美國財政部提出新規定，要求企業披露實際持有和控制公司人士的個人資料，以協助打擊洗黑錢及恐怖活動等罪行，新規定的 ...全文
即時新聞國際財經2021年12月08日
警方搗破一個洗黑錢集團，涉款約2.2億元，拘捕8男3女，年齡介乎23至57歲，包括集團主腦、3名成員及7名提供 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月03日
... 元損失金額，港警則以洗黑錢罪拘捕其中的20人。
港警昨日在招待會講述案情，指行動已成功偵破活躍東南亞詐騙集團， ...全文
今日信報獨眼香江獨眼2021年12月02日
... 捕27人，涉及詐騙和洗黑錢。
警方指出，犯罪集團主要活躍於東南亞，以網上交友方式結識受害人，用甜言蜜語與受害人 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年12月01日
... 因涉及不法經營賭博及洗黑錢，被澳門司警逮捕；以及位於俄羅斯、名為水晶虎宮殿(Tigre de Cristal) ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月30日
... 破一宗涉嫌非法賭博及洗黑錢案件，以周姓嫌犯為首的11名涉案人士被移送檢察院偵辦，案中周姓等5名嫌犯被依法採用羈 ...全文
即時新聞國際財經2021年11月30日
太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門政府公布，日前警方偵破一宗涉嫌利用網 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月30日
... 因涉及不法經營賭博及洗黑錢，被澳門司警逮捕；以及位於俄羅斯、名為水晶虎宮殿（Tigre de Cristal） ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
澳門賭業猛人、太陽城集團主席周焯華涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢，遭羈押在澳門路環監獄。澳門特區政府晚上公布，以周 ...全文
今日信報財經新聞2021年11月30日
... 參與不法經營賭博及清洗黑錢。
凱升控股(00102)持有77.5%的控股權的水晶虎宮殿派遣職員到中國為其博彩業 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 參與不法經營賭博及清洗黑錢；該公司持有77.5%控股權的水晶虎宮殿的綜合娛樂度假村派遣職員到中國為其博彩業務招 ...全文
即時新聞重要通告2021年11月29日
... 物品。他原另被控一項洗黑錢罪，留待法庭下次處理相關的沒收令後才處理。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 內地不法經營賭博及清洗黑錢，被澳門司警拘捕，送往路環監獄羈押。
3.微博今招股 入場費7838元
內地社交平台 ...全文
即時新聞香港財經2021年11月29日
澳門司警拘捕太陽城集團(01383)主席周焯華在內地涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月29日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月29日
... 營運。
近年中國嚴打洗黑錢及走資，澳門的貴賓廳業務已經大不如前。貴賓廳收入由高峰期佔澳門博彩收入高達七成，逐漸 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
... 涉嫌不法經營賭博及清洗黑錢共11名疑犯，並移送澳門檢察院。問到會否把周焯華等人移送內地，司警僅指會按照澳門的法 ...全文
今日信報要聞2021年11月29日
澳門司警交代一宗不法經營及洗黑錢案件的案情，當中包括一名47歲報稱商人的周姓男子，與太陽城集團(01383)主 ...全文
即時新聞港股直擊2021年11月28日
澳門電台報道，澳門司警偵破1宗不法經營賭博案，11人涉案被捕，案件並涉及犯罪集團以及清洗黑錢，明日(28日) ...全文
即時新聞時事脈搏2021年11月27日
... 表示NFT存在炒作、洗黑錢等風險，呼籲警惕「擊鼓傳花」式金融騙局，觸發元宇宙概念股集體重挫。這或反映目前A股市 ...全文
今日信報財經新聞神州最前線穆真2021年11月26日
