... ，其後被控非法集資、洗黑錢、行賄等罪名，今年5月份在深圳法院被判無期徒刑，沒收全部個人財產。他的行賄對象包括深 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年12月17日
... 」方式進行跨境造市及洗黑錢集團，在港星兩地合共拘捕10人，是香港和新加坡證券監管機構及執法部門首個打擊跨境相關 ...全文
今日信報要聞2021年12月17日
引發港府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案，疑犯陳同佳前年就洗黑錢罪服畢刑期後，至今仍未兌現承諾赴台自首。受害人潘曉 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年12月17日
本港警方財富情報及調查科和證監會，聯同新加坡金管局及警方，採取「獵狼行動」，首度四方聯合打擊跨境造市及洗黑錢集 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月16日
... 及總結過去一個月「反洗黑錢月」的執法行動及宣傳工作。
黃永幟早前已辭任龍皇集團主席、行政總裁、執行董事等職務， ...全文
即時新聞香港財經2021年12月16日
英國四大銀行之一的NatWest由於未能遵守防止洗黑錢規例，遭金融監管機構罰款2.648億英鎊(27.63億港 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月14日
... 及多名骨幹成員，涉嫌洗黑錢及串謀詐騙等罪行；警方在行動中檢獲電話、電腦、涉嫌虛假陳述廣告、開戶文件、數簿、假證 ...全文
今日信報財經新聞2021年12月14日
... 近被確定為一個主要的洗黑錢渠道。
涉及政商界巨頭
黑名單當中，核心人物是海地商人聖雷米（Charles Sai ...全文
今日信報EJ Global2021年12月14日
... 當中不具名特性引發的洗黑錢風險，「內地做試點咁耐都未正式推，可見依然需要更多時間驗證。」 ...全文
今日信報要聞數碼貨幣2021年12月13日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭澳門當局羈押。他已辭去太陽城集團(01383)主席及執行董事的職位。 ...全文
即時新聞中國財經2021年12月11日
... 導致內地資金外流和涉洗黑錢等行為，中央11月底決定重拳對付中介人(俗稱疊碼仔)龍頭，太陽城集團(01383)前 ...全文
即時新聞即巿股評2021年12月09日
美國財政部提出新規定，要求企業披露實際持有和控制公司人士的個人資料，以協助打擊洗黑錢及恐怖活動等罪行，新規定的 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月08日
警方搗破一個洗黑錢集團，涉款約2.2億元，拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括集團主腦、3名成員及7名提供 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
... 元損失金額，港警則以洗黑錢罪拘捕其中的20人。
港警昨日在招待會講述案情，指行動已成功偵破活躍東南亞詐騙集團， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年12月02日
... 捕27人，涉及詐騙和洗黑錢。
警方指出，犯罪集團主要活躍於東南亞，以網上交友方式結識受害人，用甜言蜜語與受害人 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月01日
... 因涉及不法經營賭博及洗黑錢，被澳門司警逮捕；以及位於俄羅斯、名為水晶虎宮殿(Tigre de Cristal) ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月30日
... 破一宗涉嫌非法賭博及洗黑錢案件，以周姓嫌犯為首的11名涉案人士被移送檢察院偵辦，案中周姓等5名嫌犯被依法採用羈 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月30日
太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門政府公布，日前警方偵破一宗涉嫌利用網 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月30日
