... 電，惟只提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，並非關於她希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母促港警盡快就此事 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月24日
美國總統候選人拜登及次子亨特的醜聞沒完沒了，霍士新聞指取得的文件顯示，去年底FBI曾就洗黑錢案發傳票索取疑屬亨 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月23日
... 意味着調查方向涉及「洗黑錢」。
這宗在選舉前夕浮面的醜聞會否嚴重挫折拜登選情，關鍵是其真確性。民主黨陣營嘗試將 ...全文
今日信報時事評論社評社評2020年10月23日
... 國央行卻必須嚴密監察洗黑錢等非法活動，兩者確實出現矛盾。如何取得平衡？
美不欲推數碼幣 憂增監察成本
美國絕不 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2020年10月22日
... 告，做法與過往提交反洗黑錢可疑交易報告相同。文件指出，《港區國安法》條文表明，特別情況下，警方毋須搜查令亦可向 ...全文
今日信報要聞2020年10月21日
周五（23日）為台灣殺人案疑犯陳同佳、在港犯洗黑錢罪刑滿出獄一周年，至今赴台投案行程仍未見眉目。協助陳同佳的香 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月21日
... 法例，公會亦已有《反洗黑錢法例》與《專業會計師條例》監管會員操守，若公會無上限地提高監管要求，徒令監管成本漲升 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月21日
... 卡和財物為由，控告其洗黑錢罪，陳同佳最終被判刑29個月，去年10月23日刑滿出獄。
陳出獄後曾公開道歉，並表示 ...全文
今日信報時事評論屠海鳴2020年10月20日
澳洲政府下令對博彩公司皇冠集團（Crown Resorts）展開調查，稱該公司涉嫌違反洗黑錢及反恐融資法例，如 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年10月20日
... 充說，公安機構調查與洗黑錢及該平台沒有關係。
事實上，2018年OKEx及徐明星曾捲入維權事件，被投資者舉報涉 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月17日
... 扮中介人，偽裝為留有洗黑錢刑事案底的中國投資者購買護照，結果國會議長西爾洛里斯（Demetris Syllou ...全文
今日信報EJ Global2020年10月14日
... 效應對網絡攻擊及防止洗黑錢等，各國監管機構必須同意對同一業務用同一規則的原則去加強相關規管。
該局估計，全面評 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月13日
... 殺人後返港，在港再因洗黑錢罪判囚至去年10月23日刑滿獲釋，至今居於警方安全屋。
管浩鳴：陳國語差須代辦理
管 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月13日
... 犯罪集團利用黃金走私洗黑錢。
海關於2016年偵破6宗黃金走私，涉117公斤、價值3800萬元；2017年偵破 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月10日
洗黑錢醜聞纏身的丹麥最大銀行丹斯克銀行(Danske Bank)公布，計劃未來6至12個月內裁減1600個職位 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月08日
... 體」首輪清單，並受反洗黑錢不力舊醜聞困擾的滙控（00005），昨股價再彈4%，升穿30元大關，收報31元；友邦 ...全文
今日信報理財投資金融峰景恒昇2020年10月06日
台灣殺人案疑犯陳同佳在港因洗黑錢罪服刑，去年10月23日出獄至今神隱了接近一年，日前再透過協助他的管浩鳴牧師發 ...全文
今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2020年10月05日
... 卡提款而在港被控4項洗黑錢罪成判囚29個月，去年10月23日刑滿出獄，獲警方安排入住安全屋至今。 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月05日
... 其他因素。
在港因涉洗黑錢罪行並刑滿出獄的陳同佳，去年10月23日離開壁屋懲教所時向傳媒講話後，至今近一年杳無 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月03日
