... os）涉嫌侵吞財產和洗錢，當局目前正調查案件，以決定是否對她作出起訴。不過，葡萄牙傳媒同日稍後時間報道，涉案的 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年01月24日
金管局與泰國央行昨日公布央行數碼貨幣（Central Bank Digital Currency, CBDC） ...全文
今日信報財經新聞2020年01月23日
... ，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。同時推出新措施落實各方面的工作，例如在銀行監 ...全文
今日信報財經新聞2020年01月22日
... ，包括銀行監理、打擊洗錢、金融穩定監察、經濟研究、外滙基金投資等。金管局即將推出一系列的新措施，具體落實各方面 ...全文
即時新聞香港財經2020年01月21日
... 問題受關注，一是針對洗錢等問題的監管，二是加密貨幣對貨幣政策傳導作用的影響，以及對貨幣政策穩定性的衝擊。 ...全文
即時新聞中國財經2020年01月21日
... 外幣並不包括在《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的其他規定及牌照條件的合規情況，所以在香港兌換外幣並不一定要登 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2020年01月21日
... 新澳門特首或會收緊反洗錢條例。
因此，大和推介濠賭股行業首選為美國上市的新濠博亞及金沙，維持「買入」評級，當中 ...全文
即時新聞港股直擊2020年01月20日
... ，還催生了綁架勒索、洗錢等犯罪行為，被有關國家執法機構一次性抓獲超過50名中國人的案件就有18宗。
一些中國公 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年01月17日
... 了利用人工智能來識別洗錢、欺詐等行為。內地一家銀行聲稱，利用神經網絡和流動數據處理技術，實現了對於信用卡刷卡、 ...全文
今日信報理財投資神州內外彭湃2020年01月15日
... 對。她回應，銀行在反洗錢（AML）及防止金融罪案方面，多年來按國際要求持續運作，有關要求清晰，在很多網頁亦有交 ...全文
今日信報要聞2020年01月11日
台中地檢署月初執行「斷水流」專案以堵截境外資金介入大選，至今破獲4個地下洗錢集團，初步清查經手金額超過830億 ...全文
今日信報兩岸消息簡訊2020年01月07日
... 深發展。進一步加強反洗錢協調機制建設，繼續強化反洗錢監管力度。完善金融消費權益保護協調工作機制，協調推進普惠金 ...全文
即時新聞中國財經2020年01月05日
中國銀保監發布通知，加強銀行業、保險業反洗錢和反恐怖融資工作，提升銀行保險機構反洗錢和反恐怖融資工作水平，對於 ...全文
即時新聞中國財經2020年01月03日
... 管局上月舉行首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會，參與者包括銀行業與其他科技應用專家和持份者。
該局認 ...全文
今日信報財經新聞2019年12月24日
... 偉基提不出任何表面與洗錢過程有關的證據，只能取巧說有「洗黑錢的特徵」。我說陳偉基你有強姦犯的特徵，就可以把你關 ...全文
今日信報時事評論王岸然2019年12月24日
... 到有人就「星火同盟」洗錢案，在網上發起報復行動，包括破壞提供戶口的銀行和在聖誕節到各大商場大肆破壞，這些行為較 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年12月20日
... 東登記冊，以優化打擊洗錢及恐怖分子資金籌集措施。
建議的優化措施將涉及修改《開放式基金型公司守則》、《證券及期 ...全文
即時新聞香港財經2019年12月20日
... 銀就營運技術風險、反洗錢和信貸風險管理三範疇作跟進，個別虛銀似乎低估了技術測試所需時間和資源，成為推遲開業的主 ...全文
今日信報要聞2019年12月19日
... 銀就營運技術風險、反洗錢和信貸風險管理三範疇作跟進，各行似有低估技術測試需時和資源，成為延後推出的主因。其中一 ...全文
即時新聞香港財經2019年12月18日
... 六以穆拜瓦涉及欺詐、洗錢、違反外滙管制規例及意圖謀殺親夫，並且非法把90萬美元滙至南非，下令拘捕她。穆拜瓦否認 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月18日
