警方周日（15日）拘捕一名男子，懷疑他以眾籌為由涉洗黑錢，涉款約587萬港元，警方現正追查資金來源和流向。消息 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月17日
警方拘捕一名男子，他涉嫌以眾籌為由進行「洗黑錢」，涉及金額約港幣587萬元，警方現正追查資金來源及方向。消息指 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月16日
... 金融的交易媒介，反清洗黑錢打擊罪惡及恐怖活動，成本高而效益難料。數碼貨幣可釜底抽薪，扭轉局面。
其三、儲值支付 ...全文
今日信報時事評論鄭宏泰 陸觀豪2020年11月13日
警方在本月7及8日展開行動，打擊以虛擬銀行及轉數快等創新金融科技經營的網上賭博及洗黑錢犯罪集團，拘捕17男5女 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年11月10日
... 布煽動性刊物罪及兩項洗黑錢罪，案件押後至明年1月7日再訊，鍾翰林不准保釋，還押候審。同日，警方以涉嫌煽動他人分 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月10日
... 一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪，及一項串謀發布煽動性刊物罪等4項罪名。警方早前亦拘捕另外兩名前成員何忻諾及陳渭賢 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月09日
... 煽動性刊物罪以及兩項洗黑錢罪，案件押後到明年1月7日再提訊，期間須還押監房看管。 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年11月09日
... 罪行的得益的財產」（洗黑錢），其中一名23歲的被捕男子為警務人員，因涉及此案已被停職。
警方新界北總區進行大反 ...全文
今日信報獨眼香江獨眼香江紀曉風2020年11月06日
... 黨議員質詢，被指涉及洗黑錢，要求交出特朗普財務文件。
根據報道，德銀管理委員會近月討論提前結束與特朗普的關係， ...全文
即時新聞國際財經2020年11月04日
為加強打擊洗黑錢和恐怖分子資金籌集，政府正式就虛擬資產交易發牌展開諮詢。文件建議，任何參與虛擬資產交易的公司都 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
... 亦有就利用合規科技反洗黑錢和網絡金融罪案等的概要指引，但要推動業界廣泛應用，該局認為要提供更具體指引，故日後會 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月04日
證監會行政總裁歐達禮表示，下午將公布全新虛擬資產交易平台發牌制度，以防止洗黑錢活動。
歐達禮在金融科技周致詞指 ...全文
即時新聞香港財經2020年11月03日
... 行一如上周公布般，就洗黑錢與錯誤處理客戶事宜作出12億澳元撇賬，也因客戶壞賬撥備32億澳元。該行表示，業績令人 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年11月03日
... 。
陳同佳在香港涉及洗黑錢案，出獄至今已逾一年，但何時赴台仍未有定案。潘曉穎母親已先後多次要求陳同佳盡快自首， ...全文
今日信報政壇脈搏2020年11月03日
... 易的特性，存在詐騙、洗黑錢、市場操縱及恐怖分子資金籌集等風險，為監管帶來挑戰。他又指出，政府雖可全面禁止虛擬資 ...全文
今日信報要聞2020年11月03日
... 得貸款，同時可管理反洗黑錢和信貸等風險，降低融資成本。
所謂的商業數據，除了傳統財務指標，還包括其他營運資料， ...全文
今日信報要聞2020年11月03日
... 行一如原先公布般，就洗黑錢與錯誤處理客戶事宜作出12億元撇賬。另外，該銀行就客戶借貸作出壞賬撥備32億元。集團 ...全文
即時新聞國際財經2020年11月02日
... ，提升在犯罪資金、反洗黑錢和制裁等的審查能力，英美監管和司法機構均對渣打能力表示認同。由於被美國制裁的人士和企 ...全文
今日信報財經新聞2020年11月02日
... 內拘捕15人涉詐騙及洗黑錢，市傳正因有中資銀行向聯合財富情報組報料，故由警方而非證監會進行調查。
銀行篤灰自保 ...全文
今日信報獨眼香江金針集金箴2020年10月30日
第二宗《港區國安法》起訴案件昨早提堂。19歲的前學生動源召集人鍾翰林被控包括分裂國家、洗黑錢等合共4罪，據悉控 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月30日
