... LPF負責人須履行反洗黑錢和反恐怖主義融資職能，與私人有限公司由公司秘書負責管理異曲同工。
沈繼司：（清了三下 ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2021年07月26日
... 系，並及時發現可疑的洗黑錢活動，再滙報予監管和執法機構，以達到執行反洗錢的效果。
銀行和會計行業均屬反洗錢重地 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月26日
... 幣資產錢包，作為打擊洗黑錢和恐怖主義融資的一部分；修例將訂明幫助客戶處理加密幣資產的公司，必須收集客戶的姓名、 ...全文
即時新聞即巿股評2021年07月22日
... 交替控罪，另被控5項洗黑錢罪，涉及款額共1100萬元。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月20日
香港海關偵破本港首宗涉嫌利用虛擬貨幣洗黑錢案，涉案金額達12億元。其中，洗黑錢集團懷疑利用虛擬貨幣「泰達幣」（ ...全文
今日信報要聞2021年07月16日
海關首次偵破懷疑清洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件，涉案總金額高達12億元。
海關本月8日採取代號「破幣」 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
香港海關首次偵破懷疑洗黑錢集團利用虛擬貨幣清洗黑錢案件，涉案金額達12億元，拘捕4名男子，年齡介乎24至33 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月15日
... 後捲入貪腐醜聞，包括洗黑錢、敲詐勒索及收受軍火商佣金等，涉及的指控高達783宗。
祖馬的貪污案間接令國有電力公 ...全文
今日信報EJ Global2021年07月15日
英國警方破獲大型國際洗黑錢案，充公總值1.8億英鎊（約19.3億港元）加密貨幣，屬當地歷年來查獲的最大筆加密貨 ...全文
今日信報EJ Global2021年07月14日
... 4歲，涉嫌行劫、串謀洗黑錢及販運危險藥物。警方同時檢獲約3.6公斤大麻花，市值約82萬元。
...全文
即時新聞時事脈搏2021年07月11日
... 裁許洛聖表示，為防犯洗黑錢和金融犯罪，該行分別會在上客和日常活動兩方面合力監控，新客戶登記開戶時做好面容辨識和 ...全文
今日信報財經新聞2021年07月02日
... 個跨境網上求職詐騙及洗黑錢集團，兩地合共拘捕41人。被捕者年齡介乎22歲至53歲，包括兩名在港落網的主腦，疑涉 ...全文
今日信報財經新聞2021年06月30日
... 途的風險，例如詐騙或洗黑錢。廉署近期針對有關情況採取行動，至今拘捕6人，涉及賄款30萬元和逾50名客戶，調查仍 ...全文
今日信報要聞2021年06月28日
... 可能是不合法的資金或洗黑錢，令虛擬貨幣交易與不合法資金扯上關係，很難證明交易本身是合法的。這裏補充一個重點，各 ...全文
財富管理市場分析2021年06月24日
... ，或可能是非法資金或洗黑錢，令虛擬貨幣交易與非法資金扯上關係，很難證明交易本身合法。這裏補充一個重點，各國政府 ...全文
今日信報理財投資龍觀脈象陸庭龍2021年06月24日
... 觸犯非法集資、逃稅、洗黑錢等罪行，當局皆將之視為任何普通生意，不會特別過問。
更進一步看，執法調查難免涉及主觀 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年06月23日
... 傀儡銀行戶口持有人，洗黑錢金額超過1200萬元。
警方指出，犯案人士透過傀儡銀行戶口把犯罪得益轉賬至海外戶口， ...全文
今日信報財經新聞2021年06月22日
... 私等等，更容易追蹤清洗黑錢的途徑。
到底去中心化，還是中心化，其實在貨幣發行上沒有一個既定的答案，不同的國家有 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2021年06月21日
