... 黨議員質詢，被指涉及洗黑錢，要求交出特朗普財務文件。
根據報道，德銀管理委員會近月討論提前結束與特朗普的關係， ...全文
即時新聞國際財經2020年11月04日
為加強打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集，政府正式就虛擬資產交易發牌展開諮詢。文件建議，任何參與虛擬資產交易的公司都 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
... 亦有就利用合規科技反洗黑錢和網絡金融罪案等的概要指引，但要推動業界廣泛應用，該局認為要提供更具體指引，故日後會 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
證監會行政總裁歐達禮表示，下午將公布全新虛擬資產交易平台發牌制度，以防止洗黑錢活動。
歐達禮在金融科技周致詞指 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月03日
... 行一如上周公布般，就洗黑錢與錯誤處理客戶事宜作出12億澳元撇賬，也因客戶壞賬撥備32億澳元。該行表示，業績令人 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年11月03日
... 。
陳同佳在香港涉及洗黑錢案，出獄至今已逾一年，但何時赴台仍未有定案。潘曉穎母親已先後多次要求陳同佳盡快自首， ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月03日
... 易的特性，存在詐騙、洗黑錢、市場操縱及恐怖分子資金籌集等風險，為監管帶來挑戰。他又指出，政府雖可全面禁止虛擬資 ...全文
今日信報要聞2020年11月03日
... 得貸款，同時可管理反洗黑錢和信貸等風險，降低融資成本。
所謂的商業數據，除了傳統財務指標，還包括其他營運資料， ...全文
今日信報要聞2020年11月03日
... 行一如原先公布般，就洗黑錢與錯誤處理客戶事宜作出12億元撇賬。另外，該銀行就客戶借貸作出壞賬撥備32億元。集團 ...全文
即時新聞國際財經2020年11月02日
... ，提升在犯罪資金、反洗黑錢和制裁等的審查能力，英美監管和司法機構均對渣打能力表示認同。由於被美國制裁的人士和企 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月02日
... 內拘捕15人涉詐騙及洗黑錢，市傳正因有中資銀行向聯合財富情報組報料，故由警方而非證監會進行調查。
銀行篤灰自保 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年10月30日
第二宗《港區國安法》起訴案件昨早提堂。19歲的前學生動源召集人鍾翰林被控包括分裂國家、洗黑錢等合共4罪，據悉控 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月30日
... 一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動性刊物罪。提堂時，鍾翰林在庭上表示明白控罪。
法官稱，考慮到《港 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月29日
... 罪」，還被控兩項俗稱洗黑錢的罪名，以及一項「串謀發布煽動性刊物」罪。
警方前日拘捕鍾翰林，以及前學生動源成員何 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月29日
... 謀發佈煽動刊物及兩項洗黑錢等罪名。至於同案其餘兩位被捕成員，分別已獲保釋、並須於12月上旬向警方報到。
不在美 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月29日
... 關法例規管；如果涉及洗黑錢或詐騙等違法行為，警方就會介入跟進。
他又說，目前《簡易程序治罪條例》規管街頭慈善籌 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月28日
... 否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，案件昨日於區域法院開審。
涉欺詐及洗黑錢
控方開案陳詞時指出，事主忻汝英自201 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月28日
... 蹤可疑資金流向，打擊洗黑錢或金融詐騙等活動，亦可控制貨幣量，制定更精準的宏觀經濟政策。數字人民幣的推出，將會改 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2020年10月27日
... ，作為支付紀錄新高的洗黑錢罰款，與及包括客戶賠償等項目。
上月，該行因違反洗黑錢法例而被罰款13億澳元。該行早 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月26日
... ，並取回女兒於陳同佳洗黑錢案的證物。她其後提出兩點疑問，要求警方昨早10時半前回覆，否則不會赴約。潘母透過中間 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月26日
