... 爆卡洛斯透過她受賄及洗黑錢，惹起西班牙及瑞士司法部調查，揭發卡洛斯持有兩個離岸基金，涉嫌收取沙地王室1億美元， ...全文
今日信報EJ Global2020年08月05日
... 世界各地都在加強打擊洗黑錢，假如證券行沒有一套規則去追蹤這些款項，及時核實所有滙款人士，就可能要面臨罰款。
守 ...全文
今日信報理財投資管理新思維2020年07月31日
... 3項刑事失信罪和3項洗黑錢罪各判囚10年，刑期同時執行。法庭容許納吉申請延遲服刑和罰款。
案件針對「一馬發展」 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年07月28日
... 「入侵」英國，並遏止洗黑錢活動，不過約翰遜政府並沒有接納。內政部資料顯示，在過去3年，英國簽發約1000份一級 ...全文
今日信報EJ Global2020年07月23日
... 措施。
業界稱提防反洗黑錢風險
有銀行業合規業人士說，銀行業一直對政治敏感人士審查相當嚴格，而措施主要為檢查客 ...全文
今日信報財經新聞2020年07月21日
... 的負面消息，指其涉嫌洗黑錢兼為「港獨」組織提供資金，而遭到中國政府嚴查，更指太陽城有數十億元資金被凍結，並且附 ...全文
今日信報財經新聞2020年07月14日
... Danske銀行涉及洗黑錢活動。DFS指出，和解協議反映德銀的合作態度。
紐約州長科莫(Andrew Cuom ...全文
即時新聞國際財經2020年07月08日
... 的樓市特殊，有走資和洗黑錢等國際獨特角色，而且面對全球大增貨幣供應，無限QE，大水漫灌，多國相繼出現負利率現象 ...全文
2020年07月04日
一名63歲內地退休婦為數千元報酬，在港以空殼公司開設銀行戶口，協助他人洗黑錢，涉款59.7億元，最終串謀洗黑錢 ...全文
今日信報獨眼香江城市天眼2020年06月27日
1名內地女子被控於2011年3月至2012年6月間，串謀他人清洗黑錢近60億元，今早在高等法院被判監6年8個月 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月26日
... 疑計劃是否涉及逃稅或洗黑錢，余盛名說，並無明顯跡象顯示與稅務有關，亦無強烈證據證實曾發生嚴重罪行。不過，他引述 ...全文
今日信報財經新聞2020年06月26日
... ard可能隱藏貪污、洗黑錢、企業訛騙等外，更可能參與網上非法賭博。
不過，部分早前察覺到問題的對沖基金如Blu ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2020年06月25日
... 亞太地區參與造假賬、洗黑錢等不法活動，又藉此虛增該集團的收入和資產；不過Wirecard管理層「企硬」否認指控 ...全文
今日信報財經新聞新聞點評高天佑2020年06月23日
敍利亞總統巴沙爾的叔父里法特（Rifaat al-Assad），被法國法院判處洗黑錢罪名成立，入獄4年。經過6 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年06月18日
... 起眾籌，認為當中涉及洗黑錢活動，並質疑日後以「重光香港」為目的發起眾籌，會否違反港區國安法。
財經事務及庫務局 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月17日
... 與羅傑承涉及澳門一宗洗黑錢及行賄案而被定罪，判監禁5年3個月。事緣他倆於2005年以2000萬元，向時任澳門運 ...全文
即時新聞即巿股評2020年06月15日
... 須居家檢疫14天
因洗黑錢等罪在美國被判囚3年的何志平，於美國時間6月8日在紐約出獄，隨即被遞解出境，昨早抵達 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年06月11日
因貪污及洗黑錢等7項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，於紐約時間6月8日出獄。他今晨7時許抵港， ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月10日
因貪污及洗黑錢等7項罪名，在美國被判監3年的前民政事務局局長何志平，於紐約時間6月8日出獄。
據本地媒體引述消 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年06月10日
