... 和行業，而且有助於反洗錢和防止欺詐活動。
過去1年，新能源汽車對中國風險投資者的吸引力愈來愈大。畢馬威中國科技 ...全文
即時新聞香港財經2018年10月25日
美國反洗錢金融行動特別工作組(FATF)表示，已經採納標準的修訂，將從事虛擬貨幣相關業務的公司，納入監管範圍之 ...全文
即時新聞國際財經2018年10月22日
... 推舟揭開造假企業的「洗錢」大法。
各位「巴打」都知道，高仁「開壇」（撰寫拆局文章）八年以來一直掌握着時代脈搏， ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2018年10月15日
證監會就修訂有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的指引發表諮詢總結，修訂緊貼最新的國際打擊洗錢及恐怖分子資金籌集標準 ...全文
即時新聞香港財經2018年10月12日
中國人民銀行、銀保監會及證監會聯合發布《互聯網金融從業機構反洗錢和反恐怖融資管理辦法(試行)》，主要目的是建立 ...全文
即時新聞中國財經2018年10月10日
曾有「豪宅大王」之稱的建萊集團前主席秦錦釗，涉嫌與另外5名男女走私貨物到內地，並利用多個銀行戶口，清洗近33億 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月08日
... 及海外滙款，擔心涉及洗錢風險較高，而不願為找換店開立銀行賬戶。
金管局發言人回應稱，該局一直就開立及維持戶口事 ...全文
今日信報財經新聞2018年10月08日
... 打」揭開造假企業的「洗錢」大法。
如果高仁話你知，中新控股的公司原名稱是中國信貸，各位「巴打」可能會恍然大悟， ...全文
今日信報理財投資財圈識真假高仁2018年10月08日
馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)妻子羅斯瑪(Rosmah Mansor)，被控包括洗錢等17項罪名 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年10月04日
... 行政總裁，取代為該行洗錢醜聞請辭的舵手博根（Thomas Borgen），反映董事會急於擺脫洗錢醜聞。
丹斯克 ...全文
今日信報EJ Global2018年10月02日
丹麥的丹斯克銀行（Danske Bank）涉及巨額洗錢醜聞，銀行昨天公布內部調查報告估計，其愛沙尼亞分支每月有 ...全文
今日信報EJ Global2018年09月20日
馬來西亞反貪委員會(MACC)稱，馬來西亞前首相納吉(Najib Razak)被捕，牽涉「一馬發展(1MDB) ...全文
即時新聞時事脈搏2018年09月19日
... 喜功、瘋狂立項、瘋狂洗錢收割」。
網民譏弄虛作假
近年文創口號遍布各地大街小巷，但受眾和消費者卻經常看到似曾相 ...全文
今日信報兩岸消息2018年09月10日
... lva）4月因貪污及洗錢罪被判監12年，遭剝奪參選資格下， 現任眾議員、前陸軍上尉博爾索納羅以22%支持率領先 ...全文
今日信報EJ Global2018年09月08日
... ，包括成為避稅天堂、洗錢中心，建立拘留所收容澳洲非法入境難民賺取澳方補貼等。澳洲是瑙魯最大援助國。
瑙魯甚至透 ...全文
今日信報兩岸消息2018年09月05日
荷蘭國際集團(ING)表示，已同意支付7.75億歐羅(約70.4億港元)，與荷蘭公訴機關就一項反洗錢調查達成和 ...全文
即時新聞國際財經2018年09月04日
... ，盧拉一審被判貪腐和洗錢罪名成立，獲判9年6個月的有期徒刑。今年1月，巴西聯邦第四地區法院二審維持一審判定的罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年09月01日
