐及洗黑錢等罪，該名男商人昨被押解到沙田裁判法院再就控罪提訊，暫時毋須答辯，裁判官把案件押後至 ...全文
今日信報財經新聞2022年04月27日
... 密貨幣技術規避制裁及洗黑錢。格里菲思在兩周前因違反美國制裁，被判囚63個月，而卡奧德貝諾及埃姆斯一旦罪成，最高 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月27日
廉政公署早前落案起訴兩間建築公司兩名高層人員，控告他們串謀詐騙信用證7530萬元，以及清洗黑錢逾1000萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
... ，他們涉嫌串謀詐騙及洗黑錢
警方指，詐騙集團趁第五波疫情期間，市民求職及購買防疫用品心切，在去年12月至今年3 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月23日
... 設的法例。
袁海文稱洗黑錢條例已涵蓋
民主派近年常以眾籌發起行動，包括2016年旺角騷亂後成立的「星火同盟」， ...全文
今日信報政壇脈搏2022年04月15日
... 羅斯逾4000名逃稅洗黑錢富豪之一，早在2018年已被美國制裁，英國和歐盟在俄羅斯入侵烏克蘭後對他進一步實施制 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月13日
... 為失當和行賄受賄，並洗黑錢處理犯罪得益逾950萬元。
機電署分判商捲案
謝聲德涉於2016至2018年間向陳子 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2022年04月13日
... 密切的希赫伯茲亦面對洗黑錢及貪污指控，正遭巴基斯坦聯邦調查局（FIA）調查。此外，巴基斯坦政治分歧嚴重，傳統上 ...全文
今日信報EJ Global2022年04月13日
... 殺人疑犯陳同佳，因為洗黑錢罪在港刑滿出獄後，至今仍未赴台自首。協助陳同佳的立法會議員管浩鳴認為新任特首仍需解決 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月12日
廉政公署落案起訴一對公務員夫婦及一名機電署分判商，指他們就總值約9140萬元的小型工程合約，涉嫌公職人員行為失 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年04月12日
... 串謀違反防止貪污法及洗黑錢等3項罪名成立，最高可被判囚30年。法官未定公布刑期的時間。
Ng代表律師Marc ...全文
即時新聞國際財經2022年04月09日
警方財富情報及調查科日前以洗黑錢、串謀洗黑錢及製造偽製紙幣罪拘捕6男2女，稱他們利誘低收入者開設虛擬銀行賬戶， ...全文
今日信報財經新聞2022年03月28日
警方搗破一個洗黑錢集團，拘捕8人，包括3名集團骨幹成員及5名傀儡戶口持有人，年齡介乎29至73歲，涉嫌串謀「洗 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年03月26日
