... 違反《港區國安法》及洗黑錢追查一人，截至目前被凍結戶口涉及港幣約85萬。消息透露，警方國安處已接手調查並通緝許 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月07日
警方表示，就近日一名潛逃海外的香港人被凍結銀行戶口，警方正循涉嫌違反《香港國安法》及洗黑錢方向追查一名涉案人。 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月06日
... 屬犯罪所得，即俗稱的洗黑錢，可要求銀行凍結相關賬戶，再向法庭申請資產凍結令，警方需要提出充分理據。他指出，洗黑 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年12月06日
... 安局強調如涉及欺詐或洗黑錢等罪行，執法部門會嚴肅依法處理。
胡志偉周五在電台節目稱，事前不知許智峯決定流亡，形 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年12月05日
... 濠賭業繁榮，又可防止洗黑錢、過度賭博及外滙流失，同時有助DCEP國際化，簡直一舉多得。根據近日消息，這個預言愈 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年12月03日
... 字支付有助打擊逃稅、洗黑錢、騙案、搶劫等罪行。
五、中國想有一個支付系統不完全依靠美金，中國數碼金融比美國先進 ...全文
2020年12月02日
... 跟蹤資金的流向，打擊洗黑錢和逃稅等問題，或許這也是Bitcoin最近升值的其中一個原因。另外，社會福利也可受惠 ...全文
今日信報理財投資霧線之下陳少平2020年12月02日
... 理總裁(法規及打擊清洗黑錢)朱立翹表示，受規管人士對其個人證券賬戶作出申報，對促進投資者保障及市場公平至關重要 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月25日
... 到，3人同時被控一項洗黑錢罪，而尹耀昇及其助手，則另涉一項《港區國安法》的「以金錢或者其他財物資助他人分裂國家 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月24日
... 新機遇，同時更好管控洗黑錢及市場操控等相關風險，有效促進市場健康有秩序的發展，相關建議正進行3個月諮詢。
陳茂 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月24日
網台節目主持人傑斯(原名尹耀昇)與太太及助理，上周六被指干犯洗黑錢罪及《港區國安法》下「資助分裂國家」罪遭警方 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月23日
... 新機遇，同時更好管控洗黑錢及市場操控等相關風險，促進市場健康有秩序發展，相關建議正進行3個月諮詢。
陳茂波認為 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月23日
... 台灣的青年，分別干犯洗黑錢罪及《港區國安法》下「資助分裂國家」罪，這是警方首次引用此項國安法罪名。
52歲的尹 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月23日
... 過數個本地銀行戶口清洗黑錢，涉及的金額大約1億港元，警方經調查後，於2017年將其拘捕，調查後獲准保釋，禁止離 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年11月23日
... 以用「串謀訛騙」、「洗黑錢」等指控，調查選舉相關案件、貪污案，甚至「公職人員行為失當」案件。
他稱，立法會新界 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月22日
... 及資助他人分裂國家及洗黑錢的罪名，傑斯的太太曾碧雲涉嫌洗黑錢。
警方表示，今早在北角拘捕一男兩女，年齡介乎50 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月21日
... 」台灣助學計劃，涉嫌洗黑錢及資助分裂國家。
據了解，該計劃透過網上眾籌協助已離港前往台灣的香港抗爭者。 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月21日
... 台，協助客戶打擊包括洗黑錢在內的金融犯罪行為。 ...全文
即時新聞國際財經2020年11月20日
