... ，包括成為避稅天堂、洗錢中心，建立拘留所收容澳洲非法入境難民賺取澳方補貼等。澳洲是瑙魯最大援助國。
瑙魯甚至透 ...全文
今日信報兩岸消息2018年09月05日
荷蘭國際集團(ING)表示，已同意支付7.75億歐羅(約70.4億港元)，與荷蘭公訴機關就一項反洗錢調查達成和 ...全文
即時新聞國際財經2018年09月04日
... ，盧拉一審被判貪腐和洗錢罪名成立，獲判9年6個月的有期徒刑。今年1月，巴西聯邦第四地區法院二審維持一審判定的罪 ...全文
即時新聞時事脈搏2018年09月01日
... 2%。
國壽早前因反洗錢不力，被人行罰款70萬元人民幣。林岱仁提到，國壽接到人行的意見後，早前已作出系統性的整 ...全文
今日信報財經新聞2018年08月25日
... 保有關SVC符合打擊洗錢及恐怖融資等相關條例。
受託人亦要就基金轉移設立有效監控措施，若發現不合常規的投資交易 ...全文
今日信報財經新聞2018年08月23日
... ，而影視投資向來都是洗錢渠道，不論是洗黑錢還是投機熱錢，這幾年這個情況愈來愈嚴重，引起習大關注。
至於何為「天 ...全文
今日信報副刊文化女播天下張寶華2018年08月20日
上海商業銀行被指違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，未有設立及維持有效措施以履行持續監察業務關係的責任，被 ...全文
今日信報要聞2018年08月18日
上海商業銀行遭金融管理專員譴責，違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》並處以罰款500萬元。上商表示，業務基礎 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
金管局表示，金融管理專員譴責上海商業銀行違反《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》中3項指明的條文，命令銀行呈交一 ...全文
即時新聞香港財經2018年08月17日
... 嘉旋強調，ECF的反洗錢、「認識你的客戶」（KYC）要求較一般監管更嚴格。ECF並非溫嘉旋首次營運虛擬銀行，他 ...全文
今日信報財經新聞2018年08月13日
... ak）【圖】3項涉及洗錢的新罪名，納吉拒絕認罪。檢方表示，納吉曾用自身銀行賬戶，接收3筆共4200萬林吉特（約 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年08月09日
... 委員會稱將另外起訴他洗錢罪。納吉私人戶口滙入一筆來自1MDB子公司的巨款，上月被起訴3項刑事失信罪及一項濫權罪 ...全文
今日信報EJ Global簡訊2018年08月08日
... 很可能用於各種方式的洗錢，再而變成醫生的回扣。
中國每次爆發醫療醜聞，結果都是做一輪表面工夫，然後不了了之，不 ...全文
今日信報理財投資信筆攻略習廣思2018年07月31日
... 年6月30日期間，反洗錢不力，遭人行罰70萬人幣 。 ...全文
港股360即巿點評2018年07月30日
... 年6月30日期間，反洗錢不力，遭人行罰70萬人幣 。
藍鼎國際(00582)：發盈喜，預期上半年盈利，按年增長 ...全文
即時新聞港股直擊2018年07月30日
... 據《中華人民共和國反洗錢法》，處以合計70萬元人民幣罰款。
16內地險商償付能力降
國壽表示，重視行政處罰所指 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月30日
... 據《中華人民共和國反洗錢法》，處以合計70萬元人民幣罰款。
該公司表示，高度重視行政處罰所指出的問題，在接受人 ...全文
即時新聞重要通告2018年07月29日
... 》罪名，以及另外3項洗錢罪，同時要求禁止部分手機資料及數千封電郵等證物呈堂。惟法官否決所有申請，何志平須繼續還 ...全文
今日信報政壇脈搏簡訊2018年07月21日
... 問時曾批評比特幣為「洗錢指數」（Index of money laundering）。
比特幣重返6700一周 ...全文
今日信報財經新聞2018年07月18日
... 應商，他表示，現時反洗錢要求日益嚴格，相信在KYC平台和數碼身份認證(e-ID)等科技配合下，可幫助業界適應監 ...全文
即時新聞香港財經2018年07月17日
