... 法團，為基金執行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集職能。
政府的建議雖後知後覺，但筆者大致同意。畢竟，參與的投資者多為 ...全文
今日信報時事評論專業議政梁繼昌2019年12月12日
... YC更多的與合規和反洗錢聯繫，但從財務策劃角度，「了解客戶」是非常正面而且有需要的過程，我們需要了解投資者的人 ...全文
財富管理理財方案2019年12月07日
... YC更多的與合規和反洗錢聯繫，但從財務策劃角度，「了解客戶」是非常正面而且有需要的過程，我們需要了解投資者的人 ...全文
今日信報理財投資宏觀灼見李澄幸2019年12月07日
... 完全遵守銀行保密和反洗錢規定，而且這絕不能用於資助恐怖主義。
努欽補充道，由於監管方面的擔憂，他已經與Face ...全文
即時新聞國際財經2019年12月06日
... 使人行可以在匿名和反洗錢中達到均衡。第五，從技術上來說，中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑。參加的金融機構可以使用 ...全文
財富管理宏觀分析2019年12月06日
... 使人行可以在匿名和反洗錢中找到平衡。第五，技術上來說，中國的數碼貨幣沒有預設技術路徑，參加的金融機構可以使用區 ...全文
今日信報理財投資行業微觀謝棟銘2019年12月06日
歐洲刑警組織（Europol）周三表示，該組織今年9月至11月進行跨國打擊洗錢行動，在31個國家逮捕228名疑 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年12月05日
因涉嫌貪污洗錢而被捕的印度前財長奇丹巴拉姆（Palaniappan Chidambaram），遭扣押106天後 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月05日
外電引述知情人士透露，美國司法部最近幾周正調查德意志銀行在丹麥丹斯克銀行（Danske Bank）洗錢案中的角 ...全文
今日信報EJ Global2019年12月03日
... 的客戶（KYC）、反洗錢，以及管理成員基金單位結餘的功能。
廖廣翔：減幅視乎數碼使用率
他認為，上述的新增功能 ...全文
今日信報財經新聞2019年12月03日
... nk)2000億歐羅洗錢醜聞中扮演的角色。
據稱，司法部的一條新調查方向是，德銀是否曾協助將可疑資金由丹斯克銀 ...全文
即時新聞國際財經2019年12月02日
馬爾代夫前總統亞明(Abdulla Yameen)因洗錢罪被判入獄5年，罰款500萬美元。
馬爾代夫刑事法院成 ...全文
即時新聞時事脈搏2019年11月30日
... 平洋銀行涉嫌違反了反洗錢規定2300萬次，其中包括未監控並報告兒童性犯罪者之間的付款行為。 ...全文
即時新聞國際財經2019年11月27日
澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）近期捲入嚴重洗錢醜聞之後，其行政總裁哈策（Brian H ...全文
今日信報EJ Global2019年11月27日
...
紐約檢方查朱利亞尼洗錢
另外，紐約檢方向特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）的多名相關人士發 ...全文
今日信報EJ Global2019年11月27日
捲入嚴重洗錢醜聞的澳洲第二大銀行西太平洋銀行(Westpac Bank)公布，行政總裁哈策(Brian Har ...全文
即時新聞國際財經2019年11月26日
... 為，巴塞爾協定三、反洗錢規例和制裁措施，都是貿易融資的障礙。現時歐盟的制裁名單上，受制裁國家的數目升至歷史高位 ...全文
今日信報理財投資神州視野甄善榮2019年11月26日
捲入嚴重洗錢醜聞的澳洲第二大銀行西太平洋銀行（Westpac Bank）周日宣布，在進行過內部問責性評估後，決 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年11月25日
金管局今日舉辦首屆打擊洗錢及恐怖分子資金籌集合規科技研討會。
金管局副總裁阮國恒表示，這次研討會在最近財務行動 ...全文
即時新聞香港財經2019年11月22日
澳洲西太平洋銀行（Westpac Bank）被指有多達2300萬次，違反反洗錢規定，澳洲監管機構指出，該銀行為 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2019年11月21日
