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該集團聯席董事、反洗錢服務主管黃偉超表示，由2017年4月至今年3月，競委會初步調查個案共有42個，當中涉及 ...全文
今日信報財經新聞2018年11月27日
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該集團聯席董事、反洗錢服務主管兼合規及風險管理黃偉超表示，由2017年4月至今年3月，競委會初步調查個案共有 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月26日
... 同年還指控其幫助北韓洗錢，金額達數百萬美元。
財政部長努欽(Mnuchin)在聲明中表示，北韓依靠違法人員和實 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年11月20日
... 監禁，2008年再因洗錢入獄兩年。
彼得不但有膽還有腦，曾以12個不同的假名字，在英國、美國、西班牙、比利時等 ...全文
今日信報副刊文化每周一嚇笑笑生2018年11月17日
... 業工作領域，包括打擊洗錢及恐怖分子資金籌集、網絡安全、財資管理、零售財富管理、信貸風險管理和風險管理及法規。
...全文
今日信報財經新聞濠江動態2018年11月10日
... 而會增加金融交易中反洗錢和「了解你的客戶」的實施難度。 ...全文
即時新聞中國財經2018年11月06日
... 加密貨幣匿名交易帶來洗錢風險，本身亦沒有內在價值，但仍吸引到愈來愈多香港投資者參與，證監會「別無選擇」需研究如 ...全文
即時新聞香港財經2018年11月01日
... 警。
有苦主借出戶口洗錢
警方網絡安全及科技罪案科高級警司羅越榮稱，騙徒犯案手法甚至會令部分受害人變成疑犯：「 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2018年10月27日
... 的客戶（KYC）、反洗錢（AML）及合規等方面，冀達到銀行水平的方式運作；並為客戶以場外交易（OTC）方式，在 ...全文
今日信報財經新聞2018年10月27日
中國銀保監發布徵求意見稿，要求銀行業金融機構應當將洗錢和恐怖融資風險管理，納入全面風險管理體系，確保能夠全面覆 ...全文
即時新聞中國財經2018年10月26日
... 涉嫌濫用職權、背信和洗錢。
納吉的妻子羅斯瑪(Rosmah Mansor)以及前副首相扎希德(Ahmad Za ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月25日
... 和行業，而且有助於反洗錢和防止欺詐活動。
過去1年，新能源汽車對中國風險投資者的吸引力愈來愈大。畢馬威中國科技 ...全文
即時新聞香港財經2018年10月25日
美國反洗錢金融行動特別工作組(FATF)表示，已經採納標準的修訂，將從事虛擬貨幣相關業務的公司，納入監管範圍之 ...全文
即時新聞國際財經2018年10月22日
... 推舟揭開造假企業的「洗錢」大法。
各位「巴打」都知道，高仁「開壇」（撰寫拆局文章）八年以來一直掌握着時代脈搏， ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2018年10月15日
證監會就修訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引發表諮詢總結，修訂緊貼最新的國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準 ...全文
即時新聞香港財經2018年10月12日
中國人民銀行、銀保監會及證監會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》，主要目的是建立 ...全文
即時新聞中國財經2018年10月10日
曾有「豪宅大王」之稱的建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與另外5名男女走私貨物到內地，並利用多個銀行戶口，清洗近33億 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月08日
... 及海外滙款，擔心涉及洗錢風險較高，而不願為找換店開立銀行賬戶。
金管局發言人回應稱，該局一直就開立及維持戶口事 ...全文
今日信報財經新聞2018年10月08日
