... 戶從事電訊網絡詐騙、洗錢、偷逃稅款等違法犯罪活動,維護正常的經濟金融秩序。 下一步,人行將總結試點經驗,不斷擴 ...全文
... 和問題,如非法交易、洗錢和恐怖融資、可能會影響貨幣政策的傳導。 他稱,加密資產雖然規模仍然較小,但社會影響較大 ...全文
... 構是因為其違反當地反洗錢及恐怖融資的法案。 違規事件在2015年12月至2016年1月期間發生,來自渣打新加坡 ...全文
... 罪、兩項腐敗罪、一項洗錢罪和12項欺詐罪,全部與祖馬之前涉嫌參與的一宗價值數十億蘭特的軍火交易有關,認為件事必 ...全文
... 人行在支付、信貸和反洗錢領域都有立法權,但基層央行對於商業銀行幾乎沒有約束力。現在基層央行最期待的是對於系統重 ...全文
... 規,防止虛擬貨幣成為洗錢和恐怖活動融資的新手段,無一個國家能獨善其身,所以要在監管框架上合作,IMF會鼓勵各國 ...全文
... sky)的朋友,因涉洗錢和欺詐罪在俄羅斯服刑5年後,獲得英國政治庇護。 英國反恐警察已介入調查,暫時無證據顯示 ...全文
... 和投資者保護、逃稅、洗錢和資助恐怖主義等問題。在某方面,加密貨幣可能會影響到金融穩定性。 他們還會表示,一致認 ...全文
... 被用於恐怖主義融資或洗錢行為。 拉加德發表文章稱,需要做更多工作來應對這些威脅,IMF將發揮其作用。來自二十國 ...全文
... ,防止加密貨幣被用於洗錢。 該名官員表示,日本政策制定者擔心,雖然G20國家對於採取此類措施的必要性存在廣泛共 ...全文
... 本要求、不當銷售、反洗錢、反逃稅等規管持續收緊。為應對監管趨嚴,銀行本身必須有龐大的合規團隊,確保內部運作符合 ...全文
... 修正管理結構,改善反洗錢程序,並須在本月22日前報告。 另外6家被罰的虛擬貨幣營運商包括GMO Interne ...全文
... 策的考慮,如基於打擊洗錢、本身風險管控,以至網上交易的保安等考慮或會設定轉賬限額。至於會否收費,則由銀行及電子 ...全文
... 問時表示,如果去除了洗錢和避稅的可能性,那麼比特幣作為交易工具的實際用途是非常小的。 他認為,比特幣需要全球監 ...全文