... 一項分裂國家罪、兩項洗黑錢罪及一項串謀發布煽動性刊物罪。提堂時，鍾翰林在庭上表示明白控罪。
法官稱，考慮到《港 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月29日
... 罪」，還被控兩項俗稱洗黑錢的罪名，以及一項「串謀發布煽動性刊物」罪。
警方前日拘捕鍾翰林，以及前學生動源成員何 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月29日
... 謀發佈煽動刊物及兩項洗黑錢等罪名。至於同案其餘兩位被捕成員，分別已獲保釋、並須於12月上旬向警方報到。
不在美 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月29日
... 關法例規管；如果涉及洗黑錢或詐騙等違法行為，警方就會介入跟進。
他又說，目前《簡易程序治罪條例》規管街頭慈善籌 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月28日
... 否認一項欺詐罪及4項洗黑錢罪，案件昨日於區域法院開審。
涉欺詐及洗黑錢
控方開案陳詞時指出，事主忻汝英自201 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月28日
... 蹤可疑資金流向，打擊洗黑錢或金融詐騙等活動，亦可控制貨幣量，制定更精準的宏觀經濟政策。數字人民幣的推出，將會改 ...全文
今日信報財經新聞科網人語方保僑2020年10月27日
... ，作為支付紀錄新高的洗黑錢罰款，與及包括客戶賠償等項目。
上月，該行因違反洗黑錢法例而被罰款13億澳元。該行早 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月26日
... ，並取回女兒於陳同佳洗黑錢案的證物。她其後提出兩點疑問，要求警方昨早10時半前回覆，否則不會赴約。潘母透過中間 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月26日
... 電，惟只提到交還涉及洗黑錢案中屬於女兒的證物，並非關於她希望當港、台警方坐下商討的中間人，潘母促港警盡快就此事 ...全文
即時新聞時事脈搏2020年10月24日
美國總統候選人拜登及次子亨特的醜聞沒完沒了，霍士新聞指取得的文件顯示，去年底FBI曾就洗黑錢案發傳票索取疑屬亨 ...全文
今日信報EJ Global2020年10月23日
... 意味着調查方向涉及「洗黑錢」。
這宗在選舉前夕浮面的醜聞會否嚴重挫折拜登選情，關鍵是其真確性。民主黨陣營嘗試將 ...全文
今日信報時事評論社評社評2020年10月23日
... 國央行卻必須嚴密監察洗黑錢等非法活動，兩者確實出現矛盾。如何取得平衡？
美不欲推數碼幣 憂增監察成本
美國絕不 ...全文
今日信報理財投資基金人語龐寶林2020年10月22日
... 告，做法與過往提交反洗黑錢可疑交易報告相同。文件指出，《港區國安法》條文表明，特別情況下，警方毋須搜查令亦可向 ...全文
今日信報要聞2020年10月21日
周五（23日）為台灣殺人案疑犯陳同佳、在港犯洗黑錢罪刑滿出獄一周年，至今赴台投案行程仍未見眉目。協助陳同佳的香 ...全文
今日信報政壇脈搏2020年10月21日
... 法例，公會亦已有《反洗黑錢法例》與《專業會計師條例》監管會員操守，若公會無上限地提高監管要求，徒令監管成本漲升 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月21日
... 卡和財物為由，控告其洗黑錢罪，陳同佳最終被判刑29個月，去年10月23日刑滿出獄。
陳出獄後曾公開道歉，並表示 ...全文
今日信報時事評論屠海鳴2020年10月20日
澳洲政府下令對博彩公司皇冠集團（Crown Resorts）展開調查，稱該公司涉嫌違反洗黑錢及反恐融資法例，如 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2020年10月20日
... 充說，公安機構調查與洗黑錢及該平台沒有關係。
事實上，2018年OKEx及徐明星曾捲入維權事件，被投資者舉報涉 ...全文
今日信報財經新聞2020年10月17日
... 扮中介人，偽裝為留有洗黑錢刑事案底的中國投資者購買護照，結果國會議長西爾洛里斯（Demetris Syllou ...全文
今日信報EJ Global2020年10月14日
... 效應對網絡攻擊及防止洗黑錢等，各國監管機構必須同意對同一業務用同一規則的原則去加強相關規管。
該局估計，全面評 ...全文
即時新聞國際財經2020年10月13日
