金管局宣布，根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，對澳洲西太平洋銀行香港分行（WBCHK）作調查及紀律處分程 ...全文
今日信報財經新聞2023年02月01日
... ，對WBCHK違反《打擊洗錢條例》處以400萬元罰款。
金管局稱，調查發現的管控問題涉及WBCHK在2016年 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月31日
... 察、信用卡欺詐分析、打擊洗錢、法例監管及合規諮詢、制裁檢核、客戶身份確認 (KYC)、客戶盡職調查 (CDD) ...全文
2023年01月18日
... 的牌照，新牌照則在《打擊洗錢條例》之下，故持牌平台需要再申請，惟程序較簡易。散戶買賣虛擬資產方面，梁鳳儀提到， ...全文
今日信報財經新聞2023年01月12日
... 下的牌照，新牌照則為打擊洗錢條例之下，故現有持牌平台需要再申請，但程序會較簡易。
此外，她指出，諮詢範圍亦會包 ...全文
即時新聞香港財經2023年01月11日
... 納入法律範圍 ，包括打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例。當局亦留意到，有眾籌平台接納新興支付業務，如收單機構，會留 ...全文
今日信報要聞2022年12月20日
... 出，隨着立法會通過《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》（下稱《條例》），證監會正草擬新制度下持牌虛擬 ...全文
今日信報財經新聞2022年12月13日
立法會正審議《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》。財經事務及庫務局副秘書長陳詠雯表示，為減 ...全文
今日信報政壇脈搏2022年10月29日
... 一角，新近例子還有「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集」草案。
7名私家醫生因涉嫌濫發「免針紙」被捕，當局事急馬行田， ...全文
今日信報時事評論香港脈搏余錦賢2022年10月28日
... ，過去兩年證監會已就打擊洗錢監控措施方面的缺失，對11家持牌機構採取執法行動，她建議持牌機構以合規科技，加強打 ...全文
今日信報財經新聞2022年10月07日
... 銀行公會近日更新有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的「常見問題」。銀行與儲值支付工具持牌人可根據最新的發展，檢視及 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年10月06日
... ，過去兩年，證監已就打擊洗錢監控措施方面的缺失對11家持牌機構採取執法行動。當中，這些持牌機構通常無法識別出用 ...全文
即時新聞香港財經2022年10月06日
金融管理局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）完成對國泰世華商業銀行香港分行的調 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月24日
金管局宣布，已根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》完成對國泰世華商業銀行股份有限公司香港分行(國泰世華香港) ...全文
即時新聞香港財經2022年09月23日
... 同時要確保實施有效的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動（AML/CFT）管控措施。
另有回應者建議，分階段制定網絡 ...全文
今日信報要聞2022年09月21日
... 確保投資者保障和應對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的相關監管及合規要求下，在香港作可持續發展。
黃樂欣亦表達 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月20日
... 確保投資者保障和應對打擊洗錢及恐怖分子資金籌集等方面的相關監管及合規要求下，在香港作可持續發展。
另外，證監會 ...全文
即時新聞香港財經2022年09月19日
... 關滙款業務。
根據《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》，任何人士欲經營滙款或貨幣兌換服務必須先向海關領取牌照，否 ...全文
即時新聞時事脈搏2022年09月14日
... 括調整金融服務業應對打擊洗錢、合適性和專業投資者相關KYC制度的一致性；引人熟悉投資技巧的專業投資者分類及較高 ...全文
今日信報財經新聞2022年09月08日
