香港海關偵破今年最大宗洗黑錢案，涉及款項高達25億元，行動中拘捕6人，包括疑為主腦的一家三口。6人涉嫌於201 ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 」的犯罪集團。警方以洗黑錢及串謀詐騙罪名拘捕12人，行動中檢獲約900萬元現金。證監會當時稱，展開聯合行動前， ...全文
今日信報財經新聞2021年04月23日
... 破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女。
4.恒指中午升1 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
香港海關偵破金額高達25億元的洗黑錢案，瓦解一個懷疑洗黑錢集團，拘捕包括集團女主腦一家三口的5男1女，6人年齡 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
海關瓦解一個懷疑洗黑錢集團，涉案金額高達25億元，拘捕5男1女，年齡介乎23至50歲。
海關稱，涉案6人於20 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年04月22日
... 管機構就利用加密貨幣洗黑錢等方面加強監管，此消息立即拖累Bitcoin從歷史高位64863.1美元急瀉至528 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2021年04月22日
... 解客戶）、AML（反洗黑錢）等機制日益嚴格，普通人倘在信用卡有較大額消費，又或者轉賬予陌生戶口，隨時都會收到銀 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年04月21日
... 起訴涉嫌透過加密貨幣洗黑錢的多間金融機構。上述消息觸發加密貨幣價格在周末期間大插水，全球最大加密貨幣比特幣較紀 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2021年04月20日
... 融機構，涉及加密貨幣洗黑錢問題，再加上土耳其央行宣布禁止加密貨幣交易，拖累Bitcoin急劇回吐，一度跌至5. ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年04月20日
... 政部將打擊以加密貨幣洗黑錢的行動，消息拖累多隻加密貨幣價格顯著下滑。根據CoinDesk資料顯示，比特幣價格過 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
... 政部將打擊以加密貨幣洗黑錢的行動，消息拖累加密貨幣價格下跌。根據CoinDesk資料顯示，比特幣價格過去周末與 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
... 政部將打擊以加密貨幣洗黑錢的行動。財政部未有回應查詢。
不過，比特幣已喘穩，最新造56981美元，回升1.2% ...全文
即時新聞港股直擊2021年04月19日
... 政部將打擊以加密貨幣洗黑錢的行動。財政部未有回應查詢。 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月19日
... 司，涉嫌使用加密貨幣洗黑錢。比特幣周日一度大跌15.1%，低見51707美元，創2月以來最大跌幅。周一凌晨報5 ...全文
今日信報EJ Global2021年04月19日
... 全活動，除了全力打擊洗黑錢及恐怖分子融資，還需要打擊違反《港區國安法》的資金活動。
...全文
今日信報財經新聞2021年04月19日
... 中表示，財政部不會對洗黑錢作出指控，因為該司法部的職權，同時對多家金融機構提訴訟是不尋常。
Jake Cher ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
... 機構涉嫌透過加密貨幣洗黑錢影響，拖累比特幣價格一度大跌13.4%，低見52148美元，比上日收市價60249美 ...全文
即時新聞國際財經2021年04月18日
... 全活動，除了全力打擊洗黑錢及恐怖分子融資，還需打擊違反《港區國安法》的資金活動。 ...全文
即時新聞香港財經2021年04月18日
... 該信提到的電訊詐騙和洗黑錢問題，最大原因其實是中央嚴打外滙流失，義烏被視為「假貿易走資」最大黑洞之一，首當其衝 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2021年04月14日
