... 。控方同時延長他兩項洗黑錢罪所涉及的時段，涵蓋2018年初至去年10月，各涉款13.3萬元及58.3萬元。
鍾 ...全文
今日信報政壇脈搏2021年01月08日
... 時段，同時擴闊他兩項洗黑錢罪所涉及的時段。
鍾翰林去年10月就本案首次提堂，當時法庭未有設安檢措施，但今日提訊 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月07日
... 台，李家超表示，現行洗黑錢罪涵蓋範圍廣泛，若有人意圖利用資金違反《國安法》，已觸犯洗黑錢罪，而《國安法》訂立後 ...全文
即時新聞時事脈搏2021年01月06日
前民政事務局局長何志平因向非洲國家政要行賄，前年於美國被裁定貪污及洗黑錢等7項罪名成立，判監3年。他今年6月完 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月31日
美聯社報道，因貪污及洗黑錢等罪名在美國被判囚3年的民政事務局前局長何志平就定罪提出上訴，美國聯邦上訴法院裁定維 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月30日
警方早前拘捕「好鄰舍北區教會」一名前女董事及一名前女員工，懷疑有人在眾籌活動中涉嫌欺詐及洗黑錢，要求銀行凍結涉 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月28日
... kman），因欺詐及洗黑錢罪入獄，據報他在獄中感染新冠肺炎，因而獲免除餘下刑期。因在聯邦Medicare非法獲 ...全文
今日信報EJ Global2020年12月24日
美國聯儲局指令投資銀行瑞士信貸(Credit Suisse)加強防止洗黑錢措施，認為瑞信美國業務存在相關監管缺 ...全文
即時新聞國際財經2020年12月23日
... 動，以涉嫌串謀詐騙及洗黑錢罪名，高調拘捕15名涉案投資者，事件令金融界嘩然，質疑警方破天荒介入調查造市，而非由 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月22日
... 間，偶遇俄羅斯富豪兼洗黑錢高手，意外捲入了波譎雲詭的政治陰謀，不得不展開逃亡之旅，真正叛徒的身份出人意表。
由 ...全文
今日信報副刊文化忽然文化占飛2020年12月19日
反清洗黑錢及反恐怖融資工作涉及澳門政府不同領域範疇，現時澳門跨部門反清洗黑錢及反恐怖融資工作小組由15個部門組 ...全文
今日信報財經新聞濠江動態2020年12月19日
... 求凍結戶口，必須針對洗黑錢行為，無關涉案人士政治背景，至於其他關連戶口同遭凍結，或因其交易屬可疑洗黑錢活動。李 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月17日
... 然會令貪污非法行為如洗黑錢等活動，難以進行，但同時也會使得公民社會的空間收窄，極端情況下，就連行乞或在街頭賣藝 ...全文
今日信報時事評論龍虎山下趙耀華2020年12月16日
海關搗破一個懷疑跨國洗黑錢集團，涉嫌透過滙款公司及離岸公司串謀洗黑錢，涉及可疑滙款達8.8億元，行動中拘捕4人 ...全文
今日信報財經新聞2020年12月16日
海關上星期三採取代號「捕風2020」的執法行動，成功瓦解一個涉及金錢服務經營者及離岸公司的清洗黑錢集團，集團涉 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月15日
... 具）、價格過於波動、洗黑錢及各種政治考慮等問題仍難以解決。舉例來說，試想現時大多已買入比特幣的投資者都是十分看 ...全文
今日信報理財投資大獅分析2020年12月12日
... 前因涉眾籌，被警方以洗黑錢及詐騙等罪為由，凍結其個人、家屬及組織等戶口，外界質疑是政治打壓。李家超昨在網誌以千 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月11日
