... 巴杜美被捕原因是涉嫌洗黑錢、貪污和管理不善，並遭通宵扣留，最快會於西班牙時間周二上庭，若罪名成立，將面臨最輕半 ...全文
今日信報副刊文化深度球真咖哩略2021年03月03日
... 領導下的皇冠集團涉嫌洗黑錢及監管失職，如果不作出改善，將失去賭牌。
皇冠執行主席Helen Coonan周一表 ...全文
即時新聞國際財經2021年03月01日
香港海關昨天根據《有組織及嚴重罪行條例》，落案起訴一名33歲男子兩項洗黑錢罪名，是海關首次引用該條例，起訴涉嫌 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月19日
... ）。與此同時，在提及洗黑錢活動的內容中，則加入「作為國際金融中心，香港仍然是不合法及合法金融的目標。」（As ...全文
今日信報政壇脈搏2021年02月18日
... ，不當招攬中國賭客及洗黑錢等，而Barton須為此承擔主要責任。有關報告影響皇冠集團於悉尼開賭場的計劃。
Ba ...全文
即時新聞國際財經2021年02月15日
... 日益嚴重，部分更涉及洗黑錢及資助恐怖主義。她提到，去年底通過的《反洗黑錢法》，令財政部得以重新制定打擊非法融資 ...全文
即時新聞國際財經2021年02月11日
... 走台灣的青年，涉干犯洗黑錢罪及國安法下「以金錢或其他財物資助他人分裂國家」罪名。
傑斯其後被控去年在網台節目上 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年02月10日
... 安處拘捕，被指涉觸犯洗黑錢和《港區國安法》資助他人分裂國家罪。警方當時透露，有人在社交平台發起眾籌，聲稱所得款 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年02月09日
... 毒、藏有攻擊性武器和洗黑錢。
警方表示，疫情下持牌遊戲機中心必須關閉，不法集團物色港島區的遊戲機中心，改裝成為 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年02月08日
... 警方國安處，以涉觸犯洗黑錢及《港區國安法》資助分裂國家罪被捕，惟警方以《刑事罪行條例》第10條作出具煽動意圖的 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年02月08日
... 到會否擔心基金被指涉洗黑錢、資金被凍結，民主黨主席羅健熙相信612基金透明度高，而基金謹慎審批的方式曾被人批評 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年02月08日
網台D100 Radio主持人、原名尹耀昇的「傑斯」，去年11月被警方以分別干犯洗黑錢罪及《港區國安法》下「資 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年02月08日
... 物資助他人分裂國家及洗黑錢拘捕。
警方指出，有人自去年2月在社交平台發起眾籌，聲稱籌得款項會用作支援因示威離港 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年02月07日
... 是在初期，因為內地對洗黑錢的問題特別關注，惟期望「理財通」運作一段時間，於下一階段可以採納建議。
除開戶問題外 ...全文
今日信報財經新聞2021年02月05日
包括商務及經濟發展局前局長蘇錦樑的胞弟蘇錦威的2名律師行前僱員，早前被廉政公署起訴，欺詐2間持牌放債人公司按揭 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月30日
... ，犯罪集團利用儲值卡洗黑錢、網上詐騙、非法收債、經營賣淫網絡等。
諮詢文件建議，執法部門在某些迫切或緊急理由下 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月29日
... 分裂國家罪」、2項「洗黑錢罪」，及1項「串謀發布煽動性刊物罪」，今日在區域法院提堂，暫時毋須答辯，國安法指定法 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月28日
... 行責任，依法處理涉嫌洗黑錢的資金，但有外國政客試圖施加壓力，發言人表示，他們的行為罔顧法治，純粹出於政治動機。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月27日
