... 多項制裁、銀行欺詐、洗錢和共謀罪的起訴。他的引渡事宜正在進行中。
美國去年公布的一份起訴書稱，金光華在2009 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月21日
... 銀行國際司副司長、反洗錢局（保衞局）局長等職位，2007年起轉任中國進出口銀行副行長，之後升任該行黨委副書記、 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月20日
本港海關上月30日採取執法行動，瓦解一個利用跨國貿易活動，清洗約140億元黑錢的大型跨國洗黑錢集團，並搗破一個 ...全文
今日信報財經新聞簡訊2024年02月16日
... 申領牌照，並要遵守反洗錢等規定，包括執行客戶盡職審查如核實身份、備存記錄等。是次諮詢為期兩個月，至4月12日。 ...全文
今日信報財經新聞2024年02月09日
... 規管框架。根據《打擊洗錢條例》設立的虛擬資產服務提供者發牌制度已於去年6月起運作，規管交易平台的營運。
有見一 ...全文
即時新聞香港財經2024年02月08日
... 財政部發布最新《國家洗錢、恐怖主義融資和擴散融資風險評估報告》，指俄羅斯已加大力度非法購買可用於軍事目的的美國 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月08日
... 舖849次，就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1239次抽查，並抽查網上物業廣告1331次。
此外， ...全文
地產投資專家評論2024年02月07日
... 網絡攻擊、恐怖主義和洗錢等安全相關風險，對金融體系和基礎設施造成破壞。這將保護和加強香港的金融穩定性和韌性，為 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年02月06日
... 網絡攻擊、恐怖主義和洗錢等安全相關風險對金融體系和基礎設施造成破壞。這將保護和加強香港的金融穩定性和韌性，從而 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月05日
... 2B客戶的資金符合反洗錢法及KYC（認識你的客戶）規定，並希望參與監管沙盒。
另一間擬參與沙盒的金融機構VSF ...全文
今日信報財經新聞專訪2024年02月05日
... 20年7月被判濫權和洗錢等罪名成立，被判處12年監禁和2.1億林吉特罰款，並自2022年8月開始服刑。 ...全文
即時新聞時事脈搏2024年02月02日
... bit一直致力維持反洗錢和認識您的客戶的最高法規要求，為用戶提供安全透明的交易環境。
除了申請VATP牌照，B ...全文
即時新聞香港財經2024年02月01日
... 增加16%；就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1239次抽查，並抽查網上物業廣告1331次。在上述巡 ...全文
今日信報地產市道2024年02月01日
... 加16%)、就有關反洗錢/打擊恐怖分子資金籌集的指引進行1239次抽查，並抽查網上物業廣告1331次。在上述所 ...全文
地產投資地產新聞2024年01月31日
... 集團中用於收取款項及洗錢的傀儡戶口持有者。蕭澤頤表示，將繼續加強執法、攔截騙款及作預警，其中反詐騙協調中心「防 ...全文
今日信報政壇脈搏2024年01月31日
中國最高人民檢察院公布，中國銀行（03988）江西省分行原黨委書記、行長張東向涉嫌受賄罪、洗錢罪一案，日前由江 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月31日
... 或交易可能涉及詐騙、洗錢或恐怖分子資金籌集活動時，將獲准向其他銀行索取訊息，或警示其他機構可能面臨成為犯罪分子 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月24日
... 資料、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題以及其他雙方重點關切的問題進行了專業、務實、坦誠和建設 ...全文
今日信報財經新聞2024年01月20日
