... 品餘額,騙徒便成功以洗錢方式套現。翻查蘋果網站,香港區亦設店內取貨服務,但只限本人親身提取,交易時必須證明身份 ...全文
今日信報財經新聞EJ Tech 創科鬥室2024年04月24日
... 突、俄烏戰爭、新加坡洗錢調查等事宜,旨在安撫金融機構在洗錢調查之後不會面臨不必要的監管。這些會議為過去6個月舉 ...全文
香港金管局表示,已完成對華南商業銀行香港分行的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港違反《打擊洗錢條例》罰 ...全文
金管局根據《打擊洗錢條例》完成對華南商業銀行香港分行(華南香港)的調查及紀律處分程序。金融管理專員對華南香港處 ...全文
... 資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施,以及其他雙方關心的金融政策議題,進行專業、務實、坦誠和建設 ...全文
... 數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性 ...全文
... 數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、金融基礎設施以及其他雙方關心的金融政策議題進行了專業、務實、坦誠和建設性 ...全文
... 加上增設合規主任及可洗錢報告主任等要求,將增加成本,現時本港約有200間實體虛擬資產找換店及約250個網上平台 ...全文
... 理部門有否充分審查具洗錢風險的客戶。消息導致大摩股價周四曾經急瀉7.24%,收市仍跌5.25%,報86.84美 ...全文
... 但銀行一直因成本及反洗錢調查繁複等原因,未必能夠為一些中小企提供開戶服務,令中小企難以進行滙款收款,鄧國標料有 ...全文
... 穩定、可持續金融、反洗錢和反恐融資的交流合作等。 而被視為有官方背景的微博公眾號「玉淵譚天」,昨在題為〈細節揭 ...全文
... 穩定、可持續金融、反洗錢等議題持續開展交流。 廖岷回應產能過剩問題說,所謂「產能過剩」是市場機制發揮作用的表現 ...全文
... 穩定、可持續金融、反洗錢等議題持續開展交流。 對於下一步安排,他表示,遵照雙方牽頭人指示,雙方工作層將在經濟、 ...全文
... ,就各自金融體系的反洗錢工作開展合作。 耶倫表示,這些交流將促進圍繞宏觀經濟失衡的討論,包括它們與產能過剩的聯 ...全文